KEVAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. KEVAN
Dénomination : KEVAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.440.405

Publication

10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 03.12.2013 13677-0220-018
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 21.12.2012 12677-0409-018
23/01/2012
ÿþOndernemingsnr : 0437.440.405

Benaming

(voluit) : KEVAN

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frank van Dyckelaan 28, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 23 december 2011, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "KEVAN", met maatschappelijke zetel te Frank van Dyckelaan 28, 9140 Temse, hebbende ondememingsnummer BE 0437.440.405.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

EERSTE RESOLUTIE

1.Principieel besluit

De algemene vergadering beslist het kapitaal am te zetten naar euro en het kapitaal te verhogen ten bedrage van vijf euro en zeven en dertig cent ( 5,37 EUR) om het te brengen van honderd achtentwintig duizend negenhonderd en vier euro en drieënzestig cent (128.904,63 EUR)( 5.200.000,00 Belgische Frank) naar honderd achtentwintig duizend negenhonderd en tien euro ( 128.910,00 EUR )zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door omzetting in het kapitaal van vijf euro en zeven en dertig cent ( 5,37 EUR) op te nemen uit de beschikbare reserves.

Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizendveertig (1.040) aandelen die elk éénlduizend veertigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het onderscheid tussen aandelen van het type A en aandelen van het type B verdwijnt. Anderzijds worden klassen aandelen gecreëerd.

2. Uitvoering

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het geplaatste kapitaal vin de vennootschap" bedraagt HONDERD ACHTENTWINTIG DUIZEND

NEGENHONDERD EN TIEN EURO ( 128.910,00 EUR) , vertegenwoordigd door duizendveertig (1040)

aandelen die elk één/duizend veertigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal wordt

vertegenwoordigd door vijfhonderdtwintig (520) aandelen van klasse A die toebehoren aan de Heer Dirk De

Meyer, en vijfhonderdtwintig (520) aandelen van klasse B die toebehoren aan de Heer Frank De Meyer,

voornoemd.

TWEEDE RESOLUTIE

De effecten, waaronder de aandelen, zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam. De

houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Naar

aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houders van effecten certificaten afgegeven als

bewijs.

De overdrachten van effecten zullen gebeuren door inschrijving in het betrokken register, gedagtekend en

ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering heeft beslist de huidige statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende nieuwe

statuten :

TITEL II - STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "KEVAN".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 28.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NIM word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ;~,,,~tl.i

i 1" 1"" 7li ~l EL

" izoaoeseJ

V beh aa Be Sta;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe

technologieën en hun toepassingen, alsook de verbetering van bestaande industriële processen.

Alsmede, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deel- neming met derden bij te

dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;

g. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of on- rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

k. de handel, de in- en uitvoer en commissiehandel van meubelen, siervoorwerpen, textiel, lederwaren, tapijten en elektrisch materiaal; de binnenhuisinrichting en het ontwerpen van publiciteit, in de ruimste zin van het woord.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERD ACHTENTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD TIEN EURO (128.910,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend veertig (1.040) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend veertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van drie verschillende klassen A, B en C conform art. 8.1. Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De effecten, waaronder de aandelen, zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam (aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants). De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houders van effecten certificaten afgegeven als bewijs.

De overdrachten van effecten zullen gebeuren door inschrijving in het betrokken register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN DE EFFECTEN

8.1. : Algemeen

De overdracht van Effecten is onderworpen aan een voorkooprecht, een goedkeuringsrecht, een volgrecht en een volgplicht, zoals hierna omschreven.

Effecten van een bepaalde klasse die ingevolge een overdracht in het bezit komen van Effectenhouders die Effecten in bezit hebben van een andere klasse, nemen de klasse aan van deze laatste. Bij een vrije overdracht volgens art. 8.4 aan een partij die nog geen Effectenhouder was, behouden zij hun klasse. In aire andere gevallen nemen zij de klasse C aan. Bijgevolg kan een vennoot slechts eigenaar zijn van Effecten die tot één klasse behoren.

Voor de bepalingen van art. 8 zijn elke soort van Effecten volledig afzonderlijk te beschouwen. De bepalingen zijn dus enkel van toepassing binnen elke soort van Effecten.

8.2. : Voorkooprecht

De overdracht van Effecten is onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de andere Effectenhouders van dezelfde categorie van Effecten (hierna de "Andere Effectenhouders") volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

goederen of van een bedrijfstak, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen.

Elke houder van een zakelijk recht op Effecten die een Overdracht beoogt (hierna de "Overdrager"), moet hiervan voorafgaandelijk de raad van bestuur (op de zetel van de Onderneming) in kennis stellen die op zijn beurt binnen de vijf werkdagen de Andere Effectenhouders (op hun adres zoals aangegeven in het effectenregister) hiervan in kennis stelt. De kennisgeving moet per aangetekend schrijven gebeuren (hierna de "Kennisgeving"), met aanduiding van (i) het aantal Effecten waarvoor de Overdracht beoogd wordt, (ii) de naam en het adres van de bona fide kandidaat-ovememer(s) (hierna de "Overnemer"), (Ni) de prijs, (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.

Door de Kennisgeving krijgen alle Andere Effectenhouders het recht hun voorkooprecht uit te oefenen voor de Effecten waarvoor de Overdrager de Overdracht beoogt, gedurende een periode van dertig kalenderdagen vanaf het versturen van de Kennisgeving.

De Andere Effectenhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, brengen hiervan de raad van bestuur (op de zetel van de Onderneming) en de Overdrager (op het adres zoals aangegeven in het effectenregister) op de hoogte per aangetekend schrijven, met aanduiding van het aantal Effecten waarvoor ze hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Het voorkooprecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van dit schrijven.

Het voorkooprecht zal uitgeoefend worden aan de prijs die aangeboden wordt door de Overnemer. Indien deze prijs of waarde niet in geld uitgedrukt wordt of kan uitgedrukt warden, zal het voorkooprecht uitgeoefend worden aan de waarde van de Effecten gekozen door de betrokken partijen met het oog op de Overdracht.

Indien de Andere Effectenhouders het voorkoop recht uitoefenen voor een aantal Effecten dat samen hoger ligt dan, of gelijk is aan, het aantal aangeboden Effecten, wordt het aantal Effecten dat zij elk zullen krijgen door de raad van bestuur als volgt bepaald :

-indien de Effecten aangeboden worden door een Andere Effectenhouder van Klasse A, respectievelijk B, dan hebben de Andere Effectenhouders van diezelfde klasse een voorkooprecht op alle aangeboden Effecten in een eerste ronde ;

vervolgens hebben de Andere Effectenhouders van de andere Klasse (B, respectievelijk A) een voorkoaprecht op de resterende Effecten in een tweede ronde ;

tenslotte hebben de Andere Effectenhouders die niet tot de Klasse A of B behoren een voorkooprecht in een derde ronde ;

-indien de Effecten aangeboden worden door een houder van Effecten die niet tot de Klasse A of B behoort, is het voorkooprecht voor alle Andere Effectenhouders hetzelfde, en verloopt dit binnen één ronde ;

-binnen elke ronde verloopt de toewijzing voor de betrokken Andere Effectenhouders als volgt :

(i)de Andere Effectenhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben voor een aantal Effecten in vergelijking niet het aantal aangeboden Effecten dat overeenstemt met of lager ligt dan hun relatief aandeel in het totaal van die Effecten (berekend met uitsluiting van het aandeel van de Overdrager), zullen het aantal Effecten krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht uitgeoefend hebben;

(ii)de Andere Effectenhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben voor een aantal Effecten in vergelijking niet het aantal aangeboden Effecten dat hoger ligt dan hun relatief aandeel in het totaal van die Effecten (berekend met uitsluiting van het aandeel van de Overdrager), hebben recht op een gedeelte van de Effecten die overblijven na aftrek van de Effecten voor de Andere Effectenhouders bedoeld in (i) hiervoor dat gelijk is aan hun relatief aandeel in het door hen (zijnde de meeraanbieders) vertegenwoordigd aandeel in het totaal van die Effecten, en dit herhaald tot uitputting.

Indien voor alle rondes samen de Andere Effectenhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal Effecten dat samen lager ligt dan het aantal aangeboden Effecten, wordt het voorkooprecht geacht niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

uitgeoefend te zijn en mag de Overdrager de Effecten overdragen volgens de voorwaarden en modaliteiten aangeduid in de Kennisgeving.

De betaling van de prijs en de Overdracht van de Effecten zullen gelijktijdig plaatsvinden binnen de vijfenveertig kalenderdagen na de uitoefening van het voorkooprecht, en dit zonder intrest.

8.3. : Goedkeuringsrecht

Behoudens in het geval van de uitoefening van het hiervoor bepaalde voorkooprecht, is elke Overdracht van Effecten aan een nieuwe aandeelhouder die niet tot de Klasse A of B behoort, onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur, beraadslagend volgens gewone meerderheid.

De Kennisgeving geldt ook als aanvraag tot goedkeuring. De goedkeuring is echter enkel nodig indien en voor zover het voorkooprecht van de Andere Effectenhouders niet tot gevolg heeft dat alle aangeboden Effecten overgenomen worden.

De beslissing tot weigering van de goedkeuring mag gedeeltelijk zijn, in welk geval het aantal Effecten dat overgedragen mag worden uitdrukkelijk meegedeeld moet worden aan de Overdrager. De beslissing tot weigering moet per aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de Overdrager ten laatste zestig kalenderdagen na de Kennisgeving. De motivatie van de beslissing tot weigering moet niet meegedeeld worden. Indien er voor het einde van deze periode geen beslissing meegedeeld werd, is de Overdracht van rechtswege goedgekeurd.

Indien de goedkeuring geheel of gedeeltelijk geweigerd wordt, moet de raad van bestuur een koper vinden binnen de wettelijk voorziene termijn van zes maanden.

De Effecten waarvoor de Overdracht goedgekeurd werd (desgevallend naar verhouding verminderd), mogen enkel aan de Ovememer overgedragen worden onder de voorwaarden en modaliteiten die de Overdrager in zijn Kennisgeving meegedeeld had, en niet later dan dertig kalenderdagen na de (eventueel gedeeltelijke) goedkeuring door de raad van bestuur. Indien de geplande Overdracht niet voor het einde van deze periode verricht werd, moet de procedure van voorkooprecht en goedkeuring opnieuw gevolgd worden. De betaling van de prijs en de Overdracht van de Effecten gebeuren conform vorig artikel 8.2.

8.4 : Vrije overdrachten

Het voorkooprecht en het goedkeuringsrecht zullen niet van toepassing zijn en de Effecten kunnen steeds vrij overgedragen worden in volgende gevallen :

(i)een Overdracht door een natuurlijke persoon aan een onderneming waarover hij de controle uitoefent, of omgekeerd ;

(ii)een Overdracht aan een verbonden onderneming zoals bepaald in Boek I, Titel Il, Hoofdstuk Ii van het Wetboek van Vennootschappen of aan de natuurlijke persoon die controle uitoefent, hetzij over de Overdrager, hetzij over de met de Overdrager verbonden onderneming ;

in beide gevallen (i) en (ii) op voorwaarde dat de verkrijger van de Effecten er zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbindt om de Effecten terug over te dragen aan de Overdrager op het ogenblik dat de verkrijger ophoudt een verbonden onderneming te zijn zoals hierboven bepaald of het controleverband van de natuurlijke persoon over de Overdrager ophoudt te bestaan, tenzij de raad van bestuur vrijstelling van deze terugnameverplichting zou verlenen. Voor de toepassing van dit artikel heeft het begrip "controle" de betekenis zoals bepaald in Boek I, Titel Il, Hoofdstuk Il van het Wetboek van Vennootschappen.

(iii)een Overdracht van welke aard ook (verkoop, schenking, enz.), of in geval van erfopvolging, of van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of in de neerdalende lijn van de Overdrager.

Een vrije overdracht van Effecten door een Effectenhouder van de Klasse A of B aan een partij die niet tot de Klasse A of B behoort, is bovendien enkel mogelijk op voorwaarde dat de nieuwe partij een eventuele Effectenovereenkomst die de Overdrager bindt, mee ondertekent.

De raad van bestuur zal het betrokken effectenregister aanpassen volgens de modaliteiten van een dergelijke Overdracht, na ontvangst van een aangetekend schrijven hieromtrent en van een kopie van het origineel contract waaruit blijkt dat de voorwaarden voor een vrije Overdracht gerespecteerd werden.

8.5 : Volgrecht met betrekking tot stemrechtverlenende Effecten

Indien na afloop van de voorkooprechtprocedure één of meerdere Overdragers hun stemrechtverlenende Effecten geheel of gedeeltelijk, via één of meerdere verrichtingen, overdragen aan één of meerdere Ovememers, en de andere houders van stemrechtverlenende Effecten (hierna de "Andere Aandeelhouders") hierdoor gezamenlijk niet langer de helft van de stemrechtverlenende Effecten in hun bezit hebben, hebben de Andere Aandeelhouders die dit wensen het recht om van de Overdragers te eisen dat zij ook al hun stemrechtverlenende Effecten overdragen aan de Overnemers. De Overdragers zullen hiervoor borg staan.

Bij uitbreiding beschikken de Andere Aandeelhouders van de Klassen A en B over dit volgrecht van zodra de Overdracht ertoe zou leiden dat Klasse A en B samen niet langer de helft bezitten in het kapitaal van de Onderneming.

Na afloop van de voorkooprechtprocedure beschikken de Andere Aandeelhouders over een periode van dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de Overdracht door de Overdrager (hierna de "Volgrechtkennisgeving") om hun volgrecht uit te oefenen.

iedere Andere Aandeelhouder die zijn voegrecht wenst uit te oefenen, dient de Overdrager, de Overnemer, de overige Andere Aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan op de hoogte te brengen binnen de dertig kalenderdagen na de Volgrechtkennisgeving. Het volgrecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van dit schrijven.

Het volgrecht wordt uitgeoefend tegen de prijs vermeld in de Kennisgeving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De betaling van de prijs en de Overdracht van de Effecten zullen gelijktijdig plaatsvinden binnen de dertig kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht, en dit zonder intrest.

8.6 : Volgplicht met betrekking tot stemrechtverlenende Effecten

Indien één of meerdere Overdragers wensen over te gaan tot de Overdracht van tenminste vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechtverlenende Effecten, dan hebben de Andere Aandeelhouders een volgplicht indien de Overdragers en de Ovememer dit wensen.

De verkoop door de Andere Aandeelhouders van de door hen gehouden stem rechtvertenende Effecten in het kader van de volgplicht dient te gebeuren aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten die door de Ovememer aan de Overdragers aangeboden wordt.

indien de Overdragers en de Ovememer gebruik wensen te maken van deze volgplicht, dienen zij de Andere Aandeelhouders hiervan op de hoogte te stellen ten laatste zestig kalenderdagen na de Kennisgeving zoals bedoeld onder artikel 8.3.

Deze volgplicht doet bijgevolg geen enkele afbreuk aan het voorkooprecht zoals gestipuleerd onder artikel 8.3.

8.7 : Schadevergoeding

Bij miskenning van enig recht of verplichting uit de artikels 8.1 t.e.m. 8.6 is de Overdrager aan de Andere Effecten- of Aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van twintig procent (20 %) van de door de Overnemer geboden prijs, of, indien lager, de hoogst mogelijke wettelijk toegelaten schadevergoeding.

Bovendien zal de Overnemer die Effecten van de Onderneming verkregen heeft met miskenning van enig recht of verplichting uit de artikels 8.1 t.e.m. 8.6, door de Onderneming niet als houder van Effecten erkend worden, onverminderd zijn rechten jegens de Overdrager.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Andere Effecten of Aandeelhouders om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen of krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van enig recht of verplichting uit de artikels 8.1 t.e.m. 8.6 aan te vechten.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend warden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om tien uur 10u). Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20. STEMRECHT



Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Elk aandeel geeft recht op één stem. Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle

machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze

bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de

wettelijke bepalingen terzake.

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde :

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren. De aantekening in het aandelenregister wordt onmiddellijk op heden gedaan voor

alle aandelen door de gedelegeerd-bestuurder, de Heer Dirk De Meyer, voornoemd, op verzoek van de

aanwezige aandeelhouders.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als

hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 10 januari 2012

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.











Bijlagen'bii llet BuIgisch Stxatsblact 23e1/2Qi2 = Aniréxesr ciennniteür Iseige































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 23.12.2011 11650-0451-019
20/02/2015
ÿþMod Woa1 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RFGHTRANK VAN KOOPHANDEL GENT

10 FEB. 2015

AFDELING DENDERMONDE

111111111111111!0111111

Griffie

Ondernemingsnr : 0437.440.405

Benaming

(voluit) : KEVAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frank Van Dyckelaan 28, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Op de algemene vergadering van 1 december 2014 werd unaniem beslist volgende bestuurders te benoemen voor een termijn van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2020

- de heer Dirk DE MEYER

Kwakkel 25, 9170 St.-Gillis-Waas

- de heer Frank DE MEYER

Ekelbeke 146, 9220 Hamme

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en werd unaniem beslist de heren Dirk DE MEYER en Frank DE MEYER te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Echt verklaard,

Temse, 21 januari 2015

Dirk DE MEYER

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 17.12.2010 10635-0544-019
03/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ri) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I

It 11111111111111111 1111 io

*15049275*

KOOPHANDELGENTAN

2 MAAT 2015

AFDELING DENDERMONDE

01Em

:,,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.440.405

Benaming

(voluit) : KEVAN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frank Van Dyckelaan 28, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 17 maart 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "KEVAN", met maatschappelijke zetel te Frank Van Dyckelaan 28, 9140 Temse, hebbende ondernemingsnummer 0437440.405.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 8 mei 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1989 onder nummer 890603303.

De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Muller te Stekene op 23 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2012 onder nummer 12020836.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

Bij eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2015 zodat het boekjaar in de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december.

Tweede beslissing

Bij eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om 9 uur.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De aantekening in het aandelenregister wordt onmiddellijk op heden gedaan voor alle aandelen door de gedelegeerd-bestuurder, de heer Dirk DE MEYER, voornoemd, op verzoek van de aanwezige aandeelhouders.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 17 maart 2015.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 22.12.2009 09901-0377-019
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 30.12.2008 08878-0401-020
28/01/2008 : DE057663
17/12/2007 : DE057663
19/12/2006 : DE057663
21/12/2005 : SN057663
22/12/2004 : SN057663
05/01/2004 : SN057663
24/10/2003 : SN057663
05/02/2003 : SN057663
17/12/2002 : SN057663
12/12/2000 : SN057663
23/01/1997 : SN57663
08/08/1996 : LE84006
08/08/1996 : LE84006
08/11/1994 : LE84006

Coordonnées
KEVAN

Adresse
FRANK VAN DYCKELAAN 28 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande