09/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 19.12.2013, NGL 07.01.2014 14002-0593-027
26/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 S E P , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N í S E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 4 1 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . T E N C A T E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K l a p s t r a a t 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
( U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g v a n W . F a s s a r t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 1 1 1 b u s 1 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 6 6 . 4 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t u n a n i m i t e i t o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e h e e r A n d r i e s l p s k a m p , w o n e n d e t e H a a g w i n d e 3 0 , 7 4 8 3 A D H a a k s b e r g e n , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t u n a n i m i t e i t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h e e r A n d r i e s l p s k a m p v o e g t z i c h b i j d e v e r g a d e r i n g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 o m 1 0 . 3 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n W . F a s s a r t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 1 1 1 b u s 1 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 6 6 . 4 1 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
W . F a s s a r t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l y F a s s a r t , b l i j f t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A n d r i e s l p s k a m p , w o n e n d e t e H a a g w i n d e 3 0 , 7 4 8 3 A D H a a k s b e r g e n , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e h e e r A n d r i e s I p s k a m p v o e g t z i c h b i j d e v e r g a d e r i n g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
A n d r i e s l p s k a m p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 15.01.2013, NGL 30.04.2013 13108-0287-039
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.07.2014, GGK 19.12.2014, NGL 13.01.2015 15010-0213-034
27/02/2012
ÿþ*
M M M 0 1 1 1 . 1
I n d e b i j s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 z ~ 4 5 ~ 5 , "
N E E R G E L E G D
1 4 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I O E I L G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - k e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 c m 1 4 . 0 0 u u r )
A . E r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m a l l e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n s d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n , 1 a p r i l 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 :
1 . W . F a s s a r t B V B A m e t z e t e l t e B e l g i ë , B e e k s t r a a t 6 1 , 9 8 0 0 A s t e n e , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l y F a s s a r t , w o n e n d e t e B e e k s t r a a t 6 1 , 9 8 0 0 A s t e n e h e e f t a a n g e s t e l d ,
2 . J a n - W i l l e m v a n N e j e n d a a l , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , B r e d e r o d e l a a n - 4 9 , 3 8 5 2 E r m e l o ,
3 , R e d S t o r m B . V , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , S l a g h e k k e w e g 1 8 , 7 5 3 2 E n s c h e d e d i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G . J . C . S t e i n m e i j e r , w o n e n d e t e S l a g h e k k e w e g 1 8 , 7 5 3 2 E n s c h e d e , h e e f t a a n g e s t e l d .
B . M e t u n a n i m i t e i t h e r b e n o e m t d e . v e r g a d e r i n g . . E r n s t & Y o u n g . _ B e d r i j f s r e v i s o r e n B . 0 V , ( B . 1 6 0 ) , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H o e c k e , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 1 4 . 0 0 u u r )
K e n n i s n a m e v a n b r i e f E r n s t & Y o u n g w a a r b i j w o r d t m e e g e d e e l d d a t L i e v e C o r n e l i s m e t i n g a n g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o v e r n e m e n v a n M a r c V a n H o e c k e .
B V B A W . F a s s a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r W i l l y F a s s a r t
0 4 0 2 . 1 4 1 . 2 1 4
L . T E N C A T E B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K l a p s t r a a t 7 3 , 9 8 3 1 D e u r l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.07.2010, GGK 18.01.2011, NGL 31.01.2012 12021-0132-034
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 17.01.2012, NGL 24.01.2012 12014-0250-035
04/03/2015
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i i j k o 1 1 1 3 1 1 1 1 i I I
N E E R G E L E G D
1 9 F E B . 2 0 1 5
R E T A N K V A N
K O O P I j i M e L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 4 1 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . t e n C a t e B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a p s t r a a t 7 3 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - z e t e l v e r p l a a t s i n g - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e U i t g e s t e l d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r i s v e r v a l l e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t h i e r b i j , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a n o o k d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o w C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e B V o w C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t d r i e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 , 2 0 1 4 - 2 0 1 5 e n 2 0 1 5 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 - 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n . .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 )
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r i e s l p s k a m p , w o n e n d e t e H a a g w i n d e 3 0 , 7 4 8 3 A D H a a k s b e r g e n , N e d e r l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r A n d r i e s I p s k a m p z a l z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b l i j v e n v e r d e r z e t t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J a n - W i l l e m v a n N e i j e n d a a l , w o n e n d e t e B r e d e r o l a a n 4 9 , 3 8 5 E r m e l o , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h e e r J a n - W i l l e m v a n N e i j e n d a a l , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n K l a p s t r a a t 7 3 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m n a a r M a a l t e c e n t e r , P o o l s e W i n g l a a n 8 6 G , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t D e n i j s W e s t r e m ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n - W i l l e m v a n N e i j e n d a a l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- . ` e o o r - p e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2011
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 4 1 9 9 1 1
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 4 1 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . t e n C a t e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n s t r a a t 9 7 , b u s 1 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t : - d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K l a p s t r a a t 7 3
9 8 3 1 D e u r l e
e n d i t p e r 1 7 / 0 2 1 1 1 .
W . F a s s a r t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
D h r W i l l y F a s s a r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 19.01.2011, NGL 22.02.2011 11041-0265-031
31/05/2010 : GE194216
25/02/2010 : GE194216
30/01/2009 : GE194216
03/11/2008 : GE194216
05/02/2008 : GE194216
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10/11/1995 : BL285924
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