30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 24.06.2014 14209-0456-012
23/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l b e l o p e v a n ¬ 5 0 . 0 4 0 , 0 0 , w a a r v o o r 2 7 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . .
* O v e r e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
* O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
- O n s l a g v a n d e H e e r F R A N Ç O I S P h i l i p p e , v o o r n o e m d a l s z a a k v o e r d e r
B e n o e m i n g v a n d e H e e r R O E G I E R S N i c o l a s , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
V O L M A C H T
i l B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n :
o n d e r n e m i n g e n ;
; ; - d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e ;
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t ;
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i r - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 1 4 2 1 1 2 '
N E E R G E L E G D
1 1 J U L I 2 0 1 4
R E C V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 , 4 2 2 . 1 2 6 i '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O D I B O X
( v e r k o r t ) :
Z e t e l : A a n d e B o c h t 1 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t ; d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K O D I B O X " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A a n d e B o c h t ; 1 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
i i * K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ;
e u r o N U L c e n t ( ¬ 3 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D ! i i E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o N U L c e n t ( ¬ 3 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) n a a r Z E S H O N D E R D ;
T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o N U L c e n t ( ¬ 6 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n ;
d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 , 6 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s ; i l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
* O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r :
d e H e e r D E S C H R Y V E R S i m o n R o b e r t Y v e s M a r t i n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A a n d e B o c h t 1 5 , t e n b e l o p e v a n ¬ 7 . 2 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r 4 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e H e e r F R A N C O I S P h i l i p p e J a c q u e s , w o n e n d e t e 6 3 4 3 ( R o t k r e u z ) , W a l d e g g 2 Z w i t s e r l a n d , d o o r i ; i n s c h r i j v i n g , t e n b e l o p e v a n ¬ 2 5 . 0 2 0 , 0 0 , w a a r v o o r 1 3 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
- d e H e e r L A G R A N G E D a v i d C h r i s t i a n , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 1 a , d o o r i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 0 . 0 8 0 , 0 0 , w a a r v o o r 5 5 6 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . i - d e H e e r R O E G I E R S N i c o l a s D e n i s P a u l , v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , R i j a k k e r 2 , d o c h t h a n s ; n o g s t e e d s g e d o m i c i l i e e r d t e E l s e n e , S i n t J o r i s s t r a a t 1 0 0 1 G V 0 0 , d o o r i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n ¬ i 1 0 7 , 4 6 0 , 0 0 , w a a r v o o r 5 9 7 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , - d e H e e r T A N G H E E d w i g F i l i p , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e n r e m , R o l l e b a a n s t r a a t 4 2 , d o o r i n s c h r i j v i n g , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 . 8 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r 6 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e H e e r V A N D E M A E L E G u y , w o n e n d e t e 9 9 7 1 L e m b e k e , E i k e n l a a n 2 0 , d o o r i n s c h r i j v i n g t e n ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
m o d 1 1 , 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L ( V E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- 4 v o l m a c h t e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S e a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2013
ÿþI _
m o a 1 1 . 1
L u i k B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L I E G E N T
R R ~ y i ` i r u e
I I I i I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 4 2 2 . 1 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O D I B O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a n d e B o c h t 1 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t ( ¬ 2 5 . 6 5 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d : v i j f t i g d u i z e n d d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 0 . 6 5 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d : t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n b i e d e n a l s d e : b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e : p r i j s v a n v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- v i j f e n z e v e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 7 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l ; v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 , 6 5 0 , 0 0 ) ;
- e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a i s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 ) ;
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 7 5 , 0 0 ) .
D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t . T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e B V B A " T H I R T Y T H R E E " e n D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " F I N E O A K S P A R T N E R S H I P " A G , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p ; d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i i v i n c t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n :
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e H e e r F R A N C O I S P h i l i p p e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o d i b o x " e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ' ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
2 . D e h e e r D E S C H R Y V E R S i m o n R o b e r t Y v e s M a r t i n , g e b o r e n t e G e n t o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r . 7 3 . 0 6 1 2 - 1 4 9 . 9 6 ) , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , A a n d e B o c h t 1 5 h e e f t v e r k l a a r d : v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o d i b o x " e n i n t e : s c h r i j v e n o p t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l : c e n t ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) .
3 . T e n s l o t t e h e e f t D e h e e r D U B O I S L a u r e n t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n : e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o d i b o x " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n ; b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n :
- d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 . 6 5 0 , 0 0 ) ; d a t d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d u s v o o r ; h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 ) ;
4 D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 8 6 9 0 8 8 - 1 2 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p K O D I B O X B V B A z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n , t w a a l f , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o p i n q :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u t c e n t ( ¬ 2 5 . 6 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 0 . 6 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 . 3 4 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 . 6 5 0 , 0 0 ) .
V i i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 0 . 6 5 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 . 3 4 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ( 1 / 3 . 3 4 2 5 ' e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 5 . -
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 . 3 4 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ( 1 / 3 . 3 4 2 5 8 ) i e d e r .
D i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
N e g e n d e b e s l i s s i n g C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u t e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012
ÿþ1 m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - , ;
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 4 3 . 4 2 2 . 1 2 6
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 7 - 2 0 1 2
1 2 E C H T B K , V A N
K O O P H A N D E t j l f f e E N T
A I I ~ I N I I n ~ I I I I I I I I I
* i a i s o a s a "
b e a B i S t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O D I B O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a n d e B o c h t 1 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
_ : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p v i j f e n t w i n t i g j u n i d a a r n a b o e k 5 / 4 4 0 f o l i e 6 8 : v a k 0 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n c t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t ;
; : t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
, ; n u l c e n t ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e : d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n ; p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n : - t w e e ë n z e s t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l ; : ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- e n z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l ; z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 )
: , l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e o f w e l t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 , 5 0 ) . D o o r ;
h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g w o r d e n g e v r a a g d e n d i t u i t e r l i j k o p d e r t i g ;
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e n n o t e n w i e n s a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n , z u l l e n o p d a t m o m e n t t i e n ( 1 0 ) ; ; ; d a g e n r e a c t i e t i j d k r i j g e n o m h u n a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e H e e r D u b o i s L a u r e n t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ; v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n , ; : z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e ; k a p i t a a l a a n d e l e n :
1 . V e r v o l g e n s h e e f t " F I V E O A K S P A R T N E R S H I P " A G , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n ; d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o d i b o x " e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) ; k a p i t a a l a a n d e l e n ,
2 . D e B V B A T h i r t y t h r e e , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e . t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o d i b o x ' e n i n t e s c h r i j v e n o p ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ,
3 . T e n s l o t t e h e e f t d e H e e r F r a n c o i s P h i l i p p e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o d i b o x " e n i n t e s c h r i j v e n o p z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n :
- d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e ( 1 / 5 e ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d a t d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d u s v o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - 0 1 4 : , m a d 1 1 . 1
xO O r - 4 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 0 0 0 1 6 7 3 9 6 5 8 7 7 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p K O D I B O X B V B A z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
b e h o u d e n V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . D e k a p i t a a I s v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B e l g i s c h V i j f d e b e s l i s s i n g
S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r j e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) d e e l b e w i j z e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n I d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) i e d e r . D i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u i c e n t ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 )
N e g e n d e b e s l i s s i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r :
F I V E O A K S P A R T N E R S H I P A G , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e n t h i e r b i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h a a r o n t s l a g i n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t g e e n e n k e l t e g c e d m e e r t e h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s d é c h a r g e a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
T i e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
E l f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a a s n 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 3 . 4 2 2 . 1 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; K O D I B O X
1 ;
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a n d e B o c h t 1 5
9 0 0 0 G e n t
i A
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A ; " K O D I B O X " t e 9 0 0 0 G e n t , A a n d e B o c h t 1 5 ( o p r i c h t i n g s a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 0 4 2 6 ) , v e r l e d e n d o o r m e e s t e r : B e r n a r d V A N d e r A U W E R M E U L E N t e Z o m e r g e m o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
j i G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 4 4 0 , f o l i e 1 4 , v a k 2 0 , : o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r J e a n M a t t o n .
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a o i t a a l v e r h o g i n q :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d : e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r w a a r d e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n : d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d : e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o : ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e o f w e l t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) . D o o r h e t b e s t u u r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g w o r d e n g e v r a a g d e n d i t u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g m e i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e n n o t e n w i e n s a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n , z u l l e n o p d a t m o m e n t t i e n ( 1 0 ) d a g e n i r e a c t i e t i j d k r i j g e n o m h u n a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e B V B A T h i r t y t h r e e , b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r D e S c h r y v e r S i m o n , ; v o o r n o e m d , e n F i v e O a k s P a r t n e r s h i p A G , b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r D u b o i s L a u r e n t , i v o o r n o e m d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e i k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
"
D e r d e b e s l i s s i n g l n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n :
1 . V e r v o l g e n s h e e f t F i v e O a k s P a r t n e r s h i p A G , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z a a k v o e r d e r e n : v e n n o o t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; " K o d i b o x " e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e h e e r F R A N Ç O I S P h i l i p p e J a c q u e s , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e G e n t o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s : n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 0 . 0 8 . 2 1 - 3 2 5 . 5 4 ) , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 6 3 4 3 R o t k r e u z , : W a l d e g g s t r a s s e 2 v e r k l a a r t a l h i e r , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n : d e v e n n o o t s c h a p " K o d i b o x " e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g , v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
0 5 M A O 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e ( 1 1 5 6 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d a t d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l s t o r t i s t e n b e t o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d u s v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
4 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 6 3 5 6 3 7 - 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 )
V t i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a ! k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g W i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) d e e l b e w i j z e n m e t e e n
f r a c t i e w a a i d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 s t e ) i e d e r .
D i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
N e g e n d e b e s l i s s i n g B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s :
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
1 ) d e H e e r F r a n ç o i s P h i l i p p e , v o o r n o e m d .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T i e n d e b e s l i s s i n c l C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
E l f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t d e k e l , v o o r b e k e n d m a k i n g
~ ~ ~ ~ , 0 A 1 V
x
~
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g 4 f E
e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i e c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h ! ! "
O n d e r n e m i n g s n r : O Ó N 3 > 1 1 2 , 1 , ~ Q b "
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K o d i b o x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a n d e B o c h t 1 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
a E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e = Z o m e r g e i n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e j = V e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " P a r t n e r s h i p F i v e O a k s " A G , d e B V B A " T h i r t y t h r e e " e n d e H e e r L a u r e n t D u b o i s e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K o d i b o x " h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n ; l u i d e n a l s v o l g t :
Z e t e i
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , A a n d e B o c h t 1 5 .
' . ; D e z e t e l k a r t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t ; t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e z o r g e n ; v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n h e t a l g e m e e n h e t o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n v a n e e n v e r h u u r c o n c e p t v o o r s t o c k a g e e n v e r h u i s m a t e r i a a l - d a a r o n d e r b e g r e p e n :
" d e v e r h u i z i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n
" h e t a f b r e k e n , d e m o n t e r e n , h e r o p b o u w e n e n i n r i c h t e n v o o r p a r t i c u l i e r e n , k a n t o r e n , . w e r k p l a a t s e n , f a b r i e k e n , o v e r h e i d s d i e n s t e n , e n z o v e r d e r ;
" b e w a r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ; v e r h u u r v a n a u t o ' s , b e s t e l w a g e n s , v r a c h t w a g e n s a l d a n n i e t m e t c h a u f f e u r ;
" v e r v o e r e n v a n p e r s o n e n ;
" e x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s l o u t e r t e n e x e m p l a t i e v e n t i t e l e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e ; w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d ; o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n b r e n g e n , h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ; d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f ; o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f i n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i g e h e e l o f t e n d e l e z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
; D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
: ; K a p i t a a l
i ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 )
i ; H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n ;
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) i e d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g
" D a j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o p u u r e n p l a a t s a a n t e d u i d e n
i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e ;
w e r k d a g p l a a t s .
B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 0 4 2 6 *
N E E R G E L E G D
- 6 E E R 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . L N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n m i n i m u m t w e e ( 2 ) e n m a x i m u m z e v e n ( 7 ) a l d a n n i e t a a n d e e l b e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s :
- F i v e O a k s P a r t n e r s h i p A G , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D u b o i s L a u r e n t , v o o r n o e m d ;
- B V B A T h i r t y t h r e e , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E S c h r y v e r S i m o n , v o o r n o e m d ,
B e v o e g d h e i d
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s a l s o o k m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n e v e n t u e l e a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n ; e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B o e k j a a r J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o p u u r e n p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , e n a a n r e k e n i n g e n w e g e n s w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o f w e g e n s g e v o r m d e p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 , D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e a f s l u i t i n g e r v a n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r e f f e n a a r s m a k e n i n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a f b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n a l d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V o l m a c h t
v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e H e e r D e S c h r i j v e r S i m o n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
Y r
e - i .
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.09.2015, NGL 18.09.2015 15591-0103-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.03.2016, NGL 29.08.2016 16521-0235-015
29/01/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...