14/12/2012
ÿþ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
A
* 1 2 2 0 1 9 2 2 *
O u d e n a a r d e
0 5 B E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
i i i
V o ( b e h o i
a a n
B e l g l S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : K O U T E R L O S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë
O n d e r n e m i n g s n r : b 5 0 4 5 6 4 5 z
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 2 8 n o v e m b e r
2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 ° r e c h t s v o r m e n n a a m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O U T E R L O S I N V E S T " .
2 ° z e t e l : K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë .
3 ° o n b e p a a l d e d u u r
4 ° i d e n t i t e i t o p r i c h t e r s : 1 / D e h e e r V A N N I E U W E N H O V E J a n F e r d i n a n d L o d e w i j k G h i s l e n u s ( I K 5 9 1 -
( 1 6 7 4 6 2 9 - 9 6 ) , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( O v e r b o e l a - r e ) , K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 2 / D e h e e r V A N N I E U W E N H O V E M a a r t e n J a n F e m a n d L o d e w i j k ( I K 5 9 0 -
8 5 0 5 6 8 0 - 6 7 ) , o n g e h u w d , g e b o r e n t e R o n s e o p 3 0 j u n i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ,
K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 3 / M e v r o u w V A N N I E U W E N H O V E L i s a E r i k a ( I K 5 9 1 - 4 2 9 8 3 3 7 - 7 8 ) , o n g e h u w d , g e b o r e n t e
G e n t o p 3 0 j u n i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K o u t e r l o s r e c h t s 2 . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n
e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s .
5 ° K a p i t a a l : v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 6 2 2 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t .
6 ° s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d
t w e e ë n t w i n t i g ( 4 6 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 6 2 2 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p t w e e ( 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a i s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E M a a r t e n J a n F e r n a n d L o d e w i j k , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , v o o r
e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ) ; e n
- d o o r m e v r o u w V A N N I E U W E N H O V E L i s a E r i k a , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , v o o r e e n b e d r a g v a n
d u i z e n d e u r o ( ê 1 0 0 0 , 0 0 ) .
O p 4 6 2 0 k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n :
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n 4 6 2 0 0 0 0 ê b e s t a a t u i t 4 . 6 2 0 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V K O U T E R L O S I N V E S T , K o u t e r l o s r e c h t s 2 t e 9 5 0 0 G e r a a r d s - b e r g e n , v e r d e e l d a l s
v o l g t :
1 1 D e h e e r J a n V a n N i e u w e n h o v e :
- 4 . 5 4 8 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m
- 7 2 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k
2 / D e h e e r M a a r t e n V a n N i e u w e n h o v e : 3 6 a a n d e l e n I n b l o t e e i g e n d o m
3 / M e v r o u w L i s a V a n N i e u w e n h o v e : 3 6 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a s t a a t n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s
V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e N V K O U T E R L O S I N V E S T d o o r d e h e e r J a n V a n N i e u w e n h o v e ,
d e h e e r M a a r t e n V a n N i e u w e n h o v e e n m e v r o u w L i s a V a n N i e u w e n h o v e , z o a l s b e s c h r e - v e n e n g e w a a r d e e r d i n
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h - t e r s c o n f o r m a r t i k e l 4 4 4 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n
b e s t a a t u i t 1 2 4 a a n d e l e n T . L . I . N V e n 1 . 5 0 3 a a n d e l e n N e j a r i B u r g . N V , v o o r e e n w a a r d e v a n 4 . 6 2 0 . 0 0 0 E .
D e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t i n g e b r a c h t :
- D e h e e r J a n V a n N i e u w e n h o v e :
° V o i l e e i g e n d o m v a n 1 2 4 a a n d e l e n T . L . I . N V
o V o l l e e i g e n d o m v a n 1 . 4 4 3 a a n d e l e n N e j a r i B u r g , N V
o V r u c h t g e b r u i k v a n 6 0 a a n d e l e n N e j a r i B u r g . N V
- D e h e e r M a a r t e n V a n N i e u w e n h o v e :
o B l o t e e i g e n d o m v a n 3 0 a a n d e l e n N e j a r i B u r g . N V
- M e v r o u w L i s a V a n N i e u w e n h o v e :
o B l o t e e i g e n d o m v a n 3 0 a a n d e l e n N e j a r i B r u g . N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o - r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u - d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o - d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n 4 . 6 2 0 . 0 0 0 ¬ b e s t a a t u i t 4 . 6 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V K O U T E R L . O S I N V E S T I K o u t e r l o s r e c h t s 2 t e 9 5 0 0 G e r a a r d s - b e r g e n , v e r d e e l d a l s v o l g t .
- D e h e e r J a n V a n N i e u w e n h o v e
0 4 . 5 4 8 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m
o 7 2 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k
- D e h e e r M a a r t e n V a n N i e u w e n h o v e
0 3 6 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m
- M e v r o u w L i s a V a n N i e u w e n h o v e
0 3 6 a a n d e l e n i n b i c t e e i g e n d o m
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e i n b r e n g e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n - p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , o n s v e r s l a g i s g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p s p e c i f i e k v e r z o e k v a n d e o p r i c h t e r s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2
V e r s c h e l d e n - - W a l k i e r s & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F r a n s V e r s c h e l d e n
b e d r i j f s r e v i s o r " .
7 ° H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
8 ° a a n l e g g e n r e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 ° b e s t u u r s o r g a a n : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n - d e e l - h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e - g e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u - ' t e n - k r a c h - t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , v a n r e c h t s - w e g e o p g e v o l g t e h e b - ' b e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a - t u r e v o o r z i e t . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r - b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e - p l a a t s t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t - ' t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e - z i g - h e l d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r - s c h a p w a a r - g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n - w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n
b e s t u u r s b e v o e g d h e i d : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r - r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t - s c h a p p e - l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e - ' h o u d e n d o o r d e w e t .
a
- a
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n r e g e l t d e w e r - ' k i n g e r v a n . D e o v e r d r a c h t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d m a g e v e n w e l g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n i p o t s c h i p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r b e h o u d t a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e - l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i - ' l e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n - m n e n .
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - g e n ' w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e - ' s t u u r ' d e r . E e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r - t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n - i d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e - ' g e n - w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r i t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E J a n F e r d i n a n d L o d e w i j k G h i s l e n u s ;
- d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E M a a r t e n J a n F e r n a n d L o d e w i j k ;
- m e v r o u w V A N N I E U W E N H O V E L i s a E i k a .
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E J a n F e r d i n a n d L o d e w i j k G h i s l e n u s .
1 0 ° g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
1 1 ° d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n - l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h - t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , n i e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e - m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t - s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j - v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n a n d e r e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e - m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j - k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
a +
V o o r -
1 e h d t i d e n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e - n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e - l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e - n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 ° j a a r v e r g a d e r i n g : v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
S t e m r e c h t : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s e n r e v i s o r a a l v e r s l a g