11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 1 1 3 , 1 1 1 7 1 . 1 I I
G R E F F I E R E C H T E A K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 2 . 1 1 1 1 2 0 1 4
A F D E S N I M E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 4 . 9 2 6 . 4 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) K r e a t o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e r g m o l e n s t r a a t 4 3 - 9 1 2 0 M e l s e t e ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a I s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K R E A T O S , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , B e r g m o l e n s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 4 . 9 2 6 . 4 2 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 4 . 9 2 6 . 4 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n , o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 9 8 8 - 0 8 - 2 0 / 1 0 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t L a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o n t F r a n k B u y s s e n s , n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 - 1 2 / 0 0 1 0 2 1 9 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
A . 1 - v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
2 - V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n .
3 - b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
4 - k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 4 1 / 3 1 3 § 1 W . V e n n .
5 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
6 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o , d o o r h e t b i j m a k e n v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
9 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n .
B . D a t d e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s r a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e o m v a n g v a s t v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L I S S I N G u i t k e e r b a a r b e d r a g
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d e
r e s e r v e s 3 2 4 5 . 2 9 0 , 5 9 e u r o b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n
e u r o , h e t z i j t w e e d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l ;
O p d e t a a i s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 G e l e t o p h e t f e i t d a t o p d e z e v e r r i c h t i n g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t v e r s c h u l d i g d i s , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s d o o r t e s t o r t e n a a n d e f i s c u s , h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r s p e r a a n d e e l e e n v o r d e r i n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l o p d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t i j d i g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n s t u k e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w i l l e n f o r m u l e r e n .
V e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r
B e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t 6 0 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r G r a n t T h o m t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j , G r a n t T h o m t o n B e d n j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r D a n n y D e J o n g e v a n o o r d e e l d a t :
1 . h e t d e i n t e n t i e i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N . V . K R E A T O S ( 0 . N . 0 4 3 4 . 9 2 6 . 4 2 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , B e r g m o l e n s t r a a t 4 3 , b u s 5 1 , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . N e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e . D e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v ô ô r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , g e c o r r i g e e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t b r u t o d i v i d e n d . D e a c t i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o m v a t t e n t e r r e i n e n e n g e b o u w e n t e n b e d r a g e v a n E U R 2 . 1 5 0 . 5 6 7 , 9 8 . A a n g e z i e n w i j g e e n a a n k o o p a k t e s e n / o f f a c t u r e n h e b b e n o n t v a n g e n , k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e e n a l d u s n i e t o v e r d e b o e k w a a r d e .
3 . d e b e s c h n j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . v o o r g a a n d e p a r a g r a a f r e k e n i n g h o u d t m e t h e t f e i t d a t a i l e v e n n o t e n i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g k a n z i j n i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n ,
6 . i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 9 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V K R E A T O S , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 9 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p D e G r a v e - D e K e r f , v o o r n o e m d ;
- 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r A n d r é D e K e r f , v o o r n o e m d ;
d o o r d e i n b r e n g k i n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 9 0 0 . 0 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ;
T o t s l o t w e n s e n w i j t e v e r d u i d e l i j k e n e n t e o n d e r s t r e p e n d a t o n s o o r d e e l o v e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e r u i l v e r h o u d i n g s t r i k t a f h a n k e l i j k i s v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r i l o g i n g d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m o m s c h r e v e n i n p u n i 4 , 5 e n 6 . I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , d i e n t o n s v e r s l a g a l s o n g e s c h r e v e n e n n i e t - a f g e l e v e r d t e w o r d e n b e s c h o u w d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s . A n t w e r p e n , 1 8 j u n i 2 0 1 4
G r a n t T h o r n f o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y D e J o n g e B e d r i j f s r e v i s o r "
V I J F D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n , d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t b e d r a a g t . O p b a s i s d a a r v a n e n g e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s t e k e n n e n g e v e n d e e l t e n a m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n d a t n i e t m e t e e n b o e k i n g i n u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e w e r k t m a a r d e v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u e i n k a p i t a a l t e b o e k e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g I n n a t u r e v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i l d s e d i v i d e n d , h e t z i j t o t e e n i n b r e n g v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
L u i k B - V e r t r o l a
V o o r w e r p : D e i n b r e n g e r d r a a g t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j v a n e n i g p a n d o f
b e s l a g a a n d e v e n n o o t s c h a p d e s c h u i d v o r d e r i n g w a a r v a n e l d e r s i n d e z e s p r a k e .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r h e t b i j m a k e n v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e
e n r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n I n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s d o o r d e e l n a m e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e
s c h u l d v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r t o e h i e r v o o r b e s l o t e n w e r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
A C H T S T E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n
" A r t i k e l 5 :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0
¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k
d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n i j g ( 6 9 5 ) . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n
d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t b i j z o n d e r w a t b e t r e f t d e
t i j d i g e d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E o l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2013
ÿþ t i a d P D F 1 1 . 1
í ~ t f f r , I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I N 1 3 0 3 I I I I I I I I I U 7 5 9 4 I I l l
+ '
b e !
a ~
B e S t a
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G R I F F I E R E C H T B A N K `
V A N K O O P H A N D E L
2 2 F E B , 2 0 1 3
D E N D E R W I N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 2 6 . 4 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K r e a t o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n :
- D e h e e r D e K e r f A n d r é , w o n e n d e G a l g e n w e e l l a a n 5 2 , b u s 5 1 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r
e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- M e v r o u w D e K e r f C i n d y , w o n e n d e B e r g m o l e n s t r a a t 4 3 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , a l s b e s t u u r d e r
H u n m a n d a t e n l o p e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e b o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 8 .
D e K e r f A n d r é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e r g m o l e n s t r a a t 4 3 - 9 1 2 0 B e v e r e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L i a i k V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2012
ÿþI I i I I I I F I f l F I I I I I U I I
* 1 2 0 1 0 2 1 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - a k t e _
M c d w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 2 6 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E A T O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 9 1 2 0 B E V E R E N ( M e l s e l e ) , B E R G M O L E N S T R A A T 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e . A n t w e r p e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " K R E A T O S " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 D v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n t e : v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n i n d e s t a t u t e n i n t e s c h r i j v e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , : t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n u i t g e v e n . E e n r e g i s t e r ; w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e : i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . ; A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , i n h e t b i j z o n d e r t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - - e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t d i t - o m a l l e : v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n 1 1 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E D I P E C " , t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , K l e i n e B e e k s t r a a t 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r D e c l e r c q , e n 2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O U T C O M E " , ` . D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n , a l s o o k d e a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e m e t m a c h t v o o r i e d e r e l a s t h e b b e r o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - v o o r d e ; u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , o o k e v e n t u e l e r e g u l a r i s a t i e s v a n h e t v e r l e d e n , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n e n a l l e : _ b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e