11/04/2014
ÿþn m e l l A
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r -
-
: ! O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 2 4 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K r o n e n b u r g
4
4
. ,
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O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
' ! : H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é ; : i D e p u y d t t e R u p e i m o n d e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e N V K R O N E N B U R G , m e t z e t e l t e i
9 1 4 0 T e r n s e , M a r k t 2 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
i B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N '
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e
i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : ,
,
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n G E L D .
: . .
: 1 : ) e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , !
i z i j n d e v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o !
i ! n e g e n e n n e g e n t i g c e n t .
,
! ( e 9 5 . 9 2 6 , 9 9 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o '
, 1 ( e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D e N E G E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T è
e 1 5 7 . 9 2 6 , 9 9 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p z a l w o r d e n ! . : i n g e t e k e n d i n g e l d d o o r s t o r t i n g .
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i ! . .
! i v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 P O v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
! g e h o u d e n o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . ,
. ,
: i T W E E D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r L a m m e n s P a u l , d e h e e r L a m m e n s L u c e n i ! : m e v r o u w L a m m e n s A n n e , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e ' l l i h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
l ï v e n n o o t s c h a p ' l e i K R O N E N B U R G ' e n w i l l e n z i j d e b e s t a a n d e a a n d e l e n l : .
! ! b e h o u d e n z o a l s o p h e d e n , t e w e t e n :
i 1 . D e h e e r L a m m e n s P a u l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n
0
I t w e p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 2 9 6 ) a a n d e l e n ; i Ï 2 . d e h e e r L a m m e n s L u c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n : :
t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 2 9 6 ) a a n d e l e n ;
, è
3 . m e v r o u w L a m m e n s A n n e K a t r i j n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t i
i t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 2 9 6 ) a a n d e l e n .
! T o t a a l : a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 8 ) a a n d e l e n .
i :
q
' . a . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g
: .
l e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n ,
v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l l
L - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e t r B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 1 1 \ e n 1 0 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t 2 4
9 1 4 0 T e m s e
G R 1 F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
d - 1 A P R . 2 0 1 4
A F D E L l e e N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( e 9 5 . 9 2 6 , 9 9 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 2 3 6 3 1 3 2 1 5 8 7 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B e l g i ë N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( e 9 5 . 9 2 6 , 9 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( e 1 5 7 . 9 2 6 , 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n a r t i k e l ' 5 ' v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( E 1 5 7 . 9 2 6 , 9 9 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 8 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n S t u d i e v a n n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ' v a n h e t w e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s A n d r é D e p u y d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
V e r s l a g b e s l u i t v o r m i n g a a n d e e l h o u d e r s
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2012
ÿþr ~
V o o s b e h o u c
a a n h i
B e l g i s i S t a a t s b
M o d w o r d 1 i . 1
1 W - 9 0 1 . S l I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P y g N D E L
3 0 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
" i z i o a s a e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 2 4 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K r o n e n b u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t 2 4 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
d d . 0 6 . 0 3 , 2 0 1 0 b l i j k t w a t v o l g t
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h e r b e n o e m d i n d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . D e h e e r P a u l L a m m e n s , b e s t u u r d e r
2 . D e h e e r L u c L a m m e n s , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
3 . M e v r o u w A n n e K a t r i j n L a m m e n s , b e s t u u r d e r
e n v e r k l a r e n h u n a m b t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g e n g e l d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ,
L u c L a m m e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e