14/07/2014
ÿþ- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 5 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O Y E - C A L L E W A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r e k e r i j d r e e f 4 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H O Y E - C A L L E W A E R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 9 0 S t e k e n e ,
P r e k e r i j d r e e f 4 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 E 3 9 6 . 4 5 0 . 6 4 0 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K l u i s h o f ' .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a
v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " K l u i s h o r .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 2 j u n i 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n i a a n 5 5
9 ) 9 0 S t e k e n e
T e L 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
_ - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I ,
I u h I
M a t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C E G E L E Q 1 7 T g R - O R 1 F F I F V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T , A F D E L I N G D E N D E R M O N D E O P
- 3 M U 2 0 1 4
* 1 4 1 3 5 5 6 1 *
G r i f f i e
14/02/2012
ÿþ M o d W c , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- i . C ? , 2 0 1 2
~ - ~ ~ r i i # t c i r ` . l C 7 1 1 D E
V o e l b e h a u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
I I I M ~ I M ~ I M I M I W ~ V ~ ~
" i a o s c s a i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 5 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V A N H O P E - C A L L E W A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H O Y E - C A L L E W A E R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 3 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 6 . 4 5 0 . 6 4 0
E e r s t e r e s o l u t i e
E E R S T E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 3 n a a r 9 1 9 0 S t e k e n e , P r e k e r i j d r e e f 4
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P r e k e r i j d r e e f 4 .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v a n a f h e d e n :
M e v r o u w C A L L E W A E R T A n o u c k M i l o M a r g u e r i t e N , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 2 . 1 2 2 4 6 - 8 4 , w o n e n d e t e 9 1 0 0
S i n t - N i k l a a s , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 5 .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r é é n v i j f d e v o l s t o r t w e r d e n g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 2 7 7 3 7 0 2 3 7 6 8 0 7 3 b i j K B C , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t , o m b i j d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g t e b l i j v e n , e n d a t h e t
k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
h o n d e r d a c h t t l e n d u l z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 )
g e l i j k e a a n d e l e n , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
S L O T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , + K 0 6 . 4 . e i t h e â t t i o r e e - -
F R A M U L L E R
N O T A R I S
" P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g