27/05/2011
ÿþ r n o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i i i I I h i f i I I I h i f i I I i i O I i i i I i i i
" 1 1 0 8 3 1 1 "
_ J
. ' : , r E n G E L E G D
; 1 7 M E I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
i I " _ O r J ï ' i D W r i e r , G E N T
o b . 3 , 4 C r ? s ( - 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K l e u r e n & C i j f e r s V . O . F .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : S c h i p d o n k s t r a a t 4 4 - 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e m e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K l e u r e n & C i j f e r s V . O . F .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S c h i p d o n k s t r a a t 4 4 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e
O n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r V A N M E L L A E R T W i m M a r i e R o b e r t , s c h i l d e r - b e h a n g e r , g e b o r e n o p 2 3 / 0 7 / 1 9 5 9 , w o n e n d e S c h i p d o n k s t r a a t 4 4 t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e m e
2 . M e v r o u w S E V E N S A n n i c k H i l d a E l i z a b e t h , b e d i e n d e , g e b o r e n o p 0 9 / 0 5 / 1 9 6 3 , w o n e n d e S c h i p d o n k s t r a a t 4 4 t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e m e
z i j n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 s a m e n g e k o m e n
e n v e r k l a r e n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ( V . O . F . ) o p t e r i c h t e n d i e b e h e e r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e
s t a t u t e n e n b e p a l i n g e n :
S T A T U T E N
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e l e g d
H o o f d s t u k I N a a m A a r d D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t . 1 N a a m e n a a r d
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a e n d r a a g t d e n a a m " K l e u r e n & C i j f e r s V . O . F . " . D e z e n a a m z a l i n a l l e v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e s t u k k e n g e b r u i k t w o r d e n , d u s a l t i j d g e v o l g d d o o r d e a f k o r t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m , z i j n d e " V . O . F . " .
A r t . 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t . 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d S c h i p d o n k s t r a a t 4 4 t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e n r e .
D e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r .
A r t . 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- s c h i l d e r e n e n g l a s z e t t e n
- v l o e r a f w e r k i n g e n b e h a n g e n
g e v e l r e i n i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
- o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r u i t v o e r e n d e k u n s t e n
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; m e e r b e p a a l d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e ,
c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r
- o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , e x c l u s i e f v e r z e k e r i n g e n e n
p e n s i o e n f o n d s e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m o p e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e w i j z e a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w e l k e h a a r d o e l d i e n e n , d i t v o l g e n s h e t b e h e e r v a n e e n g o e d e h u i s v a d e r .
H o o f d s t u k I l K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t . 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t o p d e B N P P a n b a s F o r t i s r e k e n i n g t e D e i n z e m e t n u m m e r 0 0 1 -
6 4 2 4 2 9 2 - 5 8 e n i s a l s v o l g t v e r d e e l d : .
5 a a n d e l e n v a n V a n M e l l a e r t W i m , S c h i p d o n k s t r a a t 4 4 , 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e m e
5 a a n d e l e n v a n S e v e n s A n n i c k , S c h i p d o n k s t r a a t 4 4 , 9 8 0 0 B a c h t e - M a n a - L e e m e
e A r t . 6 . A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
b D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n , b e h o u d e n s s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
t 4
D e z e r e g e l i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g b i j o v e r d r a c h t t e n
v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
B i j w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n u i t t r e d i n g o f o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
D e e r f g e n a m e n / r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t z u l l e n n o o i t g e r e c h t i g d z i j n , o m w e l k e r e d e n
" ~ o o k , d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k I I I B e s t u u r A a n s p r a k e l i j k h e i d - T o e z i c h t
A r t . 7 B e s t u u r e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
v
D D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f t w e e n i e t - s t a t u t a i r e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o o k d e m a n d a a t s d u u r b e p a a l t .
I n g e v a l e r t w e e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
M a a r e l k e e n v a n h e n k a n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n e n b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g ; m e t
u i t z o n d e r i n g v a n
- h e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b e d r i j f s r e k e n i n g e n
- h e t a a n g a a n v a n b e d r i j f s l e n i n g e n
- i n v e s t e r i n g e n v a n m e e r d a n 2 . 0 0 0 E U R
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n o v e r h e i d s d o c u m e n t e n ,
d a t a l t i j d b e i d e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t ,
" o v e r d r a g e n m i t s d i t g e s c h i e d t b i j v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
A a n i e d e r e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r w o r d t e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d e e n b e z o l d i g i n g e n / o f e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n t o e g e k e n d . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g / h e t w i n s t a a n d e e l w o r d t g e d a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t .
A r t . 8 T o e z i c h t
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t V e r p l i c h t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d . W a n n e e r d e w e t h e t o p l e g t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H o o f d s t u k I V A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
A r t . 9 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g a a t e l k j a a r d o o r n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n m e i . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( z o n d e r s t a t u u t w i j z i g i n g e n ) e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
e _ ( m e t s t a t u u t w i j z i g i n g e n ) k u n n e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
b H o o f d s t u k V B o e k j a a r R e s e r v e W i n s t v e r d e l i n g "
A r t . 1 0 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r k o m t o v e r e e n m e t e e n k a l e n d e r j a a r e n l o o p t t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n v o o r i n t e r n g e b r u i k e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d . D i t N i s e e n g e h e e l , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
v 7
0
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e l a s t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e a f s c h r i j v i n g e n e n e v e n t u e l e v e r l i e z e n v a n v o o r a f g a a n d e b o e k j a r e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n
- o s d e v e n n o o t s c h a p .
e t
A r t . 1 1 R e s e r v e
e !
e t
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e t r o k k e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
. -
A r t . 1 2 W i n s t v e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t e n / v e r f i e z e n z u l l e n t u s s e n d e v e n n o t e n v e r r e k e n d w o r d e n e v e n r e d i g a a n h u n a a n d e e l i n d e z e w i n s t e n / v e r l i e z e n . O m d i t a a n d e e l t e b e p a l e n z a l e r g e w e r k t w o r d e n m e t e e n a n a l y t i s c h e b o e k h o u d i n g , w a a r b i j d e a l g e m e n e w e r k i n g s k o s t e n g e l i j k m a t i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n w i n s t k a n e l k e v e n n o o t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n z i j n
e t a a n d e e l i n d e w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , d o o r d e u i t k e r i n g z o u d a l e n t o t o n d e r h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
H o o f d s t u k V I O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t . 1 3 O n t b i n d i n g
" - ` ` "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o t e n o p e e n d a a r t o e b i j e e n g e r o e p e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t . 1 4 V e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t l e g t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
- t o t h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g v e r m e e r d e r d m e t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k
a a n d e l e n b e z i t
- a l l e s d a a r b o v e n z o a l s v a s t g e l e g d i n A r t . 1 2 , v i a v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , z o d a t h e t e v e n w i c h t t u s s e n
d e a a n d e e l h o u d e r s h e r s t e l d w o r d t .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p n e e r l e g g i n g s d a t u m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o d a t d e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o o r g a a t i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e a c t i v i t e i t e n d i e v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 w e r d e n v e r r i c h t z i j n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g A a n v a a r d i n g
W o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , m e t d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- V A N M E L L A E R T W i m , v o o r n o e m d
- S E V E N S A n n i c k , v o o r n o e m d
B e i d e n a a n v a a r d e n d e z e b e n o e m i n g .
B e i d e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l d e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z a l i n g e e n e n k e l o p z i c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n t a s t e n .
Q U O R U M
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p s w e t .
D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l d e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z a l i n g e e n e n k e l o p z i c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n t a s t e n .
W a a r v a n P r o c e s - v e r b a a l
O p g e m a a k t i n 3 e x e m p l a r e n , 1 2 m e i 2 0 1 1 e n g e s l o t e n t e D e i n z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n M e l l a e r t W i m S e v e n s A n n i c k
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g