08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 31.10.2013 13653-0462-013
30/08/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 A U 6 , 2 0 1 3
r F T ; £ I f j e . , i o p . f D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I i 1 1 1 u m R ! i ~ i ~ ! j u u 1 1 1 1 m
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 3 . 8 1 9 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N E H E I R B R U G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b r u g s t r a a t 3 2 6 t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 b o e k 6 2 8 b l a d 8 7 v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R U N E H E I R B R U G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , H e i r b r u g s t r a a t 3 2 6 , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d e e n e n t w i n t i g I d u i z e n d e u r o ( e 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t z i c h t h a n s l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , v o o r t a a n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
A l d u s w o r d e n b o v e n o p d e b e s t a a n d e v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 7 . 4 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s k r i j g e n v o o r e l k a a n d e e l h o n d e r d b i j k o m e n d n i e u w e =
a a n d e l e n . j
I n n a v o l g i n g d a a r v a n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t w i n t i g l d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 e ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n d u i z e n d l v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d ) t w e e h o n d e r d e u r o . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i s u i t m a x i m a a l v i j f l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e ; " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d !
V e r g a d e r i n g . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t i o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t s d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B - v e r v o l g
e d e r e c h t s p e r s o o n . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
a l s c o l l e g e .
O n e f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d v o o r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
d i e s a m e n o p t r e d e n v o o r h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s t i j g e n . A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d , d e z e d i e b e h o r e n t o t d e c o u r a n t e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o o d z a k e l i j k v o o r d e g o e d e g a n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e n w a a r v o o r , g e l e t o p d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d , d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t n o o d z a k e l i j k o f g e b r u i k e l i j k i s .
I W o r d e n h o e d a n o o k g e a c h t n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p a l s o o k d e a a n s c h a f f i n g v a n e e n d e r w e l k i n v e s t e r i n g s g o e d .
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n
g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D E D E C K E R & C O C V B A ,
V o s m e e r I , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U i t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V c o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
i
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 28.03.2013 13077-0454-013
28/02/2013
ÿþb e t
a a
B e
S t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l w o r d 1 7 . 1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 1 9 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K 1 N E H E I R B R U G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E I R B R U G S T R A A T 3 2 6 T E 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d a t d e B V - V O F D e h o o r n e N i c o l e & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , E v e r s l a a r s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 3 9 6 . 8 0 2 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w D e h o o r n e N i c o l e , o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r h a a r m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t . "
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d a t
1 . d e B V - V O F D e h o o r n e N i c o l e & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , E v e r s l a a r s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 3 9 6 . 8 0 2 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w D e h o o r n e N i c o l e , o n t s l a g n e e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
2 . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , d e . h é e r W i l l e m s B o b , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , K a p e l l e n s t r a a t 4 4 .
D e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r i s t h a n s s a m e n g e s t e l d u i t 2 b e s t u u r s l e d e n , z i j n d e :
- d e h e e r W i l l e m s B o b , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
d e h e e r D h o o g h e F i l i p , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G E T E K E N D :
W I L L E M S B o b ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o M e n
D H O O G H E F i l i p ,
g e d e l e g e e r d b e t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ ; 3 ? _ ° l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C : " ` , F . ; = s . ~ r L Y T o r
V A N i C r J O P i - - ' , t i i ~ D i ` f
1 8 F E D , 2 0 1 3
D E N D E ; ~ i j v , O N D E
G r i f f i e
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