KREKELENDRIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. KREKELENDRIES
Dénomination : KREKELENDRIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 849.531.542

Publication

26/07/2013
ÿþ" Mod PDF 11.t

L rif; IE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i liai





 -- - ~'-

I l,~f~ ~" ,, <

__

~5,,, i.i : " ~,~; " ,l , t i LiJG%~ _i_ i ~it t~ E TE GENT ~

Ondememingsnr : 0849.531.542

Benaming (voluit) : Krekelendries

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Toemaattragel 1 - 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp{ent akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 mei 2013

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 mei 2013 blijkt dat de

vergadering met eenparigheid van stemmen het vrijwillig ontslag aanvaard heeft van:

- mevrouw Sophie Maes, wonende te 9000 Gent, Moutstraat 9

ais bestuurder van de vennootschap

De Buitengewone Algemene Vergadering wenst de mevrouw Sophie Maes te bedanken voor de geleverde prestaties.

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 mei 2013 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist oma

- NV Orelio, RPR Gent, met ondernemingsnummer 0478.405.285, met zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Verbeke te benoemen als bestuurder van de vennootschap

Haar opdracht wordt toegekend voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd.23 april 2013 van Orelio NV, voornoemd, blijkt dat de heer Louis Verbeke, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 1, werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger om voormeld bestuursmandaat waar te nemen in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14 mei 2013

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14 mei 2013 blijkt dat de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen heeft beslist om:

- De NV Insumat, RPR Gent, met ondernemingsnummer 0437.119.216, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 9, vast vertegenwoordigd door Sophie Maes te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Haar functie geldt voor dezelfde duur als haar mandaat als bestuurder.

Insumat nv, vast vert door Sophie Maes

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisçh Staatsblad. 26/07/2013_ - MTU xts sii.Monileur belge

22/10/2012
ÿþi 1"

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va de akte

*iavaooa*

V1 beha aai Bel Staa

-

Ondernemingsnr : 214 ~ - 53 -4. 2_ .

Benaming (voluit) ; KREKELENDRIES

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Toemaattragel 1

9000 Gent

., Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een verleden op negen oktober tweeduizend en twaalf, voor Meester Carl Ockerman,; Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Ndtarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een; coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de naamloze vennootschap "ALTDES PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent : Toemaattragel, 1, met ondernemingsnummer 0845.171.886,

2) de naamloze vennootschap "ORELIO", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Toemaattragel, 1, reet;', ondernemingsnurnmer 0478.405.285,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "KREKELENDRIES".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Toemaattragel, 1,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening; van derden:

Het ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten ten behoeve van eigenaars/gebruikers en beleggers, alsmede het verwerven, ontwikkelen, realiseren, vervreemden en exploiteren van onroerende zaken en:; vastgoed in het algemeen.

Het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstelsen van aile gebouwen en constructies bij middel van alle;' technieken, in het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van aile mogelijk& onroerende goederen; de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk.

Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring, leasing,, renting, zakelijke rechten of andere gebruiksvormen.

Het beheren van onroerend en roerend vermogen, onder meer door verwerven en valoriseren van alle; patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële, het op productieve wijze;' verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan,: vermogensbeheer of beleggingsadvies doet.

Het optreden als hoofdaannemer of ondernaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren:. en tot waarde brengen van aile participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en: ondernemingen: het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van aile onderzoeken en:; studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven;

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen; doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de, verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

r

Voor-t5ehô udén aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere ,

vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, fusie, samenwerking, participaties of op gelijk welke andere

wijze,

De vennootschap mag leningen of waarborgen aangaan ter bevordering en realisatie van haar voorwerp

met inbegrip van doch niet beperkt tot het aangaan van leningen, obligatieleningen of andere

schuldinstrumenten voor zichzelf of derden, persoonlijke zekerheden, zakelijke zekerheden of andere

zekerheidsmechanismen tot zekerheid van haar eigen schulden of schulden van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negen oktober

tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (E 1.500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die '

ieder één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

' Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "ALIDES PROJECTS", voornoemd, ten belope van zevenhonderdvijftig (750) aandelen;

- door de naamloze vennootschap "ORELIO", voornoemd, ten belope van zevenhonderdvijftig (750) aandelen;

Totaal: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van vijfentwintig ten honderd (25 %).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van driehonderdvijfenzeventigduizend euro (¬ ; 375.000,00).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van driehonderdvijfenzeventigduizend euro (¬ 375.000,00), BANKATTEST,

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6816277-66 bij de BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 oktober 2012 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop iaat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

r

Voor-. Behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien

' tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ' ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders,

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt, Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd' bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

t

Voor-lbehoixien aan het Belgisch Staatsblad

Zolang de vennootschap evénweI kan gériieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2" vin het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde ; aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als ' werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,: te ondertekenen,

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem,.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ' vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits: naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Bijlagen bi lïél-)fëlgïscTh Sïàatsblâd = 22TIÜ/2 T2 - Annexes dTi IVIoniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

~

Voor-

t3ehoudén

aan het

Belgisch

Staatsblad

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ Mevrouw MAES Sophie Marguerite Katelijne, wonende te 9000 Gent, Moutstraat, 9.

2/ de naamloze vennootschap "INSUMAT, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstraat, 9, met als .

vaste vertegenwoordiger mevrouw MAES Sophie, voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend achttien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder:

Mevrouw MAES Sophie, voornoemd, die, in toepassing van artikel 17, eerste lid van de statuten, alleen

optredend over een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zal beschikken.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van negen oktober tweeduizend en twaalf en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien,

VOLMACHT RECHTSPERSONENREG1STER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Henk Cardon, die te dien woonstkeuze doet te 9700:

Oudenaarde, Doomikse Heerweg, 32, als evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een

ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van de akte).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Carl Ockerman

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
KREKELENDRIES

Adresse
TOEMAATTRAGE 1 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande