17/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e i e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R U E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O V A G A c c o u n t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 4 3 , b l a d 6 1 , v a k 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O V A G A c c o u n t a n c y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7 ,
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- B V B A " Q u e s t f o r f i n a n c i a l s " m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S i n t - E l o o i s t r a a t 1 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 8 8 7 . 2 8 2 . 5 5 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V Y N C K E F r a n k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S i n t - E l o o i s t r a a t 1 2 0 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 3 . 1 7 - 0 3 3 . 3 3 ;
- d e B V o n d e r v o r m v a n e e n B V B A " F i d a r x A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t z e t e l t e 2 5 2 0 B r o e c h e m , M o l l e n t s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 E 0 8 9 0 . 4 5 8 . 4 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E R T E N S L u d o v i c , w o n e n d e t e 2 5 2 0 B r o e c h e m , M o l l e n t s t r a a t 3 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 1 . 1 2 - 3 5 9 . 6 6 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P S A C C O U N T A N C Y " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 5 7 5 . 8 1 1 . , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , L o u i s D e M e e s t e r s t r a a t 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S O E N E N P e t e r , w o n e n d e t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , L o u i s D e M e e s t e r s t r a a t 3 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 2 . 2 0 - 3 3 3 . 9 2 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L . M E R T E N S A C C O U N T A N C Y G R O U P " , a f g e k o r t L M A G R O U P m e t z e t e l t e 2 5 2 0 B r o e c h e m , M o l l e n t s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 1 2 9 . 0 6 6 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d o v i c M e r t e n s , w o n e n d e t e 2 5 2 0 B r o e c h e m , M o l l e n t s t r a a t 3 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 1 . 1 2 - 3 5 9 . 6 6 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 2 0 . 3 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d .
4 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n
t o t a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V o b e h c a a n B e k S t a a t
M O N I T E U R
1 0 - 0 2 - L G I S C H S T P
1 1 h l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1
Y " V o o r -
. b e t i o i i n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ' a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
5 A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l s 2 5 e n 3 0 e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 5 . B i j e e n k o m s t
2 5 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 8 . D i t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v d d r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
2 5 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n o k t o b e r o m 2 0 u u r 3 0 , c m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
2 5 . 3 . A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
2 5 . 4 . H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , s t a a n d e d e z i t t i n g , d e v e r g a d e r i n g o p d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n ; d e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
2 5 . 5 , D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e o p r o e p i n g i s v e r p l i c h t e n d o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s ; z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
2 5 . 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g e n .
2 5 . 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r o f d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n i e t d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n o f b i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e a a n w i j z i n g , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v o o r z i t t e r e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
2 5 . 8 . D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
2 5 . 9 . D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n . "
" A r t i k e l 3 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
6 . C o f l r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i t , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 17.07.2013 13317-0572-017
08/05/2013
ÿþL M o d w o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
H I I I l i l f i u h i l d i i i i p g i i i 1 1 1
r
N E E R G E L E G D
2 6 A R 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A C I M T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 7 8 2 9 0 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O V A G A c c o u n t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- Q u e s t f o r f i n a n c i a l s b v b a , m e t z e t e l t e S i n t - E l o o i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 5 E 0 8 8 7 2 8 2 5 5 6
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r z a a k v o e r d e r , D h r . F r a n k V y n c k e , w o n e n d e t e S i n t - E l o o i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- F i d a r x A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V o v v B V B A , m e t z e t e l t e M o l l e n t s t r a a t 3 , 2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 0 4 5 8 4 1 6
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r z a a k v o e r d e r , D h r . L u d o v i c M e r t e n s , w o n e n d e t e M o l l e n t s t r a a t 3 , 2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t ) , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e n i e u w s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
Q u e s t f o r f i n a n c i a l s b v b a , m e t z e t e l t e S i n t - E l o o i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 8 8 7 2 8 2 5 5 6
s o v \ W C
v u t i l , V \ _ ' Q c O e
18/07/2012
ÿþM a d W o r 0 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c o u n t a n c y K O V A G - D e W e s t v l a a m s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - D o e l w i j z i g i n g - B e n o e m i n g - O n t s l a g N a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , d a t : w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n c y K O V A G D e W e s t v l a a m s e " , ; w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e - s t e e n w e g 1 5 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7 ,
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . T o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 6 6 e n 3 6 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n v a a r d i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n v a n e e n n i e u w e v e n n o o t
D e v o o r z i t t e r m e l d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t D e h e e r H E U N G E N S G e e r t , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 5 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 3 5 . 1 2 . 1 4 - 4 2 1 . 2 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G H Y Z E L I N G S L e e n t j e , , w o n e n d e t e 9 8 2 0 B o t t e l a r e ( M e r e l b e k e ) , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 5 5 , w e n s t t o e t e t r e d e n m e t i n g a n g o p h e d e n , e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " K o n i n k l i j k O o s t - V l a a m s A p o t h e k e r s g i l d " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 , B T W - n u m m e r 6 E 0 4 0 7 . 7 2 3 . 8 6 0 , w e l k e 1 a a n d e e l w e n s t o v e r t e d r a g e n ; a a n d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n o n d e r z o e k t o f d e k a n d i d a a t - v e n n o o t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t e t r e d e n .
" D e t o e t r e d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e h e e r G e e r t H E U N G E N S v e r k l a a r t é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n t e k o p e n j e g e n s d e v o o r m e l d e b e r o e p s v e r e n i g i n g , " K o n i n k l i j k O o s t - V l a a m s A p o t h e k e r s g i l d " m i t s d e p r i j s v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( ¬ 3 . 3 0 7 , 0 0 ) , d e w e l k e v o o r h e d e n w e r d b e t a a l d , w a a r v o o r k w i j t i n g .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w e r k t . , D e h e e r G e e r t H E U N G E N S z a l v e r d e r a l s e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e o v e r i g e p u n t e n ] o p d e a g e n d a .
2 . K e n n i s n a m e v a n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g v a n d e b e r o e p s - v e r e n i g i n g " D e W e s t v l a a m s e ; A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g " e n b e - s i i s s i n g d i e n a a n g a a n d e .
D e v o o r z i t t e r m e l d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " D e W e s t v l a a m s e A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 1 , B T W - n u m m e r B E 0 4 0 5 . 3 8 3 . 3 8 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , u i t d e v e n n o o t s c h a p w e n s t t e t r e d e n m e t e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n o n d e r z o e k t o f a a n a i l e v o o r w a a r d e n v o o r u i t t r e d i n g i s v o l d a a n . . D e u i t t r e d i n g v a n d e v e n n o o t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . V a s t s t e l l i n g u i t t r e d i n g s v e r g o e d i n g e n v a n d e a a n r e k e - n i n g e r v a n o p d e d i v e r s e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
I n t r e k k i n g v a n e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t v a s t s t e l l e n v a n d e u i t t r e d i n g s v e r g o e d i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 1 5 d e r s t a t u t e n ,
O p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t d e u i t t r e d i n g s v e r g o e d i n g ] v a s t g e l e g d o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 0 . 9 9 2 , 0 0 ) i n t o t a l i t e i t v o o r d e 5 1 a a n d e l e n .
V o o r m e l d b e d r a g z a l a l s v o l g t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a i z e a z a *
t ` l ~ ~ ~ ~ : ~ . a ~ r
, , , k r . a : z - k á
' 9 J U 1 . 1 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
r " C 1 O P H A N D E L T E G I ~ i * , +
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o p h e t v a s t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0
- o p d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 1 . 2 8 1 , 6 0
" o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 . 2 1 0 , 4 0
D e d e e l n a m e / b i j d r a g e v a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " D e W e s t v l a a m s e A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g " i n d e w i n s t o f h e t v e r l i e s o v e r d e p e r i o d e 1 j a n u a r i 2 0 1 2 - 3 0 j u n i 2 0 1 2 m a a k t h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n .
D e é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e b e - r o e p s v e r e n i g i n g " D e W e s t v l a a m s e A p o t h e k e r s v e r e n i - g i n g " w o r d e n i n g e t r o k k e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a l s o o k d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t t r e d i n g s v e r g o e d i n g , u i t t e b e t a l e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
4 . R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 2 5 e n 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t e e n r e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w e t e n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " D e W e s t v i a a m s e A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g "
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a - r i s _ i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g , o m b i n n e n t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t g e e n e n k e l e u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g a a n d e u i t g e k o c h t e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n d e i n t r e k k i n g v a n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g t e r u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r s o m h i e r o p t e z i e n e n d e s g e v a l l e n d d e u i t k e r i n g a a n d e u i t g e k o c h t e v e n n o t e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w a c h t t e r m i j n u i t t e v o e r e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n - V o l s t o r t i n g - O b l i g a t i e s
6 . 1 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . 2 . E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n l v i e r d e ( 1 1 4 ' ) w o r d e n v o l g e s t o r t .
6 . 3 . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
6 . 4 . E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n .
O p d i t v a s t k a p i t a a l m o e t i n t o t a a l m i n s t e n s z e s d u i - z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z i j n g e s t o r t .
6 . 5 , B u i t e n d e h i e r n a b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e d u i d i n h e t n a v o l g e n d e a r t i k e l 1 8 , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
6 . 6 . D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t r e s t v a n z e v e n p r o c e n t ( 7 % ) t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g e i s b a a r i s e n z u l k s o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n r e c h t e d e i n n i n g v a n h e t g e h e l e v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v o r d e r e n o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t t e s p r e k e n .
6 . 7 . V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
6 . 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n t o t d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s ; z e s t e l t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t , e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s . "
6 . N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " K O V A G A c c o u n t a n c y "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n , a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n :
A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s : " K O V A G A c c o u n t a n c y " .
D e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V o v v C V B A " m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n d i e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
7 V e r s l a g d o e l s w i j z i g i n g
V o l g e n s a r t i k e l 4 1 3 W . V e n n g e e f t d e b e s t u u r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 4 1 3 W . V e n n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r t e v o l g e n .
H e t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
8 . W i j z i g í n g d o e l
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
3 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n a c c o u n t a n t , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l v i e r e n d e r t i g v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n d e l e d e n v a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " K o n i n k l i j k O o s t - V l a a m s A p o t h e k e r s g i l d " ( K . O . V . A . G . ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e r , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 . D i t o m v a t o n d e r m e e r :
1 . H e t n a z i e n e n c o r r i g e r e n v a n a i l e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n ;
2 . D e e x p e r t i s e , z o w e l p r i v é a l s g e r e c h t e l i j k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k d e a n a l y s e m e t b o e k h o u d t e c h n i s c h e p r o c e d u r e s , v a n d e p o s i t i e e n d e w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d , r e n t a b i l i t e i t e n r i s i c o ' s ;
3 . h e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n ; 4 . H e t o r g a n i s e r e n e n h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n ; 5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j h e t n a k o m e n v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n , u i t g e z o n d e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n 6 . o f w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t . 7 7 6 , 7 7 7 e n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . v e r r i c h t ;
6 . H e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n d a n d e z e b e d o e l d i n 1 . t o t 5 . e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g h e m b i j o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n ;
3 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p d r a c h t e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e v e r t r o u w d k u n n e n w o r d e n a a n d e a c c o u n t a n t d i e i s i n g e s c h r e v e n i s o p d e d e e l l i j s t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s .
3 . 3 . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d e z e v e r r i c h t i n g e n d o e n , m a a r o o k u i t n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n h a a r l e d e n e n z e l f s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r m e e r i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r .
3 . 4 . Z e m a g d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e h a n d t e w e r k e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t . A l d u s i s h e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n o m d e e l n e m i n g e n t e b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d .
3 . 5 . A l v o r e n s h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , i s d e v e n n o o t - s c h a p e r t o e g e h o u d e n d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t a a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n t e v r a g e n e n m o e t z i j d i e h o e d a n i g h e i d v a n h e t I n s t i t u u t h e b b e n v e r k r e g e n .
9 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n o p v e r z o e k b i j b r i e f v a n 2 m e i 2 0 1 2 , v a n m e v r o u w D e f o d d e r I s a b e l , n a g e n o e m d , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e s t u u r d e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " A C C O U N T A N T - B E L A S T I N G C O N S U L E N T D E L O D D E R I . " m e t z e t e l t e 8 2 1 0 V e l d e g e m , R i e t v o o m s t r a a t 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 0 . 5 2 1 . 9 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e l o d d e r I s a b e l .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
1 0 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e B V B A " A R J O " , m e t z e t e l t e 9 3 1 0 M e l d e r t , M u t s e r e e l s t r a a t 4 3 , B E 0 8 2 5 . 8 9 4 . 0 2 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k V a n S c h i l , w o n e n d e t e 9 3 1 0 M e l d e r t , M u t s e r e e l s t r a a t 4 3 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
1 1 . C o á r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r - k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.02.2012, NGL 28.06.2012 12230-0298-013
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.01.2011, NGL 30.08.2011 11514-0563-013
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 J U L I Z a a i
K O O I ' l E C ' 1 . N T E G
M I N I I I I I I I I I A I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 1 8 1 9 0 '
b e l a :
B f
S t a
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 7 8 2 9 0 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c o u n t a n c y K O V A G - B O A
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , N I E U W E B O S S T R A A T 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - I N T R E K K I N G V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e Z u l t e m e t s t a n d p l a a t s O l s e n e , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 4 7 3 . 8 7 8 i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n c y K O V A G - B O A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w b o s s t r a a t 5 . B T W B E
0 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7 R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A c c o u n t a n c y K O V A G D e W e s t v l a a m s e " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d i t b e s l u i t a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s : " A c c o u n t a n c y K O V A G D e W e s t v l a a m s e " .
V E R S L A G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e l k v e r s l a g e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e i s w i j z i g i n g i n h o u d t , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t . w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i " 2 0 1 1 .
W e g e n s v o o r a f g a a n d e k e n n i s n a m e o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d i t v e r s l a g . W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n a c c o u n t a n t , e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e " a c t i v i t e i t e n , n i e t m e e r g e b e u r t t e n b e h o e v e v a n d e l e d e n v a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " B r u g s e e n O o s t e n d s e A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g " ( B . O . A . ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 7 2 " m a a r t e n b e h o e v e v a n d e l e d e n v a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " D E W E S T V L A A M S E A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R e k o l e t t e n s t r a a t 2 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n i n a r t i k e l d r i e p u n t 3 . 1 . , d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n a c c o u n t a n t , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l v i e r e n d e r t i g v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n d e l e d e n v a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " K o n i n k l i j k O o s t - V l a a m s A p o t h e k e r s g i l d " ( K . O . V . A . G . ) , e n v a n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " D E W E S T V L A A M S E A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g " .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g a d r e s
n a a r 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 , v a n a f h e d e n .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d i t b e s l u i t a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
' D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- d a t d e b e s t u u r d e r v o l g e n d b e s l u i t h e e f t g e n o m e n :
D e b e s t u u r d e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " A C C O U N T A N T - B E L A S T I N G C O N S U L E N T D E L O D D E R I . " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I s a b e l D e l o d d e r , v o o r n o e m d , b e s l u i t t o t i n t r e k k i n g v a n d e v o l g e n d e m a c h t e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : m e v r o u w M a d d y T A N G H E , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , D o r p s s t r a a t 3 0 , t e w e t e n :
- h e t d o e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r t o e p a s s i n g e n v a n T a x - O n - W e b e n W i n s o c ;
- h e t o n l i n e i n d i e n e n v a n s a m e n v a t t e n d e o p g a v e n 3 2 5 ;
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) X a v i e r D e w e e r , n o t a r i s .
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; v e r s l a g b e s t u u r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 1 3 W b . V e n n . ; v o l m a c h t d o o r d e V Z W P h a r m a p r o j e c t s a l s v e n n o o t a a n d e h e e r G e e r t H e u n g e n s ; v o l m a c h t d o o r d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " D e W e s t v l a a m s e A p o t h e k e r s v e r e n i g i n g " a l s v e n n o o t a a n m e v r o u w I n g e H u y s e n t r u y t .
C v t c e - k 1 / 4 - 1 / 4 r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.02.2010, NGL 16.04.2010 10095-0451-012
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.02.2009, NGL 12.03.2009 09075-0151-015
20/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.02.2008, NGL 17.03.2008 08071-0339-012
18/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z O 1 ~
~ . G Y i f f i e - \ - y V , é ' r 1 ~ 1 r
C
I D ~ ~ n E i . T E G , ~ T
= ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I I A
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O V A G A c c o u n t a n c y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 9 m e i 2 0 1 5
d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O V A G A c c o u n t a n c y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e - s t e e n w e g 1 5 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e b e r o e p s v e r e n i g i n g " K o n i n k l i j k O o s t - V l a a m s A p o t h e k e r s g i l d " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O V A G A c c o u n t a n c y " e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s t o e k e n n i n g v a n h o n d e r t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 2 6 4 5 1 0 3 1 7 2 5 6 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n - l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 7 8 ) a a n d e l e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" . A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S r t a a t s b i l a d - M Ü 6 t 2 i j 1 S - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
" A r t i k e l 6 . A a n d e l e n - V o l s t o r t i n g - O b l i g a t i e s
6 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 7 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . 2 . E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n / v i e r d e ( 1 / 4 d e ) w o r d e n v o l g e s t o r t .
6 . 3 . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
6 . 4 . E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n .
O p d i t v a s t k a p i t a a l m o e t i n t o t a a l m i n s t e n s z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z i j n g e s t o r t .
6 . 5 . B u i t e n d e h i e r n a b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e d u i d i n h e t n a v o l g e n d e a r t i k e l 1 8 , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
6 . 6 . D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t r e s t v a n z e v e n p r o c e n t ( 7 % ) t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g e i s b a a r i s e n z u l k s o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n r e c h t e d e i n n i n g v a n h e t g e h e l e v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v o r d e r e n o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t t e s p r e k e n .
6 . 7 . V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
6 . 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n t o t d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s ; z e s t e l t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t , e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s . "
6 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e e s t e r O l i v i e r V a n M a e l e e n m e e s t e r L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a l s t , o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
7 , M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t
F V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 26.01.2016 16033-0393-015