19/08/2011
ÿþ t i m d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I ~ Y I V N I I ~ I I V I I V I ~ ~ W ~ ~ ~ ~
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E P ? E C i - i c e " N i
V A N K O O P H A N D E L
8 A U 6 2 0 1 1
D E N D E t i ` ' ~ t ~ e D '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 7 0 0 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I C K T E A S E P R I N T M E D I A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 1 2 0 M e l s e l e , T o r e n s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - U i t g i f t v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T e B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 .
v o o r m i j M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , ' m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e - l a a n , 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , o p : h e t k a n t o o r ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I C K T E A S E P R I N T M E D I A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 2 0 M e l s e l e , T o r e n s t r a a t 2 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V i n c e n t L e s s e l i e r s , N o t a r i s t e : B e v e r e n , o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r n u m m e r : 2 0 0 3 0 7 2 8 - 0 0 8 1 7 3 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r : 2 0 0 5 0 9 2 9 - 0 1 3 5 6 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o n d e r n u m m e r : 0 8 5 9 . 7 0 0 . 9 0 4 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , h i e r n a : g e n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ° d e h e e r D E M A E Y E R J o h a n F r a n s N o ë , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 1 5 j u n i 1 9 7 4 w o n e n d e t e 9 1 5 0 : K r u i b e k e , H e n d r i k M e r t e n s s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 7 4 0 6 1 5 - 1 5 1 . 2 5 , d i e : v e r k l a a r t v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 7 5
2 ° d e h e e r D E Y A E R T R a f a ë l J u l i a a n G e r m a i n e , g e b o r e n t e K r u i b e k e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 0 w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K a t t e s t r a a t 1 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 6 0 0 8 2 4 - 3 1 5 . 8 7 , d i e v e r k l a a r t : v i j f t i g a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 5 0
3 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S i g n o f T h e T i m e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 8 6 9 . 9 6 4 . 7 8 9 , , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r M E E S D O M A n t o o n A n d r é G é r a r d , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , W i l g e n l a a n 5 7 , d i e v e r k l a a r t t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 4 2
4 ° d e h e e r V E R H A E G H E N M a r c J u l e s J o z e f , g e b o r e n t e K r u i b e k e o p 1 6 j u n i 1 9 5 1 w o n e n d e t e 9 1 5 0 3 K r u i b e k e , M o o r t e l s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 5 1 0 6 1 6 - 2 9 3 . 4 9 , d i e v e r k l a a r t n e g e n t i e n a a n d e l e n 1 9
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " K I C K T E A S E P R I N T M E D I A ' i n ° K I C K T E A S E " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
4 . C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n h e r k w a l i f i c a t i e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n i n k l a s s e A a a n d e l e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 0 0 . 0 3 2 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 1 8 . 6 3 2 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r o n d e r v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e B a a n d e l e n e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e C a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
6 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
8 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 0 . B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . A a n v a a r d e n v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
1 3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
1 4 . U i t g i f t e v a n m a x i m a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) e l k , t e g e n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n z o a l s i n b i j l a g e g e h e c h t a a n h e t b o v e n v e r m e l d v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e g e n b e t a l i n g v a n m a x i m a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
1 5 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 6 . I n s c h r i j v i n g o p d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n p r o c e d u r e v a n i n t e k e n i n g o p b o v e n v e r m e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s . V o l m a c h t R a a d v a n B e s t u u r .
1 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n c o n v e r s i e v a n v o o r m e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e d e s g e v a l l e n d o v e r i g e g e w o n e a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
1 8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n c o n v e r s i e v a n v o o r m e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
1 9 . M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , b i j n o t a r i ë l e a k t e d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , d e o v e r e e n k o m s t i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , d e e r m e e g e p a a r d g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n .
2 0 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
2 1 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
2 2 . V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
I l . O p r o e p i n g e n
1 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t
m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a n d e r e p e r s o n e n d i e n d e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s
o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e
d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g
n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o p
2 9 j u n i 2 0 1 1 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ° K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o ° , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s ( S i n t - G i l l i s - W a a s ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o t t e r s t r a a t 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e K o s l o w s k i , o p g e s t e l d o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 - 0 5 - 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g p ' t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s ¬ - 3 9 . 0 7 0 , 7 9 e n i s 1 0 0 . 5 7 0 , 7 5 ¬ l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n N V . I n h e t k a d e r v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n h a n d e l i n g t o t o m z e t t i n g h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 2 0 0 . 0 3 2 ¬ d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . H e t v o o r m e l d n e t t o a c t i e f z a l n a d e z e o p e r a t i e 9 9 . 4 6 1 , 2 5 ¬ b e d r a g e n .
O p g e m a a k t o p 1 4 - 0 7 - 2 0 1 1
B V B A K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e o r g e s K o s l o w s k i
B e d r i j f s r e v i s o r "
I - l e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G - N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " K I C K T E A S E P R I N T M E D I A " t e w i j z i g e n i n " K I C K T E A S E " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r h a l v e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v o l g t i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - H e r k w a l i f i c a t i e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e e ë r e n e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v o l g t i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n t e h e r k w a l i f i c e r e n i n k l a s s e A a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 0 0 . 0 3 2 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 1 8 . 6 3 2 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r o n d e r v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e B a a n d e l e n e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e C a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 . 0 6 4 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a ! o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
a . d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J O M I N E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K r o m s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 4 6 6 . 5 9 2 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l e s D e M a e y e r , h i e r a a n w e z i g , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K r o m s t r a a t 1 8 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , e n
b . d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . K . M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n a a i , K e r n e m e l k s t r a a t 1 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 4 4 1 . 3 8 7 . 3 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d e h e e r J o h n n y K e g e l s , h i e r a a n w e z i g , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n a a i , K e r n e m e l k s t r a a t 1 4 5 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " J O M I N E " e n " J . K . M a n a g e m e n t " , i n s c h r i j v e r s v o o r m e l d s u b a . e n b . , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e B a a n d e l e n e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e C a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 . 0 6 4 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J O M I N E " , i n s c h r i j v e r v o o r m e l d s u b 1 / , t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e C a a n d e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . K . M a n a g e m e n t " , i n s c h r i j v e r v o o r m e l d s u b 2 / , t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e B a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 0 0 . 0 3 2 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 7 3 7 0 3 3 8 5 9 5 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 0 0 . 0 3 2 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 1 8 . 6 3 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 1 8 . 6 3 2 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n , w a a r o n d e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e B a a n d e l e n e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e C a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 7 0 0 . 9 0 4 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 .
T I E N D E B E S L I S S I N G - A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n , d i e a l s v o l g t l u i d t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " K I C K T E A S E " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e l s e l e , T o r e n s t r a a t 2 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- o n t w i k k e l i n g v a n , o p l e i d i n g i n , a d v i e s v e r l e n i n g i n , v e r k o o p , h u u r , d e s i g n v a n , i m p o r t , e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g , u i t b a t i n g e n i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , n e t w e r k e n , w e b s i t e s , a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , t e l e c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n , c o m p u t e r s , p r i n t e r s , n e t w e r k e n e n a l l e t o e b e h o r e n e n m a t e r i a l e n , v o o r p r i v a t e o f p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n , i n d e p r i v a t e o f d e p u b l i e k e s e c t o r , u i t v o e r e n v a n s o f t w a r e i n t e g r a t i e e n w o r k f l o w p l a n n i n g .
- h e t o n t w i k k e l e n v a n e i g e n p r o d u c t e n , h e t a a n p a s s e n v a n b e s t a a n d e p r o d u c t e n e n v e r w e r v e n v a n p r o d u c t e n v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n i n - e n o u t p u t m a n a g e m e n t .
- h e t b e d e n k e n e n h e t o n d e r p a t e n t n e m e n v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n i n h e t k a d e r v a n i n - e n o u t p u t m a n a g e m e n t .
- h e t p l e g e n v a n d o o r g e d r e v e n o n d e r z o e k n a a r n i e u w e o f o m h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e t e c h n o l o g i e ë n . h e t i m p l e m e n t e r e n v a n d e z e p r o d u c t e n o n d e r d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- a s s e m b l a g e v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r o n d e r e i g e n m e r k n a a m e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e r v a n .
- h e t o p m a k e n v a n l a y - o u t v a n d o c u m e n t e n , p a g i n a ' s , h u i s s t i j l e n , l o g o ' s .
- h e t v o o r b e r e i d e n v a n m a t e r i a a l v o o r d r u k w e r k .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e
. ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 1 8 . 6 3 2 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n , w a a r o n d e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e B a a n d e l e n e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) k l a s s e C a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m z e s l e d e n ,
- m a x i m u m v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n ( A - b e s t u u r d e r s ) ,
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n ( B - b e s t u u r d e r )
- e e n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e C a a n d e l e n ( C - B e s t u u r d e r )
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . B i j v a c a c t u r e s i n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v o o r d r a c h t s r e g e l i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r v o o r b e r o e p o p e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e i n g e d i e n d w o r d t d o o r d e g e r e c h t i g d e ( n ) t o t v o o r d r a c h t , o p g r o n d v a n b o v e n g e n o e m d e v o o r w a a r d e n , o p h e t m o m e n t v a n c o ö p t a t i e d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e i d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t i n z i j n m i d d e n e e n V o o r z i t t e r . D e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e n a l l e n t i j d e g e k o z e n w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e V o o r z i t t e r , z a l d e r a a d w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n a n d e r e A - b e s t u u r d e r ( o f d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) d i e d e o u d s t e i n j a r e n i s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r t i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
§ 5 . B i j z o n d e r e b e s l i s s i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e b e s l i s s i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t g e n o m e n w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j
s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n t e v e n s g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r a l l e B - b e s t u u r d e r s e n C - b e s t u u r d e r s :
- D e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
- h e t a f s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ;
- d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
- e l k e w i j z i g i n g v a n d e s e r v i c e - o v e r e e n k o m s t m e t d e " b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s " ;
- e l k e a a n w e r v i n g , o n t s l a g , o f w i j z i g i n g a a n h e t c o n t r a c t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- e l k e a a n w e r v i n g , o n t s l a g , o f w i j z i g i n g a a n h e t c o n t r a c t , v a n p e r s o n e e l s l e d e n o f c o n s u l t a n t s w a a r b i j d e
j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ;
- e l k e i n c o r p o r a t i e o f s l u i t i n g v a n f i l i a l e n ;
- i e d e r g e v a l v a n o n t b i n d i n g o f f a i l l i s s e m e n t ;
- e l k e v e r w e r v i n g v a n e e n f i l i a a l o f b e d r i j f s t a k o f a c t i v i t e i t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e v e r w e r v i n g v a n v a s t e a c t i v a o f a f s l u i t i n g v a n c o n t r a c t d i e n i e t v o o r z i e n w a s i n h e t b u d g e t e n w a a r v o o r
d e i n v e s t e r i n g e n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o v e r s c h r i j d e n ;
- e l k e d o e l s w i j z i g i n g ;
- e l k e t r a n s a c t i e m e t d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) ;
- e l k e o p r i c h t i n g v a n e e n o f a n d e r c o m i t é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r w a a r d e n , d e t e r m i j n e n e n d e d e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n o p t i e s t e n v o o r d e l e v a n p e r s o n e e l s l e d e n o f v a n c o n s u l t a n t s ;
- e l k e t r a n s a c t i e d i e r e s u l t e e r t i n h e t g e v e n v a n w a a r b o r g e n o p d e a c t i v a v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- e l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g ;
- e l k e v e r k o p i n g o f o v e r d r a c h t v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e t o e k e n n i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ;
- d e b e p a l i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s v a n h e t b e d r i j f .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w a r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o i m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l
s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f
s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
E L F D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e
h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d :
- d e h e e r R a f a ë l D e y a e r t , e n
- d e h e e r J o h a n D e M a e y e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
1 . O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s
- d e h e e r J o h a n D e M a e y e r , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r R a f a ë l D e y a e r t , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S i g n o f t h e T i m e s " , v o o r n o e m d , d i e a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : d e h e e r A n t o o n M e e s d o m , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , v o o r n o e m d .
2 . O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . K . M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n n y K e g e l s , v o o r n o e m d .
3 . O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e C - a a n d e e l h o u d e r
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J O M I N E " , v o o r n o e m d , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
h e e f t a a n g e d u i d : d e h e e r J u l e s D e M a e y e r , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t l o o p t a f o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l i n v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n . D e r a a d v a n
b e s t u u r h e e f t b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
t e v e n s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , v o o r n o e m d , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e
s t a t u t e n - a l l e e n o p t r e d e n d - d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G - U i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s
V e r s l a g g e v i n g .
D e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r w e l k e e e n o m t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s b e v a t ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g b l i j f t i n g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
U i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o p n a a m m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U H ) , d i e e l k r e c h t g e v e n t o t c o n v e r s i e , o n d e r d e v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , o p g e n o m e n i n d e b i j l a g e g e h e c h t a a n v o o r m e l d v e r s l a g
V o o r k e u r r e c h t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z e i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n h u n v o o r k e u r r e c h t v e r z a k e n .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J O M I N E " , v o o r m e l d e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . K . M a n a g e m e n t " , v o o r m e l d , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) p e r o b l i g a t i e e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n :
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J O M I N E " , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s ;
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . K . M a n a g e m e n t " , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s v e r w e z e n l i j k t i s o n d e r h o g e r u i t e e n g e z e t t e v o o r w a a r d e n .
V E E R T I E N D I = B E S L I S S I N G .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s c o n f o r m d e h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l g e c o n v e r t e e r d e o b l i g a t i e s m e t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e o v e r i g e g e w o n e a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
V I J F T I E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m , i n d i e n n o d i g , d e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e i n a a n d e l e n , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a t , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e v e r r i c h t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n , t e n s l o t t e h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n
Z E S T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e v r o u w A l e x i a D e s s e i n e n / o f m e v r o u w S a r a B e r q u i n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
V O O R L E Z I N G
D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a a m , d e v o o r n a m e n , d e g e b o o r t e d a t u m e n - p l a a t s e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e r s c h i j n e r s o p z i c h t v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t o f h u n p a s p o o r t .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 E U R ) .
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r , d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e i n s c h r i j v e r s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g v a n d e
, b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D e k e g e l G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g