24/04/2014
ÿþ4
M o d W o x l 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1
B e n a m i n g K G P E N T E R P R I S E S
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : I n g e l a n d g a t 1 , 9 0 0 0 G e n t
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 . 0 3 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 : d e B V B A R K I , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n : d e N V C O N T E N S , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r .
" D e z e p e r s o n e n m o e t e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r l e v e r e n .
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 2 8 . 0 3 . 2 0 1 4
G e t e k e n d : N V L A N T M A N , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
t e n m e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 g 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a r r d e - a - k t e -
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 09.04.2014 14089-0591-016
21/05/2013
ÿþM a d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
- 8 M E I 2 0 1 3
R E C H T B A N K R E C H T B A N L U A N
K O O P H A N D A r G E N T
^ ,
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 6 2 4 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G P E N T E R P R I S E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 9 . 0 4 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
1 . N V L A N T M A N , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , v o o r w i e d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ;
2 . N V C O N T E N S , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , v o o r w i e d e h e e r J o h a n L e f e v r e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ;
3 . N V I M M O S P I N , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o n n e b l o e m s t r a a t 1 6 , v o o r w i e d e h e e r E d w i n M a e s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ;
4 . N V R I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , K a p e l l e s t r a a t 1 3 , v o o r w i e d e h e e r R i c h a r d C l a e y s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 9 . 0 4 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e v o o r m e l d e N V L A N T M A N e n d e v o o r m e l d e N V C O N T E N S .
D e N V L A N T M A N e n d e N V C O N T E N S h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r ,
D e z e p e r s o n e n m o e t e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r l e v e r e n .
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 0 9 . 0 4 . 2 0 1 3 .
G e t e k e n d : N V L A N T M A N , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.04.2013, NGL 24.04.2013 13094-0130-016
17/04/2013
ÿþá
~ ~
~ ` U , 1 ~ C ~
r
M o 1 W P r t 1 1 . 1 , "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e : . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B ' L G E L E G B t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T L
1 0 _ 0 4 . 2 O U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
' ~ : 3 A P R , 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L A . y
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 4 , 0 2 8 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G P E N T E R P R I S E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P i e r s d e R a v e s c h o o t l a a n 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r I n g e l a n d g a t 1 t e 9 0 0 0 G e n t .
O p g e s t e l d t e B r u g g e , o p 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 .
G e t e k e n d : N V L A N T M A N , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.04.2012, NGL 26.04.2012 12094-0351-016
15/02/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I J I 1 1 . 1 1 j 1 I j i l A i l l . 1 9 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G P E N T E R P R I S E S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P i e r s d e R a v e s c h o o t l a a n 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t e e n o n t s l a g b r i e f d . d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e N V M A R I N V E S T o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 8 . 1 2 2 0 1 1 .
O p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 k o m t b i j g e v o l g o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r P a t r i c k C a s t e l e y n , v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V M A R I N V E S T , i n d e N V K G P E N T E R P R I S E S ,
O p g e s t e l d t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 ,
G e t e k e n d : N V L A N T M A N , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
I v I o r v I T E u a g l e r t b A N K A N K O O P H A N D E L T E U I R E c T E
t 3 ~ c t ~ ü t ~ r A f d e t i l i g B r i u g g e )
0 8 - 0 2 - S 2 1 3 J A N , 2 0 1 2
G r i f f i é
¬
B E L G I S ~ ~ s ~ . ~ . _ , . ~ . ~ : ' " ~ ~
1 ~ ~ s r u ~ n
20/04/2011
ÿþ* 1 1 0 6 0 7 5 8 '
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1
m o d 2 . 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p . - 6 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e g r i f f i e r ,
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b í a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : K G P E n t e r p r i s e s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s d e R a v o s c h o o t l a a n 2
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t d e p r o c e s s e n - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 2 o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : 1 ) d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E L I O S
E . M . " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P i e r s d e R a v e s c h o o t l a a n 2 , B T W B E 0 4 4 5 . 1 8 3 . R P R B r u g g e ; 2 )
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D I A S " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M o o r t e l s t r a a t 4 , B T W B E 0 4 4 5 . 7 6 7 . 9 5 3 R P R D e n d e r m o n d e ; 3 ) d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L E C T R U M " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P i e r s d e R a v e s c h o o t l a a n 2 , B T W B E 0 4 6 3 . 9 4 6 . 5 4 5 R P R B r u g g e ; e n 4 ) d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " , " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P i e r s d e R a v e s c h o o t l a a n 2 , B T W B E 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1 R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 } V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " H e l i o s E . M . "
E e r s t e b e s l u i t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e .
a ) D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p " H e l i o s E . M . " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " . D e v o o r z i t t e r h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k i n g e l i c h t o v e r h e t v o o r s t e l t o t o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " F i d i a s " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " . D e v o o r z i t t e r h e e f t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r i n g e l i c h t d a t d e g e p l a n d e f u s i e w a a r b i j d e b v b a " D e l e c t r u m " z o u o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r " K G P E n t e r p r i s e s " , g e e n d o o r g a n g k a n v i n d e n w e g e n s h e t n i e t v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n g e z i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " H e l i o s E . M . " h e e f t v e r k l a a r d n a b e r a a d s l a g i n g t o c h t e w i l l e n d o o r g a a n m e t d e g e p l a n d e f u s i e m e t " K G P E n t e r p r i s e s " , e n h e e f t v e r k l a a r d d a t h i e r o v e r g e e n v e r d e r e u i t l e g v e r e i s t i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n h e e f t b e v e s t i g d d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e f u s i e v e r s l a g e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H e l i o s E . M . " g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t .
c ) B i j g e v o l g z a l g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a n o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r g a n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . U i t d i e s t a a t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n H e l i o s E . M . n e g a t i e f i s e n m i n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ - 2 . 5 0 7 . 7 8 0 , 2 2 ) b e d r a a g t .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p K G P E n t e r p r i s e s .
D i t b e s l u i t w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n g o e d g e k e u r d .
2 ) V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " F i d i a s "
E e r s t e b e s l u i t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e .
a ) D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p " F i d i a s " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " . D e v o o r z i t t e r h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k i n g e l i c h t o v e r h e t v o o r s t e l t o t o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " H e l i o s E . M . " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " . D e v o o r z i t t e r h e e f t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r i n g e l i c h t d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
g e p l a n d e f u s i e w a a r b i j d e b v b a " D e l e c t r u m " z o u o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r " K G P E n t e r p r i s e s " , g e e n d o o r g a n g k a n v i n d e n w e g e n s h e t n i e t v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n g e z i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " F i d i a s " h e e f t v e r k l a a r d n a b e r a a d s l a g i n g t o c h t e w i l l e n d o o r g a a n m e t d e g e p l a n d e f u s i e m e t " K G P E n t e r p r i s e s " , e n h e e f t v e r k l a a r d d a t h i e r o v e r g e e n v e r d e r e u i t l e g v e r e i s t i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n h e e f t b e v e s t i g d d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e f u s i e v e r s l a g e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d i a s " g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t .
c ) B i j g e v o l g z a l g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r g a n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . U i t d i e s t a a t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n " F i d i a s " n e g a t i e f i s e n m i n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ - 9 2 4 . 0 6 6 , 8 5 ) b e d r a a g t .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p K G P E n t e r p r i s e s .
D i t b e s l u i t w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n g o e d g e k e u r d .
3 ) V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " D e l e c t r u m "
E e r s t e b e s l u i t : O n m o g e l i j k h e i d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n a m e . a ) D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p " D e l e c t r u m " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " . D e v o o r z i t t e r h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k i n g e l i c h t o v e r h e t v o o r s t e l t o t o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " H e l i o s E . M . " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " . D e v o o r z i t t e r h e e f t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r i n g e l i c h t o v e r h e t v o o r s t e l t o t o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " F i d i a s " .
Z o a l s v o o r m e l d w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e g e p l a n d e f u s i e w a a r b i j d e b v b a " D e l e c t r u m " z o u o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r " K G P E n t e r p r i s e s " , g e e n d o o r g a n g k a n v i n d e n w e g e n s h e t n i e t v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n g e z i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d .
B i j g e v o l g w e r d " D e l e c t r u m " t h a n s n i e t o v e r g e n o m e n d o o r " K G P E n t e r p r i s e s " .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t z i c h v o l t a l l i g a c h t e r d e z e u i t e e n z e t t i n g g e s c h a a r d e n h e e f t e r k e n d t e w e t e n d a t b i j g e v o l g d e f u s i e d o o r o v e r n a m e d o o r K G P E n t e r p r i s e s g e e n d o o r g a n g v i n d t .
4 ) V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " E e r s t e b e s l u i t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e .
a ) D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , h o g e r v e r m e l d , w a a r i n v o o r g e s t e l d w e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p " H e l i o s E . M . " v o o r n o e m d , e n d e v e n n o o t s c h a p " F i d i a s " , v o o r n o e m d d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " , v o o r n o e m d
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n h e e f t b e v e s t i g d d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e f u s i e v e r s l a g e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
b ) Z o a l s v o o r m e l d w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e g e p l a n d e f u s i e w a a r b i j d e b v b a " D e l e c t r u m " z o u o v e r g e n o m e n , w o r d e n d o o r " K G P E n t e r p r i s e s " , g e e n d o o r g a n g k a n v i n d e n w e g e n s h e t n i e t v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n g e z i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d .
B i j g e v o l g w e r d " D e l e c t r u m " t h a n s n i e t o v e r g e n o m e n d o o r " K G P E n t e r p r i s e s " .
c ) D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " h e e f t b e s l o t e n t o t d e f u s i e d o o r o v e m e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " H e l i o s E . M . " e n " F i d i a s " o v e r t e g a a n , z o d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " H e l i o s E . M . " e n " F i d i a s " a l s v e r v u l d m o e t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
D i t b e s l u i t w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l u i t - G e v o l g e n
a . A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t b e z i t v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " H e l i o s E . M . " m i n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ - 9 2 4 . 0 6 6 , 8 5 ) b e d r a a g t , e n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " F i d i a s " m i n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ - 9 2 4 . 0 6 6 , 8 5 ) b e d r a a g t . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n b e i d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s i t u a t i e w a a r i n d e z e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
A i l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n v a n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g a a n o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e i o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
-
b . V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n " H e l i o s E . M . " e n " F i d i a s " d o o r d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K G P E n t e r p r i s e s " , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n " H e l i o s E . M . " e n " F i d i a s " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e b b e n t e
b e s t a a n .
D i t b e s l u i t w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t : v e n n o o t s c h a p p e n e n k w i i t i n q a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t z i c h o n v e r w i j l d v o o r g e n o m e n a a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b a l a n s e n
d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n t e r g o e d k e u r i n g .
D i t b e s l u i t w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d
o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e f u s i e t e v e r v u l l e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y , t e B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n
d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 31.03.2011 11072-0001-016
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 31.03.2010 10081-0074-016
14/04/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 - E E F S F G n
0 1 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 I I I I I I 1 1 F l I B I I I
* 1 5 0 5 3 8 7 2 *
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K G P E n t e r p r i s e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K G P E N T E R P R I S E S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , B T W B E 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d
a ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r 2 7 m a a r t 2 0 1 5 ;
b ) M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
` 8 C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V K G P E n t e r p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 0 2 8 . 5 9 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V K G P E n t e r p r i s e s , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o p g e s t e l d h e e f t , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 . 0 8 5 , 4 5 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ¬ 3 . 3 3 8 . 9 1 4 , 0 1 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
O n d a n k s h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v e r k e e r t d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t g e z i e n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n w a n k e l k r e d i e t e n d e s t a k i n g v a n b e t a l i n g d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n f o n d s e n d o o r d e v e n n o t e n t e n e i n d e K P G E n t e r p r i s e s N V t e w i l l e n b e h o e d e n v o o r e e n m o g e l i j k s f a i l l i s s e m e n t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R h e b b e n w i l v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d
i n d e s t a a t p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w e r d e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 9 5 1 , 1 7 b e t a a l d a a n e r e l o n e n . D e p r o v i s i e w a s o v e r s c h a t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 . 0 4 8 , 8 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ -
1 o o r - u d e n ' a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W e o n t v i n g e n h e t v e r d e e l p l a n d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5 . E r i s g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d . G e z i e n h e t
n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n z i j n e r g e e n l i q u i d a t i e b o n i v e r s c h u l d i g d .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v 6 6 r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n
w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . H e t d o e l v a n d e o p d r a c h t i s n e t e g a a n o f d e
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o a c t i e f e n d i t
i n p r i n c i p e i n h e t p e r s p e c t i e f v a n r e a l i s a t i e . D i t v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 2 0 m a a r t 2 0 1 5
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) i n d e a g e n d a v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e
a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w e r d v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n
w o r d e n .
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e
w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n v a n d e i n t e r n e e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n d a t d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
" 1 ) e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v e r k l a a r d d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n h u i d i g e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v o l d a a n z i j n e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a n o o k b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v e r k l a a r d d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E R E K E N I N G E N E N V E R R I C H T I N G E N V A N H E T L O P E N D E B O E K J A A R
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V E R D E L I N G S P L A N
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t v e r d e l i n g s p l a n u n a n i e m g o e d g e k e u r d e n z i j n u n a n i e m a k k o o r d g e g a a n m e t d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . U i t d i t v e r d e l i n g s p l a n b l i j k t d a t d e p a s s i v a g r o t e r z i j n d a n d e a c t i v a e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n r e s t e r e n d a c t i e f t e v e r d e l e n v a l t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s . E r i s a l d u s o o k g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b i j g e v o l g b e ë i n d i g d , k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t t o t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V A N V E R E F F E N I N G E N M A C H T I G I N G
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b i j g e h o u d e n w o r d e n t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 30.03.2009 09090-0351-016
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 07.04.2008 08097-0320-013
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 30.03.2007 07104-0281-014
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 31.03.2006, NGL 10.04.2006 06106-2147-013
06/02/2006 : AN348713
31/03/2005 : AN348713
16/06/2004 : AN348713
07/04/2004 : AN348713
02/04/2004 : AN348713
20/05/2003 : AN348713
01/11/2001 : AN050657
26/06/2001 : DE050657
26/06/2001 : DE050657
26/06/2001 : DE050657
02/04/1999 : DE050657
01/01/1997 : DE50657