06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 05.05.2014 14111-0096-028
22/05/2014
ÿþ I M d F D F t t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i l m 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 0
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
1 3 M A S 2 0 1 4
A F D E a r Í f f i E r Z ' 7 R C ' Y r :
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 5 8 . 0 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K o l o n i e n I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e c o m m i s s a r i s : K P M G , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o V a n d e r b r u g g e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r : P h i l i p p P e t e r s e n , N e u b e r s t r a s s e 1 1 , 2 2 0 8 3 H a m b u r g , D u i t s l a n d t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B r i n k s O l i v e r
B e s t u u r d e r
P e t e r s e n P h i l i p p
B e s t u u r d e r
l p p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k v e r m e i é n : R e c t o : N á á r i s ' é n h o e d ' a n i g h e i d ' v a n d e f n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d ' e p e r s a ~ b f n ~ ' è r i j '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a d e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d P D F 1 1 . 1
[ 1 1 , 0 2 - ¬ , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 4 . 6 5 8 . 0 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K o l o n i e n I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 / 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n } a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m b e s t u u r d e r H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r , w o n e n d e t e E s p l u g u e s r i n g 6 8 , 2 2 9 2 6 A h r e n s b u r g , D u i t s l a n d t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i . T e v e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 0
j u l i 2 0 1 3 :
- O l i v e r B r i n k s , w o n e n d e t e L e r c h e n s t r a s s e 4 0 A , 2 5 4 6 2 R e l l i n g e n , D u i t s l a n d ;
- J a s o n L a m a r T a y l o r , w o n e n d e t e S a s e l e r M ü h l e n w e g 1 1 7 , 2 2 3 9 5 H a m b u r g , D u i t s l a n d ;
P e t e r s e n P h i l i p p
b e s t u u r d e r
B r i n k s O l i v e r
b e s t u u r d e r
V R l P H T B Ë _ V A N K O O P H A N D E L
0 3 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M & N p E
" 1 3 1 3 9 6 0 7 *
n l
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l ' i n s t r u m e n t e r e n - d i n o t a r i s , i i é t z q v a n d e p e r s a ( 6 j r i C é n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D o r o t h e e F r i e d e r i k e N a g e l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 1 5 / 2 0 _ 1 3 - A n n e x e s P h i l i p p P e t e r s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t i a i t r ' V e r m é l a ë r 3 . . K e ô t o : ' Ü i - a m e n h o é d ' á n i g i i ë ï d v á n ï d e i n s t r u m e n t e r e n d e n â t â n s ; i i ë t z l j ' v a " d é " p ë - r s - 6 ( o ï r ï r é n j ' "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
© n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 5 8 . 0 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K o l o n i e n I n v e s t
( v e r k o r t ) : "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 / 0 4 / 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r a a n v a a r d v a n : K P M G , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e r b r u g g e n J o .
1 4 9 1 6 1 1 1 1 1 1 m i
- G R I F F I E N O Q P H Á N ~ É L K
2 2 A P R , 2 0 1 3
D E N D E R I V I S ; K D E
02/05/2013
ÿþM a l P D F 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e _ B O H T B A N K
' Ç O O P I I A N D ~ ~
2 2 A P R . 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 ï ! " 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 4 . 6 5 8 . 0 1 6 B e n a m i n g ( v o l g i t ) : K o l o n i e n I n v e s t R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D o m t h e e F r i e d e r i k e N a g e l , w o n e n d e t e H e i d h o f s w e g 4 2 , t e 2 2 5 8 9
H a m b u r g , D u i t s l a n d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H a n n o W o i f W o l f e n s b e r g e r , w o n e n d e t e E s p l u g u e s r i n g 6 8 , 2 2 9 2 6 A h r e n s b u r g , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
P e t e r s e n P h i l i p p
B e s t u u r d e r
H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L ' ü i k » 0 » v e r m e T d e i i l f e c t a : N é ï m i : i i h o ë d ' á n i g l i ë ' í c f - f a n d e p e r s o ( i i ) r ï ( ~ n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e r d u M n n i t e u r . b e l g e
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 26.04.2013 13099-0422-030
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 18.05.2012 12118-0058-030
09/05/2012
ÿþM c d P O F 1 1 1
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n R I I F F I E R E C , ` i T B A N K I
V A N K O O P r - i A N D E 1 -
d
V I I I I I I I I I I I I I I I I I I l
~ i z o a e ~ o a *
2 6 A P R 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
E g I d e : n c m r r r " . 0 4 7 4 . 6 5 8 . 0 1 8
é e n a r n i r i , ;
K o l o n i e n I n v e s t
R r ; c ` t t , r . r t " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e s t e l P a r k l a a n 7 1 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
p r t d e r i ` u r v j c l ' I ' ' ' ' W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2
1 D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n :
- M a r i n a P o h l m a n n , w o n e n d e O t t o - S p e c k t e r - S t r a s s e 4 1 , t e 2 2 3 0 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d
- R a l p h T h o m a s P e t e r s d o r f , w o n e n d e E l l e r b e k e r W e g 6 1 C , 2 5 4 6 2 R e l l i n g e n , D u i t s l a n d
T e v e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
F r i e d e r i k e D o r o t h e e N a g e l
B e s t u u r d e r
P h i l i p p P e t e r s e n
B e s t u u r d e r
. . . . I " I , r I . 1 . " h l ? r " R e l i t ) 1 r 1 , r r r , r l l r ' r ' f r v s u l s " i î r t t a n d e p e r s o ( o t r l ( t = n M
I ` ~ " v r u : c i r l r 3 r ' i . . ~ ' V . r , r ' ! r " i l ' i " 1 r " ~ , r , i ° r l t T t l l r 1 r 3 1 1 r d 1 g e E l
r i . . d r q . ' r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 16.05.2011 11112-0584-026
03/02/2011
ÿþ M o t l Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R I N I . 1 1 1 1 1 F 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 5 8 . 0 1 8 7 1 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o l o n i e n I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : p a r k l a a n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
P o h l m a n n M a r i n a
b e s t u u r d e r
R a l p h T h o m a s P e t e r s d o r f f
b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i , j l a g e n b i l l i e t û g i g i s ç b . . S t a a t s b t a c t Q 3 1 . 4 2 / . 2 . 0 1 . t - A n n e X g e . c l u _ M o n i t e u x b g l g e .
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 29.04.2010 10100-0498-019
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 29.04.2009 09121-0201-017
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.04.2008, NGL 20.05.2008 08144-0378-014
20/05/2015
ÿþ M o d W o r d
l e r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 8 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D a E g M O N D E
I I I I N I I Q 1 1 1 6 1 1 1 I
* 1 5 0 7 1 9 6 9 *
b
F
s
1 1
O n d e r n e n l i n g s r i r : 0 4 7 4 , 6 5 8 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o l o n i e n I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e o k s t r a a t 1 / 5 , B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 v o l g e n s a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 v o l g e n s a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e " V o l m a c h t h o u d e r s " ) . E l k v a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.04.2007, NGL 30.04.2007 07128-0326-023
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.04.2006, NGL 24.04.2006 06120-4026-017
11/07/2005 : BL660171
11/07/2005 : BL660171
27/05/2005 : BL660171
14/04/2005 : BL660171
15/02/2005 : BL660171
29/12/2004 : BL660171
13/08/2004 : BL660171
26/07/2004 : BL660171
14/11/2003 : BL660171
09/07/2003 : BL660171
17/04/2003 : BL660171
01/06/2002 : BLA113810
05/05/2001 : BLA113810