18/06/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
_ L u i L L 4 %
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 6 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N O M M E R I V I O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N t
l h I
1 I I
* 1 4 1 1 8 7 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N S T R U K T E W E R K H U l Z E N V A N L A N D U Y T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K A L K E N S T E E N W E G 2 1 C , 9 2 3 0 W E T T E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
D i a b a s i s N V , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( O o s t e n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L o o s e L u c , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3
- H o l d i n g W e r k h u i z e n N V , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K a l k e n s t e e n w e g 2 1 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 6 5 0 . 0 4 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n M e e n e n J o h a n , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K e u z e l i n g s s t r a a t 6 .
O p e e n o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n R a a d v a n B e s t u u r w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- H o l d i n g W e r k h u i z e n N V , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K a l k e n s t e e n w e g 2 1 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 6 5 0 . 0 4 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n M e e n e n J o h a n , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K e u z e l i n g s s t r a a t 6 .
H o l d i n g W e r k h u i z e n N V G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n V a n M e e n e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13292-0559-036
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 16.08.2012 12407-0323-034
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 10.06.2011 11151-0132-034
10/03/2015
ÿþ9 M o d w o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c , b e h o y 1 I I l I I I I I I ~ I I I I ~ I Y ~ I I I N , I
a a n I * 1 5 0 3 7 6 5
B e l g l S t a a t s
i V
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E T O N D E
7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N V A N L A N D U Y T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A L K E N S T E E N W E G 2 1 C - 9 2 3 0 W E T T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 : N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
D i a b a s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 .
' M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e p e r i o d e .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g V e u r n e , m e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
H o l d i n g W e r k h u i z e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K a l k e n s t e e n w e g 2 1 c , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t n u m m e r 0 8 9 0 . 6 5 0 . 0 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n V a n M e e n e n , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K e u z e l i n g s s t r a a t 6 .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p g e s t e l d t e W e t t e r e n d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
G e t e k e n d :
K - F I N T E C H B V B A , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P e r d u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2011
ÿþ I E F I E c H T a A N K V A N K n n ^ : - u , ' , ' n E L
1 6 . 0 3 . 2 0 1 1
D E h D E R I ~ i e E
O n r d e r n e r i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 3 9 5
R e n a r n i n g
( o l u i » : K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N V A N L A N D U Y T
R e c h t s v o r r n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a l k e n s t e e n w e g 2 1 c , 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V H O L D I N G W E R K H U I Z E N d . d . 0 8 . 1 2 . 2 0 1 0 b l i j k t d a t o p 0 7 . 1 2 . 2 0 1 0 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C O M M . V M E C A E P ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t : b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V H O L D I N G W E R K H U I Z E N i n d e N V " K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N V A N S L A N D U Y T e n d i t g e i l e n h é t o n t s l a g v a n d e C O M M . V M E C A E P a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V H O L D I N G
W E R K H U I Z E N o p 0 7 . 1 2 . 2 0 1 0 . "
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t m e t . i n g a n g v a n 0 8 . 1 2 . 2 0 1 0 b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V H O L D I N G W E R K H U I Z E N , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V H O L D I N G W E R K H U I Z E N i n d e N V K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N V A N L A N D U Y T : d e B V B A T Z M , m e t ' z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K e u z e l i n g s s t r a a t 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n , M e e n e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K e u z e l i n g s s t r a a t 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 ) "
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k : h a n d e l e n d d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e W e t t e r e n , o p 0 8 . 1 2 . 2 0 1 0 .
G e t e k e n d :
N V H O L D I N G W E R K H U I Z E N , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A T Z M , v a s t e ;
v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M e e n e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
S A M z a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 q 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ! 1 !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: . . . . . . . . . . . _ _ : . _ . _ . . . . . . . . . _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ : . . . . . . . _ . . . . . _ . _ . . . _ . . . _ . : C ; E : - . s . t K l a e t s t s ; ; , l a . t a n L : r : K 3 v e : : r n e : d r s r : : R e c t a , h a a r r i e n t 3 r , e d a r i l g h e i r . i v a n r 1 a i n s t s u . r : e n t e t e n d e n o t e r l 5 , h e t z i j v a n d e F s r 3 o ; o j n í e n ; b e v a r g d d e r e c 1 l t e l . ~ r s o o r i t e n a ~ . r a z i e n v a n g e * d e r r t e v e t t e y e n w r a r , r 4 a i ~ , e n
V e r s o : N a a m e n t : a ! r d t e k a n : ' n g .
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 25.08.2010 10438-0152-036
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 13.08.2009 09565-0055-035
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.08.2008, NGL 26.08.2008 08606-0328-036
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.07.2007, NGL 09.08.2007 07547-0036-017
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06534-5009-015
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 18.06.2015 15189-0139-032
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.07.2005, NGL 28.07.2005 05570-2716-015
15/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 14.05.2004, NGL 11.06.2004 04236-3357-015
21/10/2003 : BG096299
30/07/2002 : BGA018867
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 29.08.2016 16505-0063-032