L.S.

Divers


Dénomination : L.S.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 431.053.746

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.05.2014 14146-0213-009
19/06/2014
ÿþ 3

4 Ni

Voo

behou aan h BelgiE

Staatst

ModWord11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

10 JUNI 2014

AFDELING2CriffMERMONDE

*14119540*

Ondernemingsnr 0431.053.746

Benaming

(voluit) : L.S.

(verkort) :

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel: Kwakkelstraat 61, 9190 Stekene

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 maart 2014, blijkt de herbenoeming ais bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2020, van:

- de heer Paul Van Esbroeck, wonende te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 61

- mevrouw Noëla Van Kerckhove, wonende te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 61

- Gerca Comm.VA, gevestigd te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 61 met als vaste vertegenwoordiger

de heer Paul Van Esbroeck

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van dezelfde datum blijkt dat de heer Paul Van Esbroeck, voornoemd, wordt herbenoemd ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de komende 6 jaar, tot de algemene vergadering van 20211

Paul Van Esbroeck

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2014
ÿþmod 11.1

i tt g In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de te

1

*19169125*

Ondernemingsnr ; 0431.053.746 Benaming (voluit) : L.S.

GRIFFIE R

KOOPHANDEL GENT

3 0 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE Griffie

(verkort) :

Rechtsvorm ; burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel ; Kwakkelstraat 61

9190 Stekene (Kemzeke)

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, geassocieerd notaris met zetel van de associatie te Stekene (Kemzeke), op vijfentwintig september tweeduizend veertien, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "L.S." met maatschappelijke zetel te Stekene, Kwakkelstraat 61, waarbij het volgende werd beslist met êénparigheid van stemmen:

Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met tweehonderd achtentachtigduizend euro (¬ 288.000,00), om het van honderddrieëntachtigduizend vierhonderdeenenveertig euro éénentwintig cent (¬ 183.441,21) te brengen op vierhonderd eenenzeventigduizend vierhonderdeenenveertig euro éénentwintig cent (¬ 471.441,21) en zal niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.

1. Vervolgens hebben alle aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de

t.

statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging proportioneel aan hun aandelenbezit.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op" de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van tweehonderd achtentachtigduizend euro (¬ 288.000,00).

3. De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE89 6106 9032 9085 op naam van de Vennootschap bij de Deutsche Bank AG, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op vierentwintig september tweeduizend veertien , dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

Wijziging jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand juni om 19.00 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

. Voie-' ~aeiEôuden

' a`áan he4t

Belgisch

ILSiaatsblad



De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen om het te laten eindigen op eenendertig december tweeduizend en veertien.

Vanaf dat ogenblik zal het boekjaar van de vennootschap telkens beginnen op één januari van ieder jaar om te eindigen op eenendertig december van dat jaar.

Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel vijf:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd eenenzeventigduizend vierhonderdeenenveertig euro éénentwintig cent (¬ 471.441,21) en is verdeeld in tweehonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

"Artikel negentien:

De jaarvergadering van de aandeelhouders komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de maand juni om 19.00 uur, op de zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Zij kunnen op staande voet door de raad van bestuur voor drie weken uitgesteld worden.

De oproepingen geschieden overeenkomstig de wet.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna vermeld, dan zal de raad van bestuur, samen met de oproeping, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. "

"Artikel drieëntwintig:

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van dat jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) opgemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de jaarvergadering waar ze ter beschikking blijven van de aandeelhouders.".

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Expeditie van de akte, inlichtingenblad, formulier I in dubbel, formulier Il, gecoördineerde statuten.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Maarten DE CLERCQ, notaris





Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.01.2013, NGL 28.05.2013 13139-0558-009
11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 13.03.2012, NGL 04.04.2012 12081-0371-009
03/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0431,053.746

Benaming (voluit) ; L.S.

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Kwakkelstraat 61

9190 Stekene (Kemzeke)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Maarten DE CLERCQ te Stekene (Kemzeke) op zestien december tweeduizend en elf, dat er een

,buitengewone algemene vergaderign werd gehouden van de Burgerlijke i,

Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap "L.S.", met maatschappelijke zetel te 9190 STEKENE, Kwakkelstraat 61, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:

-1- Wijziging aard aandelen

Om de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn. De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit worden vernietigd door het z; aanbrengen van een stempel "vernietigd" en vervangen worden door een ii inschrijving op naam in het register van aandelen. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. De Raad van Bestuur wordt gemachtigd en opgedragen deze vernietiging en vervanging door te voeren aansluitend op deze vergadering.?.

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOQPdANDEL

21. 12. 2011

DENDetKWdNDE

J

Thans gaat de Raad van Bestuur over tot de vernietiging zoals gemeld. Het register van aandelen wordt ter vergadering aangelegd, ingevuld en door alle aandeelhouders ondertekend.

-2- Aanpassing artikelen statuten

;; Artikel zeven van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

i: "De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, zoals bepaald door het Wetboek van Vennootschappen. Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

Artikel twintig van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"Ten einde tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de houders van

aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Verder is er geen overdracht van aandelen meer mogelijk tot na de sluiting van de v-e.rgadering_die_de_hele_ag:endti;afgew.erkt_reeft.__.._.-_-_-.______

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

YBijlâgen bij hérBëIgiscb Stâifsblâd - Ü3101T2012 - Annexes dulVlóniféür bëlgé

mod 11.1

Vervulling van de formaliteiten voor bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot' de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten."

-3- Coördinatie statuten

De statuten te coördineren teneinde ze aan te passen aan de genomen beslissingen. Hiertoe

wordt opdracht gegeven aan de instrumenterende notaris. De

gecoördineerde statuten zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Aangezien de vergadering volledig is afgewerkt wordt de vergadering afgesloten om vijftien uur dertig.

Volmacht wordt verleend aan:

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Ernst & Young te Sint-Niklaas, Bellestraat 30 of haar afgevaardigden aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap, onder meer bij de bevoegde Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de BTW- en andere administraties en bij de andere bevoegde diensten.

V00 EE^ UIDEND UITTREKSEL Expeditie van de akte, inlichtingenblad, formulier 1 in

" `LE dubbel, formulier Il, gecoördineerde statuten.

o

Maarten DE CLERCQ, notaris

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 14.02.2011, NGL 21.02.2011 11040-0245-011
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 09.03.2010, NGL 03.05.2010 10109-0387-011
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 10.03.2009, NGL 08.05.2009 09141-0313-010
20/11/2007 : DET000062
06/11/2007 : DET000062
22/10/2007 : DET000062
11/06/2007 : DET000062
31/10/2005 : SNT000062
03/06/2005 : SNT000062
01/09/2004 : SNT000062
11/06/2004 : SNT000062
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 26.08.2015 15530-0085-009
12/06/2001 : SNT000062
15/06/2000 : SNT000062
01/01/1995 : SNT62
01/01/1993 : SNT62
01/01/1992 : SNT62
01/01/1989 : SNA2758
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 24.08.2016 16518-0524-009

Coordonnées
L.S.

Adresse
KWAKKELSTRAAT 61 9190 STEKENE

Code postal : 9190
Localité : STEKENE
Commune : STEKENE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande