26/11/2013
ÿþi r 5 o d W o r d 1 1 . 5
» I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I W x 1 i M u ~ u u ~ ~ ~ u ~
* 1 3 1 6 9 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 5 4 4 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . & H . D i g i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 9 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . & H . D i g i t " g e h o u d e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 9 1 6 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / K e n n i s n a m e v a n e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d e n u i t g e v o e r d e n k e n n i s n a m e v a n d e b e t a l i n g d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 / K a p i t a à l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o f é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
3 / V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
4 1 V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ;
5 1 V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
6 1 W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 / m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
8 / c o l r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
9 / v o l m a c h t
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e n u i t g e v o e r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e h e e r B a e t e n s P h i l i p p e e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) a a n m e v r o u w V a n d e n d r i e s s c h e G o d e l i e v e . H e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d o p
2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B E 1 9 7 4 7 0 4 2 1 5 4 7 1 2 v a n d e K B C B A N K . D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 9 0 0 , 0 0 ) o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 i m v . 2 0 1 3
R L : C ' 1 t 1 i 3 1 \ 1 C V A N K O O P H A t ) E : 1 " " e E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 , 1 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a a k t w o r d t a a n h u n e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t , d e e e n t e n o p z i c h t e v a n d e a n d e r e .
V I E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t d o o r :
1 . - d e h e e r B a e t e n s P h i l i p p e , e e n s o m v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 7 4 7 0 4 2 1 5 4 7 1 2 b i j d e K B C B a n k t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t w e l k i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
2 - m e v r o u w V a n d e n d r i e s s c h e G o d e l i e v e , e e n s o m v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 7 4 7 0 4 2 1 5 4 7 1 2 b i j d e K B C B a n k t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t w e l k i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b e w a a r d . V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t e d e a g e n d a p u n t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n . N E G E N D E B E S L I S S I N G
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n F i s c a a l B u r o G h e s q u i e r e N V , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 4 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G h e s q u i è r e F i l i p , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t I . A . B . m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g