I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 0 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O R D E N F A B R I E K V A N H O U T E
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S c h a a p v e l d 1 4 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z B e n o e m i n g e n - h e r b e n o e m i n g e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P M A A N D A G 3 0 J U N I 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p " d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 : - d e h e e r A n d r é S i l l i s ( J u n i o r ) e n d e h e e r K a r e l S i l l i s .
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- d e h e e r J a n S i l l i s e n d e h e e r P a u l S l l l i s .
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P M A A N D A G 3 0 J U N I 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k I s s a m e n g e s t e l d e n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 . O n t s f a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J a n S u f f i s t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g
v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 , h i j b l i j f t e c h t e r w e l b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
d e h e r e n : - A n d r é S i l l i s ( J u n i o r )
K a r e l S i f l l a .
H u n m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r - - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A n d r é S i l l i s ( J u n i o r )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 6 7 0 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o o r d e n f a b r i e k V a n H o n t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 1 4 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P M A A N D A G 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
1 , O n t s l a g b e s t u u r d e r ,
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , A N D R E S I L L I S t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P V R I J D A G 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A N D R E S I L L I S m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r g e d o l o g o o r d b e s t u u r d e r
J A N S I L L I S
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I 1 I l M n 1 1 t 1 1 n ~ ~ w i n
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 M E I 2 0 1 5
A F D E L I e l f D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 1 4 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d i n s d a g 1 2 m e i 2 0 1 5 .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n
o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r ,
S t e m m i n g : D e H e e r J a n S i l l i s h e e f t z i j n o n t s l a g a a n g e k o n d i g d m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 . E r w o r d t b e s l i s t z i j n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .