30/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I 6 D E C .
R E C H T . V A N
" K o o p H A m e e i n G E N T
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1
9 2 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 0 6 4 . 7 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 3
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d d e i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O B R A " m e t ; z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3 , R P R G e n t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 0 6 4 . 7 3 8 , a l w a a r v o l g e n d e ,
a g e n d a w e r d b e h a n d e l d : ;
1 . - O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ;
2 . - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
3 . - K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
4 . - V o o r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
; i 5 . - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 . - A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n ;
7 , - V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
8 . - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n r e c h t s w e g e m a n d a a t b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
i i 9 . - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n ;
1 0 . - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
: ! E E R S T E B E S L I S S I N G O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i i e e n r o e p i n q "
i i D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E E E B E S L I S S I N G G o e d k e u r i n g v a n d e i a a r r e k e n i n q p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 '
; ; D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e n n o t e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 1 d e c e m b e r "
2 0 1 4 .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
; ; D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n , .
; ; D E R D B E S L I S S I N G K w i l i n . a a n d e b e s t u u r d e r s D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d ,
a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r M e l i s F r a n c e s c o v o o r n o e m d , d e h e e r P a t r i c k d e V r e e s e ,
v o o r n o e m d e n d e h e e r A l b e r t o T o n e l l i , v o o r n o e m d t e v e r l e n e n v o o r h u n b e h e e r a i s b e s t u u r d e r s v a n d e i ' , v e n n o o t s c h a p .
V I E R D I ^ B E S L I S S I N G V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e ; ? o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 8 ' i i d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r w e l k o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ M e l l e s ) 1 1 e g e b a a n , 2 1 , _ _ v e r t g g e n w o o r d i e . e l c e r _ d e _ h e o E i h a _ C o b e r t : v e r z o p o t _ P o . j e d r f i f s r e Y e r , : w e r d _ o p . 5 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L m o d 1 1 . 1
n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V K O B R A , d e h e e r F r a n c e s c a M e l i s , a a n g e s t e l d o m i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e N V K O E R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V K O B R A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 4 4 , 7 9 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n ¬ ( 5 3 3 , 7 3 ) , U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
M e l l e , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r f j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t _ V e n n o o t B e d n j f s r e v i s o r "
V I J F D E B E S L I S S I N G V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a i s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e I n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
A C H T S T E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O E R A " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
N E G E N D E B E S L I S I I N G B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3 .
T I E N D E B E S L I S S I N G b o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e l r i j k e C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , o f e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e z i j a a n w i j s t , a l l e n i n d i v i d u e e l
b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g e n , s t a a t a c t i e f p a s s i e f
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13372-0225-008
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 11.12.2014, GGK 11.12.2014, NGL 09.01.2015 15007-0130-009
19/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J ~ ~ ~ n ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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m ^ G t i i f f i e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` ~ ~ ~ ~
" ` , . - ~ , ~ ' _
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O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! . x ~ m ` Á ' W
O n d e r n e m m g e n r ~ ~ ~ ~ ~ ' ^ v ~ m ~
B e n a m i n g
!
( v o l u i t ) : K O B R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s c t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p . 2 2 s e p t e m b e r |
2 0 1 1 . g e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e n 3 v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , B o e k 8 0 5 . B l a d 1 9 , V a k 5 . i O n t v a n g e n : 2 6 . 0 0 E U R . V o o r d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) , D e M e u l e m e e s t e r E l k e . A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t , b l i j k t d m d :
1 . 1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i . R . S . I N T E R N A T I O N A L i n h e t k o r t ' l . R . S . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' b a S 8 O O D e i n z e . E u r o p m l a a n . 7 3 . R P R G e n t B E Ó 8 3 7 . Q 8 2 . 6 1 O 2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t m a n o p n u k e | U k h a ~ " A | R T E ~ ' . n n e t m a m ~ c h a p p e | U k o z s ó o * r Q ? 0 8 :
O u d e n a a n d e . 8 o u r g o n d i ~ ~ ~ ~ o t . 7 . R P - - - - ' - - a a , d o 8 E 0 4 3 Q . 8 8 O . 2 5 1 ~ ' - ~
! 3 / D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d I t a l i a a n s
. :
, m e t m a a t s p h m p p m | U k e z o t e | t e 2 5 0 4 6 C a z z a g o S a n M a r t i n o ( I t a l i ë ) , V i a E . M a t t e i , 4 9 . I n g e s c h r e v e n o p d e ; K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r e s c i a ( I t a l i ë ) o n d e r n u m m e r 8 7 3 5 1 0 1 7 6 ;
| 2 . e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , g e n a a m d : " K Ó B R A . ; ~
3 . m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D m | n z o . E u n o p o k a a n 7 8 ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e i g i ë o f i n : h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , o o m m e n o ~ ~ / a 5 n a n c ~ k y :
' ' '
s t e l l e n n o e n e n ó m n f m n , o e n y n d m h a n ó e U n g m n h w c U e n e o h t u h m e ~ o o f o n n o o h ~ o ~ m o ~ k o b m Ó ~ h k i n g h m b ~ ~ n p p ' ' - D e a a n - m n v e d k o m p . h e m m q o o k k e n a n d ~ ~ b u h e v o n a | | ~ m m ~ h a | a n g m b n u i k Í i n d m b o u v ~ e ~ o r ~ o p s l a g , D a a r e n b o v e n k a n d e V e n n o o t s c h a p : "
; - R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a 0 s t a n d , f u o i a , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n
o f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o m k , i n z a h m n , m n d m n n e n n | n Q o n , v e r e n i g i n g e n o f : ! v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d i v i d e n d e n e n v e r m o g e n s w i n s t e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t h m i j
v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e i . O o k h e t d e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u i t e n - !
o f b i n n e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n . |
- D o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , : v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
- A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u U b o o i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t h m o n i u m , z o a l s : x o r k o p e n , k o p e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , l e a s e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i Ó u n Ó a n , v e r k a v e l e n , v e r h u r e n , h u n e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , i n v r u c h t g e b r u i k n o n n m n , h e l v r u c h t g e b r u i k a f s t o o n , o p r i c h t e n o f r u i | e n , m e t u l t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e a l s v a s t g o e d m a k e l a a r g e r e g l e m e n t e e r d z i j n .
- A l l e f a b h e k o m w r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n b e k o m a n , b m k m p e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e d ÿ k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e .
~ r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
! - Z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o U e z e t e | s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , ! h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
! - L e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n n y u h b o p e m o n m n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - o n f i n a n c i ë l e n p m ~ t i e o v e n 1 c h t a n .
! ' Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n ; v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e '
! '
v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
; D i t a U e o i n Ó w n e o o ( u ü g a b n w ~ e b e b * k e n ~ v a n d o t a n n ~ n ' ~
5 . d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
;
` ' - - - - - '
e p - t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 . h e f - V o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 0 0 0 ) e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 5 0 0 ) e u r o ;
7 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
8 . R e s e r v e s - w i n s t - v e r e f f e n i n g :
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o - w i n s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
j n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t
n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r ( s )
b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
i e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n ;
9 a / w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / d e h e e r F r a n c e s c o M E L I S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , H u l l e w e g 6 ;
2 / d e h e e r P a t r i c k d E V R E E S E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r t e ) , M u s e u m l a a n 1 2 ;
3 / d e h e e r A l b e r t o T O N E L L I , w o n e n d e t e 2 5 0 4 0 C o r t e F r a n c a ( I t a l i ë ) , V i a S a n t a G i u l i a 2 ;
9 b / w e r d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r , d e h e e r F r a n c e s c a M e l i s , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n
e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
B i j a a n - e n v e r k o o p v a n v a s t a c t i e f e l e m e n t e n m e t e e n w a a r d e g r o t e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 5 0 0 0 ) d i e n e n d e z e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d t e w o r d e n . D e z e
g o e d k e u r i n g d i e n t i n i e d e r g e v a l s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n o f w e l p e r b r i e f o f w e l p e r e - m a i l ;
1 1 . m e t e e n b o e k j a a r v a n é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ;
1 2 . m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , t e r z e t e l o f o p d e
p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
P . V a n d e m e u l e b r o e c k e
= N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g