20/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o l W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 0 0 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p r a k t i j k M e i r e l e i r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G a s m e t e r s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
~
G R I F F I E R 1 r C r Ï r B a n 1 K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 8 M E 1 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I N E P R A K T I J K M E I R E L E I R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G a s m e t e r s t r a a t 4 1 , B T W B E 0 4 6 2 . 9 0 0 . 4 3 0 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r . h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t ' g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G E N I N T E G R A L E S T O R T I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d : g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 8 4 0 1 3 0 3 1 4 0 1 7 2 o p ' n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b a n k K B C . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n ' h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b y l i - t B è T g i s ë l i S t a a t s b T á d - / I F e 2 b i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j t a g e w b i n e r $ e l g i s e ï i S t á á t s t i l - à d = 2 d 7 1 1 5 ' % Z l i 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
º% b e h o u d e n a a e t e t y B i l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t M i j , N o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t n a a r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h e e r M a r c M E I R E L E I R E , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a a n d e h e e r D a n i ë l D e M a a g d , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L a v e n d e l s t r a a t 7 1 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g