KODIBOX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KODIBOX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.422.126

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 24.06.2014 14209-0456-012
23/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il belope van ¬ 50.040,00, waarvoor 278 nieuwe aandelen worden toegekend..

* Overenkomstige wijziging der statuten.

* Ontslag en benoeming zaakvoerder

- Onslag van de Heer FRANÇOIS Philippe, voornoemd als zaakvoerder

Benoeming van de Heer ROEGIERS Nicolas, voornoemd, als niet- statutaire zaakvoerder.

VOLMACHT

il Bijzondere volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder met bevoegdheid te delegeren, teneinde de

formaliteiten te vervullen tot:

- alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van:

ondernemingen;

;; - de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie;

van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het;

nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ir- ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*19142112'

NEERGELEGD

1 1 JULI 2014

REC VAN KOOPHANDEL TE GENT

5

Ondernemingsnr : 0843,422.126 i'

Benaming (voluit) : KODIBOX

(verkort) :

Zetel : Aan de Bocht 15

9000 Gent

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent; dedato 3 juli 2014, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten; Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KODIBOX" met zetel te 9000 Gent, Aan de Bocht; 15, volgende besluiten heeft genomen:

ii * Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van DRIEHONDERDUIZEND ZESHONDERD;

euro NUL cent (¬ 300.600,00) om het kapitaal te brengen van DRIEHONDERD! ii EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD euro NUL cent (¬ 361.800,00) naar ZESHONDERD;

TWEEENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD euro NUL cent (¬ 662.400,00) door creatie van;

duizendzeshonderdzeventig (1,670) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten genieten als; il de bestaande aandelen.

* Onderschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging door:

de Heer DE SCHRYVER Simon Robert Yves Martin, wonende te 9000 Gent, Aan de Bocht 15, ten belope van ¬ 7.200,00, waarvoor 40 nieuwe aandelen worden toegekend.

- de Heer FRANCOIS Philippe Jacques, wonende te 6343 (Rotkreuz), Waldegg 2 Zwitserland, door i; inschrijving, ten belope van ¬ 25.020,00, waarvoor 139 nieuwe aandelen worden toegekend

- de Heer LA GRANGE David Christian, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1a, door inschrijving ten belope van ¬ 100.080,00, waarvoor 556 nieuwe aandelen worden toegekend. i - de Heer ROEGIERS Nicolas Denis Paul, verblijvende te 9030 Mariakerke, Rijakker 2, doch thans; nog steeds gedomicilieerd te Elsene, Sint Jorisstraat 1001GV00, door inschrijving ten belope van ¬ i 107,460,00, waarvoor 597 nieuwe aandelen worden toegekend, - de Heer TANGHE Edwig Filip, wonende te 8730 Beenrem, Rollebaanstraat 42, door inschrijving, ten belope van ¬ 10.800,00, waarvoor 60 nieuwe aandelen worden toegekend.

- de Heer VAN DE MAELE Guy, wonende te 9971 Lembeke, Eikenlaan 20, door inschrijving ten;

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

mod 11,1

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG

DOEL (VEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Stijn RAES,

geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- 4 volmachten

gecoördineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Seaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2013
ÿþI_

moa 11.1

Luik B1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 7 DEC. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDELIE GENT

RR~y i`irue

II I i II







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843.422.126

Benaming (voluit) : KODIBOX

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Aan de Bocht 15

9000 Gent

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door Notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op twintig december tweeduizend en twaalf dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de volgende: beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Kapitaalverhoging:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met (¬ 25.650,00), om het kapitaal van tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (¬ 225.000,00) te verhogen tot tweehonderd: vijftigduizend duizend zeshonderd vijftig euro nul cent (¬ 250.650,00) door het creëren van driehonderd: tweeënveertig (342) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voorwaarden bieden als de: bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze driehonderd tweeënveertig (342) nieuwe kapitaalaandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de: prijs van vierhonderd euro nul cent (¬ 400,00) per aandeel, waarvan:

- vijfenzeventig euro nul cent (¬ 75,00) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal; vijfentwintigduizend zeshonderd vijftig euro nul cent (¬ 25,650,00);

- en driehonderd vijfentwintig euro nul cent (¬ 325,00) per aandeel ais uitgiftepremie, zijnde in totaal honderd en elfduizend honderd vijftig euro nul cent (¬ 111.150,00);

Ieder nieuw aandeel zal worden volstort ten belope van vijfenzeventig euro nul cent (¬ 75,00).

De uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden volstort. Tweede beslissing  Individuele afstand van het voorkeurrecht:

Onmiddellijk hebben de BVBA "THIRTYTHREE" en De Naamloze Vennootschap naar Zwitsers recht "FINE OAKS PARTNERSHIP" AG, verklaard te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving op; deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 10 van de statuten en zoals voorzien in het Wetboek van Registratierechten.

Derde beslissing  Inschriivinct op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen:

1. Vervolgens heeft de Heer FRANCOIS Philippe, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Kodibox" en in te schrijven op tweehonderd vijftig' (250) aandelen voor een totaal bedrag van honderd duizend euro (¬ 100.000,00),

2. De heer DE SCHRYVER Simon Robert Yves Martin, geboren te Gent op twaalf juni negentienhonderd drieënzeventig, (rijksregistemummer. 73.0612-149.96), wonend te 9000 Gent, Aan de Bocht 15 heeft verklaard: volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Kodibox" en in te: schrijven op tweeënzestig (62) aandelen voor een totaal bedrag van vierentwintigduizend achthonderd euro nul: cent (¬ 24.800,00).

3. Tenslotte heeft De heer DUBOIS Laurent, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten: en de financiële toestand van de vennootschap "Kodibox" en in te schrijven op dertig (30) aandelen voor een; bedrag van twaalfduizend euro nul cent (¬ 12.000,00).

4. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen:

- dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volstort is. De kapitaalverhoging is aldus volstort ten belope van vijfentwintigduizend zeshonderd vijftig euro nul cent (¬ 25.650,00); dat de daarbijhorende uitgiftepremie volstort is ten belope van honderd procent (100%) dus voor; honderd en elfduizend honderd vijftig euro nul cent (¬ 111.150,00);

4 De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6869088-12 bij BNP Paribas Fortis Bank op naam van de vennootschap KODIBOX BVBA zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op achttien december tweeduizend en, twaalf, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het



Vierde beslissing  Vaststelling van de kapitaalverhopinq:

De vergadering stelt vast dat en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfentwintigduizend zeshonderd vijftig euro nut cent (¬ 25.650,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijftigduizend euro zeshonderd vijftig euro nul cent (¬ 250.650,00) vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd tweeënveertig (3.342) kapitaalaandelen. De kapitaalsverhoging is volstort ten belope van vijfentwintigduizend zeshonderd vijftig euro nul cent (¬ 25.650,00).

Viifde beslissing

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal honderd en elfduizend honderd vijftig euro nul cent (¬ 111.150,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderd en elfduizend honderd vijftig euro nul cent (¬ 111.150,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderd vijftigduizend euro zeshonderd vijftig euro nul cent (¬ 250.650,00) tot driehonderd eenenzestigduizend achthonderd euro nul cent (¬ 361.800,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij honderd en elfduizend honderd vijftig euro nul cent (¬ 111.150,00).

Deze tweede kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zevende beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderd en elfduizend honderd vijftig euro nul cent (¬ 111.150,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd eenenzestigduizend achthonderd euro nul cent (¬ 361.800,00), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd tweeënveertig (3.342) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één (1/3.3425'e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Achtste beslissing  Wijziging van de statuten:

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst

Artikel 5.-

Net maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd eenenzestigduizend achthonderd euro nul cent (¬ 361.800,00), verdeeld in drieduizend driehonderd tweeënveertig (3.342) kapitaalaandelen met een fractiewaarde van één (1/3.34258) ieder.

Dit maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van driehonderd eenenzestigduizend achthonderd euro nul cent (¬ 361.800,00).

Negende beslissing  Coordinatie van de statuten:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Tiende beslissing  Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Bernard Van der Auwermeuten

Gelijktijdige neerlegging:

- expeditie van de akte;

- bankattest



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

24/07/2012
ÿþ1 mod 11,1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



--, ;

Ondememingsnr : BE0843.422.126

NEERGELEGD

13-07-2012

12ECHTB K,VAN

KOOPHANDE tjlffeENT

A II~INIIn ~IIIIIIIII

*iaisoasa"

be a Bi Ste

Benaming (voluit) : KODIBOX

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Aan de Bocht 15

9000 Gent

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

_: Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen met standplaats te Zomergem op eenentwintig juni tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Aalter op vijfentwintig juni daarna boek 5/440 folie 68: vak 05 dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing- Kapitaalverhoginct:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met;

;: tweeënzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 62.500,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van: honderd vijfentwintigduizend euro nul cent (¬ 125.000,00) tot honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro.

,; nul cent (¬ 187.500,00) door het creëren van duizend (1.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die: dezelfde rechten en voorwaarden bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen; pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze duizend (1.000) nieuwe kapitaalaandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van honderd; euro (¬ 100) per aandeel, waarvan: - tweeënzestig euro nul cent (¬ 62,50) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal; :; tweeënzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 62.500,00);

- en zevenendertig euro vijftig cent (¬ 37,50) per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal; zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 37.500,00)

:, leder nieuw aandeel zal worden volstort ten belope van één vijfde ofwel twaalf euro vijftig cent (¬ 12,50). Door;

het bestuur van de vennootschap zal de volledige volstorting worden gevraagd en dit uiterlijk op dertig;

november tweeduizend en twaalf. De vennoten wiens aandelen niet volstort zijn, zullen op dat moment tien (10); ;; dagen reactietijd krijgen om hun aandelen volledig te volstorten.

De uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden volstort.

Tweede beslissing  Individuele afstand van het voorkeurrecht:

Onmiddellijk heeft de Heer Dubois Laurent, voornoemd, verklaard te verzaken aan de uitoefening van het; voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 10 van de statuten en, ;: zoals voorzien in het Wetboek van Registratierechten,

Derde beslissing  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe; kapitaalaandelen:

1. Vervolgens heeft "FIVE OAKS PARTNERSHIP" AG, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van; de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Kodibox" en in te schrijven op honderd vijftig (150); kapitaalaandelen,

2. De BVBA Thirtythree, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, heeft verklaard volledig op de hoogte. te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Kodibox' en in te schrijven op; tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen,

3. Tenslotte heeft de Heer Francois Philippe, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Kodibox" en in te schrijven op zeshonderd (600) kapitaalaandelen.

4. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen:

- dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten belope van één vijfde (1/5e), De kapitaalverhoging is aldus volstort ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 12.500,00);

- dat de daarbijhorende uitgiftepremie volstort is ten belope van honderd procent (100%) dus voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 37.500,00);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ -01 4:, mad 11.1



xOOr- 4. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE80 0016 7396 5877 bij BNP Paribas Fortis Bank op naam van de vennootschap KODIBOX BVBA zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op twintig juni tweeduizend en twaalf, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

behouden Vierde beslissing  Vaststelling van de kapitaalverhoging:

aan het De vergadering stelt vast dat en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 62.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 187.500,00) vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) kapitaalaandelen. De kapitaaIsverhoging is volstort ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 12.500,00).

Belgisch Vijfde beslissing

Staatsblad De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 37.500,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 37.500,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 187.500,00) tot tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (¬ 225.000,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 37.500,00).

Deze tweede kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zevende beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (¬ 37.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (¬ 225.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/drjeduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Achtste beslissing -- Wijziging van de statuten:

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5.-

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (¬ 225.000,00), verdeeld in drieduizend (3.000) deelbewijzen met een fractiewaarde van één I drieduizendste (1/3.000ste) ieder. Dit maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van honderd vijfenzeventigduizend euro nui cent (¬ 175.000,00)

Negende beslissing  ontslag zaakvoerder:

FIVE OAKS PARTNERSHIP AG, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, dient hierbij vrijwillig, met ingang vanaf heden, haar ontslag in als zaakvoerder van de vennootschap en verklaart geen enkel tegced meer te hebben jegens de vennootschap.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

Tiende beslissing  Coördinatie van de statuten:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,

Elfde beslissing Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor eensluidende analytisch uittreksel

Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging

- expeditie van de akte

- bankattest

- gecoördineerde statuten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/03/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*iaasn1*

Ondernemingsnr : BE0843.422.126

Benaming (voluit) ; KODIBOX

1;

(verkort) : #

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Aan de Bocht 15

9000 Gent

iA

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA; "KODIBOX" te 9000 Gent, Aan de Bocht 15 (oprichtingsakte bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12040426), verleden door meester: Bernard VAN der AUWERMEULEN te Zomergem op negen februari tweeduizend en twaalf.

ji Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Aalter op 13 februari 2012, boek 440, folie 14, vak 20,: ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00), de e.a. inspecteur Jean Matton.

Eerste beslissing - Kaoitaalverhoginq:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00) tot: honderd duizend euro (¬ 100.000,00) door het creëren van vijfhonderd (500) kapitaalaandelen van dezelfde aard: en die dezelfde rechten en voorwaarden bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen: delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze vijfhonderd (500) nieuwe kapitaalaandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van honderd: euro (¬ 100) per aandeel, waarvan:

- vijftig euro (¬ 50,00) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal vijfentwintigduizend euro: (¬ 25.000,00);

- en vijftig euro (¬ 50,00) per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) Ieder nieuw aandeel zal worden volstort ten belope van één vijfde ofwel tien euro (¬ 10,00). Door het bestuur; van de vennootschap zal de volledige volstorting worden gevraagd en dit uiterlijk op eenendertig mei; tweeduizend en twaalf. De vennoten wiens aandelen niet volstort zijn, zullen op dat moment tien (10) dageni reactietijd krijgen om hun aandelen volledig te volstorten.

De uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden volstort.

Tweede beslissing -- Individuele afstand van het voorkeurrecht:

Onmiddellijk hebben de BVBA Thirtythree, bij monde van haar zaakvoerder, de Heer De Schryver Simon,; voornoemd, en Five Oaks Partnership AG, bij monde van haar zaakvoerder, de Heer Dubois Laurent,i voornoemd, verklaard te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwei kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 10 van de statuten en zoals voorzien in het Wetboek van Registratierechten.

"

Derde beslissing  lnschriivinq op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen:

1. Vervolgens heeft Five Oaks Partnership AG, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, zaakvoerder en: vennoot, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap; "Kodibox" en in te schrijven op tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen voor een bedrag van twaalfduizend; vijfhonderd euro (¬ 12.500,00).

2. De heer FRANÇOIS Philippe Jacques, echtgescheiden, geboren te Gent op eenentwintig augustus: negentienhonderd vijftig, (rijksregisternummer: 50.08.21-325.54), wonende te Zwitserland, 6343 Rotkreuz,: Waldeggstrasse 2 verklaart alhier, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van: de vennootschap "Kodibox" en in te schrijven op tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen, voor een bedrag, van twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 12.500,00).

3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

NEERGELEGD

0 5 MAO 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten belope van één vijfde (1156). De kapitaalverhoging is aldus volstort ten belope van vijfduizend euro (¬ 5.000,00);

- dat de daarbijhorende uitgiftepremie volstort is ten betope van honderd procent (100%) dus voor vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00);

4. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6635637-40 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zes februari tweeduizend en twaalf, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven,

Vierde beslissing  Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast dat en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro (¬ 100.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) kapitaalaandelen. De kapitaalsverhoging is volstort ten vijfduizend euro (¬ 5.000,00)

Vtifde beslissing

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts za! kunnen worden verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd duizend euro (¬ 100.000,00) tot honderd vijfentwintigduizend euro (¬ 125.000,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00)

Deze tweede kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zevende beslissinq

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijfentwintigduizend euro (¬ 125.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Achtste beslissing  Wiiziginq van de statuten:

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist

de vergadering artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5.-

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijfentwintigduizend euro

(¬ 125.000,00), verdeeld in tweeduizend (2.000) deelbewijzen met een

fractiewaaide van één / tweeduizendste (1/2.000ste) ieder.

Dit maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van honderd en vijfduizend

euro (¬ 105.000,00).

Negende beslissing  Benoeming zaakvoerders:

Worden benoemd tot niet statutaire zaakvoerders en dit met ingang van heden en voor onbepaalde duur.

1) de Heer François Philippe, voornoemd.

Hij verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Tiende beslissincl  Coordinatie van de statuten:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,

Elfde beslissing  Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te

voeren,

Voor eensluidend uitdek el, voor bekendmaking

~~~~, 0A1V

x

~

Gelijktijdig neergeleg4fE

editie, bankattest, gecoördineerde statuten

Voor-

behouden

aan het

Beigiech

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/02/2012
ÿþmad 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

h !! "

Ondernemingsnr: OÓN3 >112,1 ,~ Qb "

; Benaming (voluit) : Kodibox

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Aan de Bocht 15

9000 Gent

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

a Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bernard Van der Auwermeulen met standplaats te= Zomergein op eenendertig januari tweeduizend en twaalf, heden aangeboden ter registratie, dat de j= Vennootschap naar Zwitsers recht "Partnership Five Oaks" AG, de BVBA "Thirtythree" en de Heer Laurent Dubois een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kodibox" hebben opgericht waarvan de statuten; luiden als volgt:

Zetei

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Aan de Bocht 15.

'.; De zetel kart zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het; tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Elke verandering van de zetel zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen; van de zaakvoerder.

1 Doel

De vennootschap heeft tot in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening in het algemeen  het ontwikkelen en uitbaten van een verhuurconcept voor stockage en verhuismateriaal- daaronder begrepen:

" de verhuizing van roerende goederen

" het afbreken, demonteren, heropbouwen en inrichten voor particulieren, kantoren,. werkplaatsen, fabrieken, overheidsdiensten, enzoverder;

" bewaring van roerende goederen;

" goederenvervoer over de weg; verhuur van auto's, bestelwagens, vrachtwagens  al dan niet met chauffeur;

" vervoeren van personen;

" exploitatie van taxi's.

Voorgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend. De vennootschap zal op alle; wijzen belangen kunnen nemen in aile zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend; of aanverwant doel en die van die aard zijn dat zij de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen aanbrengen, haar klantenbestand uitbreiden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, fnanciële, roerende of; onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doei geheel of ten dele zouden vergemakkelijken.

Duur

; De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden.

:; Kapitaal

i; Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00)

i; Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht en zonder nominale waarde en met een;

fractie waarde van één duizendste (1/1.500ste) ieder.

Jaarvergadering

"Da jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart op uur en plaats aan te duiden

in de oproepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerst volgende;

werkdag plaats.

Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 111111111111111111

*12040426*

NEERGELEGD

-6 EER 2012

RECHTBANKVAN

KOOPHANDEL. L NT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

I , mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan minimum twee (2) en maximum zeven (7) al dan niet aandeel bezittende zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.

Worden aangesteld tot statutair zaakvoerders:

- Five Oaks Partnership AG, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de Heer Dubois Laurent, voornoemd;

- BVBA Thirtythree, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de Heer DE Schryver Simon, voornoemd,

Bevoegdheid

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is alsook met uitzondering van de beperkingen opgenomen in eventuele afzonderlijke overeenkomsten met betrekking tot het bestuur van de vennootschap.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden; en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Boekjaar  Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart op uur en plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerst volgende werkdag plaats.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, en aanrekeningen wegens waardeverminderingen of wegens gevormde provisies zijn afgetrokken maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat ze een tiende van het kapitaal bedraagt.

Het overschot van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Ontbinding  Vereffening

De vennootschap kan steeds ontbonden worden, zoals bepaald in artikel 4, De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haarvereffening tot aan de afsluiting ervan. Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering,

De vereffenaars maken in de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na afbetaling van alle schulden zal het batig saldo verdeeld worden tussen al de vennoten in evenredigheid van hun aandelen.

De vennootschap is niet ontbonden door de faling, het onvermogen, de ontzetting of het overlijden van één der vennoten.

Eerste boekjaar eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart in het jaar tweeduizend en veertien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend en dertien.

Volmacht

volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de Heer De Schrijver Simon, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondememingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' (aanvraag van een ondememingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Yr

e- i.





Bilagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging: expeditie van de akte, bankattest



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.09.2015, NGL 18.09.2015 15591-0103-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.03.2016, NGL 29.08.2016 16521-0235-015
29/01/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
KODIBOX

Adresse
AAN DE BOCHT 15 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande