R E C , , A K V A N K O O P i ~ i E ~ 1 V E L T E G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 6 6 2 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . C . D I S T R I - J O B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i e r A m b a c h t e n s t r a a t 1 5 , 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
Q n d e r w e r p a k t e V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
H e d e n , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d o n d e r w e r p :
- A a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w C a l l e b a u t C h r i s t e l a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g . A l l e a g e n d a p u n t e n w o r d e n u n a n i e m ? a a n v a a r d .
A l l e o n d e r w e r p e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a r e n b e s p r o k e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g k o n a f g e s l o t e n w o r d e n .
V o o r d e B V B A L . C . D I S T R I - J O B S
D h r , L i p p e n s H e r m a n - z a a k v o e r d e r
V o o r z i t t e r v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i " - - . d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n & M e n G E L E G D
* i s o a a s i j *
1 1 1 1 1
V r b e h r a a i B e l ' S t a a
1 8 M M r 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T V A N
E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 5 . 6 6 2 . 4 6 5
( v o l u i t ) L . C . D i s t r i - J o b s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i e r A m b a c h t e n s t r a a t 1 5 , 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
H e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d e o n d e r w e r p e n
- A a n s t e l l i n g v a n d e h e e r L i p p e n s H e r m a n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n d i t
v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
- O n t s l a g v a n m e v r o u w C a l l e b a u t C h r i s t e l a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s r i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g . A l l e a g e n d a p u n t e n w o r d e n u n a n i e m
a a n v a a r d .
A a n m e v r o u w C a l l e b a u t C h r i s t e l w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e z a k e n b e s p r o k e n e n w e r d d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V o o r d e B V B A L . C . D i s t r i - J o b s
D h r . L i p p e n s H e r m a n j t , a r . . . b
V o o r z i t t e r v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e