06/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 6 3 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O P F E i N V E S T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i b o s s t r a a t 9
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O P F E I N V E S 7 " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H e i b o s s t r a a t 9 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l i n B e l g i ë t e B e v e r e n ( H a a r d o n k ) , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r B V C V B A " E R N S T & Y O U N G L I P P E N S & R A B A E Y A U D I T " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e i s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n , b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p K o p f e I n v e s t N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 ' o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n 1 b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 9 6 . 5 5 9 , 2 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 9 6 . 5 5 9 , 2 8 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d ,
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 6 1 . 0 6 3 , 9 1 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d ,
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e e n D e f o e r
B e d r i j f s r e v i s o r
R e f : 1 4 L D 0 3 4 8 "
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n p a s s i v a b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w e r d g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n u n a n i e m b e s l u i t o m z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e z e v e r s l a g e n .
2 . V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k w e r d v e r e f f e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 , A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r K O P P E N A l a i n t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G a s m e t e r s t r a a t 8 1 A ,
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
I I
* 1 4 1 8 1 1 1 1 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 S E P . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P S T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
~
V o o r -
r t
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a t r i c e B O H Y N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 , e x p e d i t i e a k t e , 2 . l i j s t a k t e n , 3 , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , 4 . v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , 5 . s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g