17/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r - r
E l t k g m l l
N E E R G E L E G D
0 8 M U M t
R E C H T B A D G e n t i e J
K O O P H A N D E L T E ( 3 E N T
-
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 . 3 2 6 . 5 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 1
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r . a k t e B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I N E V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 ' M a l d e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 2 1 , R P R G e n t n u m m e r 0 8 7 7 . 3 2 6 . 6 9 4 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L U I T 1 . U I T E E N Z E T T I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u i f d a a r n a , o v e r t e g a a n t o t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g v a n h o n d e r d z e s t i q d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 1 , w a a r v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o f d e s o m v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e s t o r t e n a a n h e t o n t v a n g k a n t o o r t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n a a n g i f t e 2 7 3 / A i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t s a l d o o f d e s o m v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i q d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e s t o r t e n a a n d e v e n n o t e n d i e d i t b e d r a g d a n v o l l e d i g z u l l e n d o o r s t o r t e n o p e e n a p a r t e a d h o c b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u K I N E V E R " i n k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e d e n .
B E S L U I T 2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s , r e k e n i n g h o u d e n c l m e t d e h i e r v o r e n b e s c h r e v e n u i t e e n z e t t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p t w i n t i c i d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 0 0 t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i q d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i q d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L U I T 3 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e s t i q d u i z e n d e u r o ( E 1 6 4 . 0 0 0 , 0 2 ) , . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
B E S L U I T 4 . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
1 . D e h e e r L A M S K u r t v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i q d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w M A R T E N S E l s ( E l s i e ) v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r
b e h O i l e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n i d 1 1 . 1
e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i q d u i z e n d e u r o ( E 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i q d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 0 0 1 7 3 0 7 1 2 3 9 2 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , k a n t o o r B e n t i l l e t e S i n t - L a u r e i n s , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I N E V E R " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , e n d a t o n s , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n o p h e t k a n t o o r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
B E S L U I T 5 . V A S T S T E L U N G D A T D E K A P 1 T A A L V E R F - 1 0 G 1 N G 1 S V E R W E Z E N L U K T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a s t e n v e r z o e k t o n s , w e r k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i q d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v 1 e r e n z e s t i q d u i z e n d e u r o ( E 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T 6 L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i l e m a c h t e n a a n d e : z a a k v o e r d e r s c m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t d e w e r k e n d e n o t a r i s o m d e , s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e v ( 5 4 5 r r e g i s t r a t i e .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g