KOIBA

Dénomination : KOIBA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 465.495.377

Publication

25/10/2013

��f

if

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 O OKT, 2013

itECHr A

KOOPHANy~

GENT

Voor- fillEliwu~~gt11111nuu11u

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0465.495.377

Benaming

(voluit) : KOIBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eug�ne-Christophe Beyer, geassocieerd notaris te Gent op 4 oktober 2013, te registreren, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "KOIBA" gehouden, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7, RPR Gent, KBO 0465.495.377, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1,- a) Verslagplicht

n tb) Verhogipg van het kapitaal met veertig miljoen achthonderd negenentachtig duizend vijfennegentig euro en neg�nlendertig cent (� 40.889.095,39) om het te brengen van ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) naar veertig miljoen negenhonderd vijftig duizend vijfhonderd vijfennegentig euro negenendertig cent � 40.950..595,39). Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven door een inbreng in natura van:

1.- 75.000 aandelen van de naamloze vennootschap Fedrus Invest Groep, met zetel te 2870 Puurs, Schobnmansveld 48,.ingeschreven in het register der rechtspersonen (Mechelen) onder nummer 0849.947.355;

2.- 100 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Melis-Vandecruys, met r-zetel te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7, ingeschreven in het register der rechtspersonen te Gent onder nummer 0849.945.573;

Door:

heer Mark Vandecruys en mevrouw Ann Steenbrugghe voor wat betreft 75.000 aandelen van de NV ,it:fedrus Invest Groep en 98 aandelen van de BVBA Melis-Vandecruys;

2,- mevrouw Ann Steenbrugghe voor wat betreft 2 aandelen van de BVBA Melis-Vandecruys

2.- Uitgifte van dertig duizend achthonderd drie�ntachtig (30.883) nieuwe aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten en verplichtingen ais de bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de respectievelijke inbrengers.

3.- Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van veertig miljoen achthonderd negenentachtig duizend vijfennegentig euro en negenendertig cent (� 40.889.095,39) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) naar veertig miljoen negenhonderd vijftig duizend vijfhonderd vijfennegentig euro negenendertig cent (� 40.950.595,39).

4.- Aanpassing van artikel 5 overeenkomstig onderhavige kapitaalverhoging om het te vervangen door onderstaande tekst:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,

Het huidig maatschappelijk kapitaal bedraagt veertig miljoen negenhonderd vijftig duizend vijfhonderd vijfennegentig euro negenendertig cent (� 40.950.595,39) vertegenwoordigd door dertig duizend negenhonderd achtentachtig (30.988) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n dertigduizend negenhonderd achtentachtigste (1130.9BBste) van het maatschappelijk kapitaal?

5.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot co6rdinatie van de statuten.

6.- Verlenen van een volmacht,

en volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING

A.VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN overeenkomstig

artikelen 602 �1 van het Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 1 oktober 2013 en van het verslag van de bedrijfsrevisor Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D,vertegenwoordigd door Steven Meyvaert, vennoot bedrijfsrevisor de dato 30 september 2013, waarvan het besluit luidt als volgt:

"8. BESLUIT

Ondergetekende, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Steven Meyvaert, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, werd op 13 september 2013 aangesteld door mevrouw Ann Steenbrugghe, gedelegeerd bestuurder van NV KOIBA om verslag uit te brengen ingevolge art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

Ode verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van NV KOIBA verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen aandelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van deze inbreng in natura;

Ode beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

ode voor de inbreng in natura door de.partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De ais tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van 75.000 aandelen van NV Fedrus Invest Groep voor een totaal bedrag van 37.966.793,22� betreft de toekenning van 28.676 aandelen van NV

e KOIBA aan het echtpaar Vandecruys-Steenbrugghe.

De als tegenpresfatie" verstrekie vergoeding voor de inbreng in natura van 100 aandelen van BVBA Melis-

o Vandecruys voer een'1 ?aal bedrag van 2.922.302,16� betreft de toekenning 2.207 aandelen van NV .KO1BA. 2.163 aandeler�worden to�gekend aan het echtpaar Vandecruys-Steenbrugghe en 44 aandelen

e worden toegekend aan mevrouw Ann Steenbrugghe,

:De Raad van bestuur stelt voor om:de uitgiftepremie ten bedrage 22.800.481,10� in kapitaal om te zetten, zodat het kapitaal na inbreng in totaal 40.950.595,39 � zal bedragen.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, -opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met -.betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven aandelen. Dit verslag mag dan ook niet

e+~ voor andere doeleinden gebruikt worden.

c Tenslotte wil-ik e1 tevens. op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

�rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Melle, 30 september 2013

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA

N

(getekend)

Vertegenwoordigd door Steven Meyvaert

et

Vennoot Bedrijfsrevisor

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. et

et B. KAPITAALVERHOGING DOOR MIDDEL VAN INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met veertig miljoen achthonderd negenentachtig duizend vijfennegentig euro en negenendertig cent (� 40.889.095,39) om het te brengen van ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (� 61.500,00). naar veertig miljoen negenhonderd vijftig duizend vijfhonderd vijfennegentig euro negenendertig cent (� 40.950.595,39).

eel De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt door middel van inbreng in natura van:

1 - 75.000 aandelen van de naamloze vennootschap Fedrus Invest Groep, met zetel te 2870 Puurs,

Schoonmansveld 48, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Mechelen) onder nummer

" 0849.947.355, voor een waarde van zevenendertig miljoen negenhonderd zesenzestig duizend

z�venhonderd drie�nnegentig euro drie�ntwintig euro (� 37.966.793,23);

2.k 100 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Melis-Vandecruys, met

et

zetel te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7, ingeschreven in het register der rechtspersonen te Gent

pq onder nummer 0849.945.573, voor een waarde van twee miljoen negenhonderd duizend driehonderd en twee euro zestien cent (� 2.922.302,16);

Door:

1: De heer Mark Vandecruys en mevrouw Ann Steenbrugghe voor wat betreft 75.000 aandelen van de NV Fedrus Invest Groep en 98 aandelen van de BVBA Melis-Vandecruys, dewelke verklaren eigenaar te zijn van de voormelde aandelen, als zijnde behorend tot de huwgemeenschap dewelke tussen hen bestaan ingevolge hun" huwelijk onder het wettelijk stelsel;

2.- mevrouw Ann Steenbrugghe voor wat betreft 2 aandelen van de BVBA Melis-Vandecruys, dewelke

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

verklaart eigenaar te zijn van deze 2 aandelen als behorend tot haar eigen vermogen.

De echtgenoten Vandecruys Mark Steenbrugghe Ann verklaren dat de alhier ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enige zekerheid ten gunste van derden en dat de aandelen geen bijzondere rechten en verplichtingen hebben .

De heer Mark Vandecruys en mevrouw Steenbrugghe Ann verklaren eveneens dat de in alhier ingebrachte aandelen van NV Fedrus Invest Groep en BVBA Melis-Vandecruys vrij, zuiver en onbelast zijn van enige inschrijving. Geen enkele schuldeiser heeft een rechtsvervolging ingesteld. Evenmin zijn er door schuldeisers maatregelen getroffen van conservatoire aard of voor executie.

WAARDE

De waarde van alle 176.470 aandelen van NV Fedrus Invest Groep werd conventioneel bepaald op negenentachtig miljoen driehonderd drie�ndertig duizend driehodnerd drie�ndertig euro vierendertig cent (� 89.333.333,34). Deze waardebepaling is gebaseerd op de weerhouden waarde naar aanleiding van de inbreng in natura bij de oprichting van NV Fedrus Invest Groep d.d. 25 oktober 2012 en de weerhouden waarde van de aandelen n.a.v. de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van NV Fedrus Invest Groep d.d, 19 december 2012. De 75.000 aandelen die de heer Mark Vandecruys en mevrouw Ann Steenbrugghe

" wensen in te brengen, vertegenwoordigen derhalve een waarde van zevenendertig miljoen negenhonderd

zesenzestig duizend zevenhonderd drie�nnegentig euro drie�ntwintig euro (� 37.966.793,23).

De waarde van alle 200 aandelen van BVBA Melis-Vandecruys werd conventioneel bepaald op

- 5.844.604,32 EUR. Deze waardebepaling is gebaseerd op de waarde het eigen vermogen van de vennootschap per 31 augustus 2013. De 98 aandelen die de heer Mark Vandecruys en mevrouw Ann Steenbrugghe wensen in te brengen en de 2 aandelen die mevrouw Ann Steenbrugghe wenst in te brengen, vertegenwoordigen derhalve een totale waarde van twee miljoen negenhonderd twee�ntwintig duizend driehonderd en twee euro zestien cent (� 2.922.302,16).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist ingevolge de kapitaalverhoging dertig duizend achthonderd drie�ntachtig (30.883) nieuwe aandelen zonder nominale waarde uitte geven:

" Aan het.echtpaar Mark Vandecruys Ann Steenbrugghe, om te behoren tot de huwgemeenschap tussen bestaand, achtentwintigduizend zeshonderd zesenzeventig (28.676) nieuwe aandelen van de naamloze

" '�rynwennootschap KOIBA zijnde de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van ve. 'vijfenzeventig duizend (75.000) aandelen van de NV Fedrus Invest Groep voor een waarde van zevenendertig miljoen negenhonderd zesenzestig duizend zevenhonderd drie�nnegentig euro drie�ntwintig euro (� 37.966.793,23);

_ 2-- Aan het echtpaar Mark Vandecruys Ann Steenbrugghe, om te behoren tot de huwgemeenschap tussen hen bestaand,.tweeduizend honderd drie�nzestig (2.163) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap

" KOIBA �n aan Mn Steenbrugghe vierenveertig (44) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap

" KOIBA" als zijnde de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van achtennegentig (98) aandelen van de BVBA Melis-Vandecruys door het echtpaar Vandecruys-Steenbrugghe en twee (2) aandelen van de BVBA Melis-Va.ndecruys door mevrouw Steenbrugghe Ann, voor een totaal bedrag van

- twee miljoen negenhonderd twee�ntwintig duizend driehonderd en twee euro zestien cent (� 2.922.302,16) Deze nieuwe. aandelen hebben dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen.

DERDE BESL1SSNG

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van veertig miljoen achthonderd negenentachtig duizend vijfennegentig euro negenendertig cent (40.889.095,39) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van ��nenzestig duizend vijfhonderd euro naar veertig miljoen negenhonderd vijftig duizend vijfhonderd vijfennegentig euro negenendertig cent (� 40.950.595,39), VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen en vervangt het door tekst zoals weergegeven in agendapunt vier

VIIJFDE BESLISSING

De vergadering machtigt ondergetekende notaris de geco�rdineerde statuten op te maken ingevolge de wijziging aan artikel 5 van de statuten,

ZESDE BESLISSING

De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan BDO met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K ,of elke andere persoon die door hem wordt aangewezen teneinde alle stukken te ondertekenen, aile nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend)E-C Beyer notaris . Samen hiermee neergelegd; expeditie van de akte, geco�rdineerde

statuten, verslag revisor en raad van bestuur.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

G

, a,,s, .

r~

31/12/2014

��mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

\istgumps

ti

Ondernemingsnr : 0465.495.377

+....M" mg." " " " " " " 01" " " " ___.

NEEk&ELEGI)

1 E -12- 28n

REcH1'egr,if-N.AN

, ~OJ~?I~ ~~'I~Ct, ~E_Gl`c`i_l___~ ..... .....

....

Benaming (voluit) : Koiba

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentbruggekouter 7

9050 Gent (Gentbrugge)

Onderwerp akte :NV: wijziging - benoeming

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 11 december 2014, werd dei :: buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap: "KOIBA", met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7, RPR Gent, KBO: 0465.495.377, alwaar volgende agenda werd behandeld;

1.1- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur waarin bij toepassing van artikel 559 Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het: maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

1.2.- Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van. de: statuten, omvattend het maatschappelijk doel door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel

1. Algemeen management advies, operationeel algemeen management, project management, verkoop en marketing - advies, directe verkoop.

2. Productie van audio-visuele en multimediale realisaties zoals film, video, tentoonstellingen, cd-rom, dvd,

informatica en andere. ,

3. Het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen (holding),

4. Het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede aile handelingen die rechtstreeks of; ;, onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te

bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals aile venichtfngen van onroerende, roerende en;; ii financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan,;

bevorderen,

5. Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere; vennootschappen en/of ��nmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie enzovoort; het,; verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en.; het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als: ,; voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder;; _; enige beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

6. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,`

7. Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen';; van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;; managementactiviteiten.

8. Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

9. Verhuur van niet-residenti�le gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enz...

10. Het aangaan van transacties in financi�le instrumenten in de meest ruime zin van het woord, mets. inbegrip van opties en andere afgeleide producten, en het doen van beleggingen in alle mogelijke vormen, an dan niet speculatief van aard"

2.- Herbenoeming van de bestuurders

3.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot co�rdinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.7

.p a Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4.- Verlenen van een volmacht,

en volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLISSING

1.1.- De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 8 december

2014, omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel

van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de

vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.

1.2.- De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende

activiteit:

"Het aangaan van transacties in financi�le instrumenten in de meest ruime zin van het word, met inbegrip

van opties en andere afgeleide producten, en het doen van beleggingen in alle mogelijke vormen, al dan niet

speculatief van aard."

en vervangt artikel 3 van de statuten door de tekst zoals opgenomen werd in agendaput 1.2.-.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de boven vermelde bestuurders, de heer Mark

Vandecruys, mevrouw Ann Steenbrugghe en de heer Steven Geirnaert. Kwijting van het door hen gevoerde

bestuur zal verleend worden bij de eerstvolgende algemene jaarvergadering.

De vergadering beslist de heer Mark Vandecruys, mevrouw Ann Steenbrugghe en de heer Steven Geirnaert

te herbenoemen als bestuurder tot aan de algemene jaarvergadering van 2020, hetgeen zij elk van hen

aanvaarden.

DERDE BESLISSING

De vergadering machtigt ondergetekende notaris de geco�rdineerde statuten op te maken ingevolge de

wijziging aan artikel 3 van de statuten.

VIERDE BESLISSING

De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan BDO met zetel te 9820 Merelbeke,

Guldensporenpark 100 blok K ,of elke andere persoon die door hem wordt aangewezen teneinde alle stukken te

ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te stellen met

het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de agenda van de buitengewone algemene vergadering werd behandeld komt de Raad van Bestuur

hierna bijeen.

Zijn aanwezig:

1.- De heer Mark Vandecruys, wonende te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7, bestuurder;

2; Mevrouw Ann Steenbrugghe, wonende te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7, bestuurder:

3.- De heer Steven Geirnaert, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 197f, bestuurder;

alhier bijeengekomen om zich te beraden over het enige agendapunt:

De benoeming van de heer Mark Vandecruys en van mevrouw Ann Steenbrugghe tot gedelegeerde

bestuurders voor een periode van zes jaar.

Gezien alle bestuurders aanwezig zijn kunnen zij geldig beraadslagen en beslissen en benoemen

diensvolgens de heer Mark Vandecruys en mevrouw Ann Steenbrugghe tot gedelegeerde bestuurders tot aan

de gewone algemene vergadering van 2020. Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen

de heer Mark Vandecruys aanvaardt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR EENLSUIDEND UITTREKSEL

(getekend) D Cottenie, notaris

samen hiermee neergelegd:

expeditie, geco�rdineerde statuten, verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 29.07.2013 13360-0420-020
17/01/2013 : GE192049
08/11/2012 : GE192049
27/06/2012 : GE192049
11/05/2012 : GE192049
18/07/2011 : GE192049
23/07/2010 : GE192049
27/05/2010 : GE192049
07/12/2009 : GE192049
07/10/2009 : GE192049
18/09/2009 : GE192049
10/07/2009 : GE192049
10/07/2009 : GE192049
07/07/2009 : GE192049
01/08/2008 : GE192049
01/07/2008 : GE192049
04/06/2008 : GE192049
13/07/2007 : GE192049
09/05/2007 : GE192049
23/03/2007 : GE192049
02/01/2007 : GE192049
21/11/2006 : GE192049
18/07/2006 : GE192049
23/06/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beke e - en kopie

na neerlegging ter griffie

Ondernem ings nr : 0465.495.377

Benaming

(voluit) : Koiba NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentbruggekouter 7, 9050 Gentbrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 W.Venn

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 27 mei 2015 blijkt het volgende:

1.Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen gaan de aandeelhouders er mee akkoord dat de Vennootschap partij wordt bij aandeelhoudersovereenkomst 1.v.m. Fedrus International NV die een verplichting te haren laste doet ontstaan, aangezien de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, in het bijzonder wat betreft de overdracht van de aandelen die de Vennootschap in Fedrus International NV bezit en de daaraan verbonden rechten.

2. Volmacht

De aandeelhouders verlenen unaniem volmacht aan elke bestuurder, alsmede aan Peter Vandendriessche, Jorg Heirman, Elias Van Marcke en Thomas Donnez (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Loulzalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (1) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 29 mei 2015 blijkt het volgende:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van bestuurder Steven Geimaert van de Vennootschap, aangehecht als bijlage aan deze notulen, waarin hij ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de closing van 28 mei 2015. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.

De aandeelhouders verlenen kwijting aan Steven Geimaert voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 28 mei 2015.

2. Volmacht

De aandeelhouders verlenen unaniem volmacht aan elke bestuurder, alsmede aan Peter Vandendriessche, Jorg Heirman, Elias Van Marcke en Thomas Donnez (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Loulzalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 L Jet 2415

RECHTBANKVAN

KOOPHANDEL_ TEGENT

Griffie

U CII IIIIIIIIIIIIIII~II~

*15088697*

ERGELEGD

Voor-

behoyden

�n fr

Belgisch

Staatsblad

deze akte ter griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen.

Elias Van Marcke

Lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap van 27 mei 2015

en 29 mei 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2006 : GE192049
10/10/2005 : GE192049
10/10/2005 : GE192049
13/07/2005 : GE192049
07/07/2004 : GE192049
08/07/2003 : GE192049
18/10/2002 : GE192049
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.10.2015, NGL 28.10.2015 15658-0274-018
29/07/2000 : GE192049
10/05/2000 : GEA021611

Coordonnées
KOIBA

Adresse
GENTBRUGGEKOUTER 7 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées KOIBA

Coordonnées
KOIBA