23/06/2014
ÿþt " '
I I I I I I I I I ! ! 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V i b e l l e
a a l
B e l S t a a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 2 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G G Y M E R M O N D E
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 8 0 2 3 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O E N S , V A N P E T E G H E M 8 4 C O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a c h t e g a a l s t r a a t 8 b u s W 7
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G , Z E T E L e n D O E L - W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G K A P I T A A L - G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N -
; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O O R D I N A T I E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 9 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " K P K 1 9 0 " e n t o t
a a n p a s s i n g a r t . 1 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n
4 4 e n t o t a a n p a s s i n g a r t . 2 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n q m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n
: .
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t
; i v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 4 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s
b u i t e n l a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e
" v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; h e l a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - é n v e r h u u r , d e m i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , ' o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ,
i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p - p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t
, "
s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n d o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n ; :
z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; - h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t m i m e b e t e k e n i s .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h n j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t ! i o f o p e e n a n d e r w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f
r v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t
v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
; D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e î v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . " c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t , d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
. V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t :
a ) v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
b ) w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
c ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
d ) a a n p a s s i n g v a n a r t . 2 2 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V i i f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e r u i l e n ( i n d e v e r h o u d i n g v a n 1 o u d a a n d e e l
t e g e n 1 , 2 1 5 n i e u w e a a n d e l e n ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a m z o h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n h e t z i j
a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 2 3 ) t e b r e n g e n o p ( a f g e r o n d ) d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e r e c h t e n v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n d e n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e n i e u w e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e b e s l u i t : K a p i t a a l w i i z i g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 7 . 4 0 7 , 8 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 8 7 . 4 0 7 , 8 4 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 7 . 4 0 7 , 8 4 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 8 7 . 4 0 7 , 8 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 2 5 . 9 0 7 , 8 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e r r a v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 4 0 7 , 8 4 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n n e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . ' D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n h u l d i g a a n d e l e n b e z i t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n , d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , e n d a t a a n d e a a n d e è i h o u d e r s b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t ' k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e r . j . &