12/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : $ S ~ 3 ~ 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & A F i e t s e n
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 2 4 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k L E M M E R L I N G , t e Z e l e , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w e r d e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " L & A F i e t s e n " m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , I n d u s t r i e s t r a a t 2 4 , d o o r :
1 / D e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E L u c V i c t o r i n e S e r a p h i e n , g e b o r e n t e Z e l e o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l .
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 0 4 2 2 0 7 7 - 5 3 , w o n e n d e t e Z e f e , I n d u s t r i e s t r a a t , n r . .
2 4 .
2 / M e v r o u w D E B R U Y N E A r m A g n e s , g e b o r e n t e Z e l e o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n z e s t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 1 1 2 7 0 7 2 - 7 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n C a u w e n b e r g h e L u c , ,
v o o r n o e m d , w o n e n d e t e Z e l e , I n d u s t r i e s t r a a t , n r . 2 4 .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , I n d u s t r i e s t r a a t 2 4 .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , g e s p l i t s t i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e .
O p d e z e 1 0 0 a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r L u c V A N C A U W E N B E R G H E , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r h e m
9 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r m e v r o u w A n n D E B R U Y N E , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r h a a r 9 3 a a n d e l e n .
w o r d e n t o e g e k e n d
l e d e r a a n d e e l w e r d v o o r e e n d e r d e v o l s t o r t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n '
6 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t . t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n h e t
v e r h u r e n v a n f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , g o - c a r t s , k u s t r i j w i e l e n , m o t o r f i e t s e n e n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n , v a n l o s s e
s t u k k e n e n a l l e b i j h o r i g h e d e n a l s o o k h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n e r v a n .
D e v e r k o o p e n h e t h e r s t e l l e n v a n g r a s m a a i e r s , t u i n b o u w m a t e r i a a l e n k l e i n l a n d b o u w m a t e r i a a l a l s o o k d e
v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n e r v a n .
D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l i n g , d e o m v o r m i n g , h e t b o u w e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e .
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f h e d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r , o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s 2 9 B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n z i j n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w a r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e .
v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m .
g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t .
i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p : s e ' l a a t s t e á t z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s t 3 r o , n f e r z ï b e v a e g C i d E r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 7
I I V I I N I I N I I I N 6 1 3 * I I I I N I I I
" 1 1
b e l -
B e S t a ;
u i
_ O c C 1 ~ T R ~ ` . { ~ ~ ~ - -
_
V A N K O O P H A N D E L
. 3 , I . 0 8 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
V o o r -
b e h o l t . d e n a a n h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t k a n t e n a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o o k o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e p .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o i i m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r L u c V A N C A U W E N B E R G H E v o o r n o e m d , e n
- m e v r o u w A n n D E B R U Y N E , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e
b e n o e m i n g v e r z e t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o o k w i j z i g e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e e e n
j a a r v e r s l a g , i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k - ' v o e r d e r ( s ) .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n ,
h e t k a p i t a a l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e . o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
3 . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . A l l e w e l k d a n i g e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l a c t i e v e l i j k a l s p a s s i e v e l i j k , a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n b i j d e z e g o e d g e k e u r d e n o v e r g e n o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e :
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O Q U E E N P A R T N E R S , m e t z e t e l t e Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i v e r s f i s c a l e i n s t a n t i e s , o n d e r m e e r a a n g a a n d e d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k L E M M E R L I N G ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B E e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n i t a e d a n ¬ g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e , o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d ! g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g