15/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 0 7 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 0 7 . 5 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o u s e n c e n t e r ( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 5 ! A a 2 0 1 5
A F U E L I I e e N D E R M O N D E ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r r e i s t r a a t S A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g r i d C o c u y t e n v a n C o b r e P r i v a t e S t i c h t i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o l a s D e P r o f t a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r E r i k B r e m s : a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a a n a i l e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n h e t v o o r b i j e e n l o p e n d e b o e k j a a r e n z a l d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g i s b e v e s t i g e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s : ;
m e v r o u w H e n r i ë t t e H a r o b a , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , D i r k p u t s t r a a t 4 1 1
d e h e e r H e n r i c u s ( E r i c ) S p l i e t , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , D i r k p u t s t r a a t 4 1 1
M o n e y b e e b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H e n r i ë t t e H o r o b a , v o o r n o e m d .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d M o n e y b e e b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H e n r i , r t t e H o r o b a , v o o r n o e m d .
A l l e n a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
M o n e y b e e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i ë t t e H o r o b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K o u s e n c e n t e r N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2015
ÿþ"
r _ - i , : f k ~ . ~ 0 . :
V A N
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K
G R I F F I E
8
i
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 1 0 1 2 0 1 5
- 1 % - , . " %
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 I I I 1 j 1 1 J 1 1 1
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t 8 a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 0 7 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O U S E N C E N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B u r r e l s t r a a t 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r n i x V a n H e r z e e l e , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , A m b t m a n s t r a a t 7 , o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O U S E N C E N T E R " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B u r r e l s t r a a t 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r i 0 4 1 2 , 5 0 7 . 5 4 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e d r a g e n d e v i e r m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n n a a r d e m u n t e e n h e i d e u r o e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l d u s h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 1 . 8 3 9 , 5 9 ) b e d r a g e n .
2 . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e n d i n s d a g v a n m e i o m 1 6 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d z e s t i e n . 3 .
3 . D a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g j ü l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n v o o r t a a n z u l l e n l o p e n v a n é é n j a r j u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
4 . v e r v o l g e n s d e g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n o m d e z e a a p t e p a s s e n a a n :
- d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
- d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d * w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e
g o v e m a n c e .
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n * a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " K O U S E N C E N T E R "
2 ) Z e t e l : t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B u r r e l s t r a a t 3 A
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m
* d e h a n d e l i n a l l e k l e d i n g , a l s m e d e i n a l l e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n i n v e r b a n d m e t d e k l e d i n g v o o r d a m e s , j u f f r o u w e n , h e r e n , j o n g e n s e n k i n d e r e n ;
* d e h a n d e l i n c o m p u t e r m a t e r i a t e n e n b e n o d i g d h e d e n , h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s e n t o e b e h o r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n d o e n , v e r s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , r e e d s o p g e r i c h t o f n o g o p t e r i c h t e n , i n b r e n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 1 . 8 3 9 , 5 9 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . 6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o "
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e h t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r i i e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d a a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n i J m e i o m z e s t i e n u u r .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e v e n n o t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e
v i j f d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n k e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g
t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r , m i t s z i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r r t i a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t
d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n V o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n g z e s J a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k é b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i $ n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . '
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n E e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n d i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l b g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g d l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s b u r e a u C o o n e & P a r t n e r s , P l a n t i n k a a l 1 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r n i x V A N H E R Z E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
"
V e -
b e i f o u
d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e