06/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 1 9 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l e ) : K R A N S F E L D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h o l l a e r t s h o f 1 9 2 3 0 V V e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n t e i S c h o t e n , v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a i n h e t k a p i t a a l m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ! z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 0 . 6 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s n a d e r l o m s c h r e v e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n i n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ' C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . R o m b a u t , k a n t o o r : h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l : ! ; 3 1 3 , § 1 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , b u r g , B V B A C . R o m b a u t B e d n i f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , ; b e d n i f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I K r a n s f e l d C o n s u l t i n g b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 7 2 . 0 0 0 E u r o ! ! ! t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g i s h e t g e v o l g v a n e e n o n m i d d e l l i j k ! v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
! i H i e r d o o r s t i j g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 E u r o n a a r 9 0 . 6 0 0 E u r o . D i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ! w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
t i H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e !
! b e p a l i n g v a n d e h i e r t e g e n o v e r s t a a n d e t o e n a m e i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . ,
! ! B i l h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
! I - D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e '
B e d r e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s :
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e t o e n a m e i n f r a c t i e w a a r d e v a n ' ! ! d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
! ! - D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
! ! d u i d e l i j k h e i d .
; !
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h ! ! v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t e e n t o e n a m e ! !
t ,
i n d e f r a c t i e w a o r d e v a n e l k a a n d e e l t e n b e l o p e v a n 3 8 7 , 1 0 E u r o .
i l T e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e n e e m t d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t o e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e i :
: L a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ! !
: ! r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . , 1
! ! D i t v e r s l a g b e v a t 1 3 p a g i n a ' s z o n d e r d e b i j l a g e n e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 1 1 : t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d ,
! : O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w . " ,
w e l k e v e r r i c h t i n g p l a a t s v i n d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e ! ! ! ! f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d ! j d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e j k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 0 . 6 0 0 ) e u r o , ! ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . N e t ! ! ! ! m o e t v o l l e d i g e n o n v o o t w a a r d e e e p l g _ a t s t e f i e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 6 . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i e f B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I
* 1 4 0 3 6 0 7 6 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 J A N 2 1 1 4
D E N D g e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - -
m o d 1 1 . 1
3 / A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n a i l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n ' b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l 5 b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w e r d a a n g e s t e l d : A B T a x a n d B e l g i u m , V a n P u t l e i 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t w e r d g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r c o n t r o l e v e r s l a g c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o a d e n ` A n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþY
M o d 2 . 1
~ - - 9 - - , " - - , . . - - - - 1
'
~ _ i ~ , ~ ~ ` - :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 1 9 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A N S F E L D C O N S U L T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : S c h o f l a e r t s h o f 1 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r :
- m e v r o u w M A E S S a n d r a , w o n e n d e t e B - 9 2 3 0 W e t t e r e n , S c h o l l a e r t s h o f 1 O p g e m a a k t t e W e t t e r e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
K R A N S F E L D F i l i p
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .