29/10/2013
ÿþ~ . ;
M o t ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' d t f f l l E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L _
O n d e r n e m i n g s n r : s 4 a 3 1 t 7 ,
3 t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r F R É D É R I C B A U W E N S , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s " m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 8 8 . 1 3 0 3 1 7 , o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e h e e r V A N D E B O R N E F r e d e r i k M a u r i c e , g e b o r e n t e T i e n e n o p t w a a l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w J A N A N I S a i d a , g e b o r e n t e C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) o p v i j f t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , b e i d e n w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , O k e g e m b a a n 1 9 7 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " L & F " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 / 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o f d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
' A l l e a c t i v i t e i t e n v a n i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p , h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , . m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , a d v i s e u r o p a i l e m a r k t e n w a a r v o o r z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n .
" D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n , b e t r e f f e n d e o n d e r m e e r :
' A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i m p o r t , e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t ' w o o r d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
« A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , u i t b r e i d i n g , . v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
" H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a i l e m a n a g e m e n t s b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n , g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n ' b i j s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , a d v i e s e n b i j s t a n d .
" D e d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n f o r m a t i c a , m a n a g e m e n t , o p l e i d i n g p e r s o n e e l e n z o v e r d e r i n d e m e e s t r u i m e z i n .
« D e c o ö r d i n a t i e v a n a i l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m i n g e n , a l l e s t u d i e w e r k e n a l l e i n r i c h t i n g e n .
' D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d e n / o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n e n d i e v a n a a r d z i j n o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n : z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n . a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n e r t o e _ g e m a c h t i g d d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n , h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I f
V i b e h a a a r B e l S t a a
1 $ O K l ' , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e e t k l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 8 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o _
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r K a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
l 3 i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k e a a n g e l d i g e b e s l i s s i n g , w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e h e e r F r e d e r i k V a n d e b o r n e , v o o r n o e m d , w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M o o r e - S t e p h e n s - V e r s c h e l d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e B a e y e n s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 / b u s 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s o o k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e m e t d e z e o p r i c h t i n g g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . B a n k a t t e s t .
B A U W E N S F R E D E R I C .
N O T A R I S .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g