25/04/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b [
s t " 1 2 0 7 9 6 7 5 *
O u d e n a a r d e
1 3 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 2 1 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o e n r a a d W i l l e q u e t
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i n e s t r a a t 2 3 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
V o o r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " K O E N R A A D W I L L E Q U E T " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e c o m p a r a n t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e C O M M . V . " K O E N R A A D W I L L E Q U E T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E i n e s t r a a t 2 3 , n a g e z i e n m e t h e t o o g o p h a a r o m z e t t i n g i n e e n B V B A . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
' U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t ¬ 1 . 3 9 2 . 3 8 1 , 8 4 e n i s ¬ 5 0 . 1 0 5 , 5 2 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 B V o . v . v . e . B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G O D E F R O I D T , b e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 2 1 . 4 9 5 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n " v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A S T A T U T E N .
A . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s
n a a m " K O E N R A A D W I L L E Q U E T " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E i n e s t r a a t 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r ,
m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t
s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p
o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n
i n s t e l l i n g e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , w a a r o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , h e t v e r l e n e n v a n p r a k t i s c h a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n d e b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n . - S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n , h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g , b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n ; - H e t o n t w i k k e l e n v a n m a r k t s t r a t e g i e ë n , u i t w e r k e n v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s e n h u i s s t i j l e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- D e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; - h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n
v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i é a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g k o m m a z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 4 2 . 4 8 7 , 3 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e n a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n , i n d i e n z e w e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v o o r z i e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e e r t o e g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , z a l d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e e x c l u s i e f z a l o p t r e d e n v o o r d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l w a n n e e r e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n i n a l l e h a n d e l i n g e n w o r d e n v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e h o u d e n s a i l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n z o a l s o n d e r m e e r v e r k o o p , v e r h u u r , m e t h y p o t h e e k o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , . . . v a n o n r o e r e n d g o e d , w a a r v o o r t e l k e n s d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s t w a n n e e r e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n e n s l e c h t s d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s .
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r o n b e k w a a m w o r d t v e r k l a a r d o f o n d e r v o o r l o p i g b e w i n d w o r d t g e s t e l d o f l a n g d u r i g o n b e s c h i k b a a r i s o f f y s i e k o f g e e s t e l i j k i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , d a n e i n d i g t z i j n / h a a r m a n d a a t v o o r d e d u u r v a n d e z e p e r i o d e v a n o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , b e w i n d o f f y s i e k / g e e s t e l i j k o n m o g e l i j k h e i d .
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r o v e r l e d e n i s , t e r u g g e t r e d e n o f z i c h i n d e v o r i g e p a r a g r a a f b e s c h r e v e n s i t u a t i e b e v i n d t , k a n d e e n i g e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r i n a l l e h a n d e l i n g e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n .
D e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I n d i e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r e e n e i n d e k o m t d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f e e n a n d e r e r e d e n , d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r m o e t e n v o o r z i e n . I e d e r e a m b t s b e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r m o e t b i j m i d d e l v a n e e n v e r k l a r i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o f m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g m a a r d a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a a n . E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r o n d e r s t e l t d e a a n w e z i g h e i d e n d e s t e m v a n i e d e r v a n d e v e n n o t e n . D e b e s l i s s i n g o m d e z e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n d i e n t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e w o r d e n g e n o m e n .
B e n o e m i n g .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r W I L L E Q U E T , K o e n r a a d P h i l i p p e G e e r t K a r e l , g e b o r e n t e R o n s e o p 8 j u n i 1 9 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 6 . 0 8 4 9 7 - 8 8 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E i n e s t r a a t 2 3 .
- M e v r o u w R O N S E , M y r i a m , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 8 j a n u a r i 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 1 . 0 8 4 0 8 - 3 2 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E i n e s t r a a t 2 3 .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s z e l f .
D . T O E Z I C H T E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
E l k j a a r , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , m o e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . I s d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n w o r d e n v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n ( m i n s t e n s ) v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t a l s a l l e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n b u i t e n g e w o o n o f b i j z o n d e r e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d i e e r z i j n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
l e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m o g e l i j k s e e n n i e t - v e n n o o t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e b e u r d z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e s c h i e d , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s - r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n g e s c h o r s t .
B e h o o r t é é n o f m e e r a a n d e l e n g e z a m e n l i j k t o e a a n e e n b l o t e e i g e n a a r e n a a n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n e n k e l g e l d i g k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e t u s s e n h e n g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j z i j d a a r v a n d o o r d e w e t w o r d e n v r i j g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t m o e t j a a r l i j k s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w o r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , v e r p l i c h t i n g d i e o p h o u d t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
F . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
V o o r -
b e h o u t O n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
$ i f l a g e n - b i j - h e t B c l g i s c h - S t a a t s b i a d - i 5 1 0 4 f 2 0 t i - A n t i e l t f s d ü I V I b n ï i + é ü " r b ë l g ë
L u i k B - V e r v n l n
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e p l a a t s i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
V i j f d e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B V B A " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e &