08/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
3 Û J U L I 2 0 1 2
R E C ; . ' . V A N
K O O P H A N E G E N T
* i a s a s i i s
V b e h a a i B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n L . S . M . B V B A m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n
0 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4
L . S . M .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , 9 0 9 0 M e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 = i a i z i 3 j a i
N E E R G E L E G D z 9 - o s - 2 0 1 2
R E C H T B e I F F A N A N D F Y : : : E r u t . N u . ' _ _ ,
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 / A
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . S . M " , g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , ' ; B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4 , o n d e r m e e r :
1 . b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t e n D e n d e r m o n d e e n t o t i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j , ; w i j z e v a n f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r h a a r e n i g e v e n n o o t , d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' : " R E S I D E N T I E K A S T E E L H O F " , g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S t e e n w e g v a n A a l s t 1 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 1 3 8 . 0 6 3 .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h ; : v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r - g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d . V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . _
2 . d a t i n g e v o l g e h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n ? ¬ s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j l h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ,
' r ? - v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l y l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0062-037
30/04/2012
ÿþ M o d 2 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 2 1 1 6 *
b e
a
B S t ;
N E E R G E L E G D
i 8 A P R . 2 0 1 2
F t E C H T B i a t e f f e N
K r I O H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . S . M .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n C o r d i a C o n s u l t B V B A d o o r C o r d i a H o l d i n g N V .
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n L . S . M . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4 ( h i e r n a " L S M B V B A " ) , e n v a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f , e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S t e e n w e g v a n A a l s t 1 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 1 3 6 . 0 6 3 ( h i e r n a " R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V " ) , g e z a m e n l i j k e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t L S M B V B A z o u w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V d o o r m i d d e l v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V i s t h a n s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n L S M B V B A . D e h i e r i n b e o c g d e v e r r i c h t i n g i s d u s e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . , d . w . z . e e n v e r r i c h t i n g w a a r b i j L S M B V B A , a l s o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a i s p a s s i v a , o v e r d r a a g t a a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a i l e a a n d e l e n v a n L S M B V B A .
D o o r d e o p z e g g i n g v a n d e l o p e n d e c o n t r a c t e n d o o r h a a r c a t e r i n g k l a n t e n z i j n d e a c t i v i t e i t e n v a n L S M B V B A p e r e i n d e 2 0 1 1 s t o p g e z e t w a a r d o o r L S M B V B A g e e n e c o n o m i s c h e r e d e n v a n b e s t a a n m e e r h a d . I n g e v o l g e e e n k o o p o v e r e e n k o m s t v a n a c t i v a d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n b e p a a l d e a c t i v a m e t b e t r e k k i n g t o t d e k e u k e n w e r k i n g d o o r L S M B V B A v e r k o c h t a a n R e s i d e n t i e h e t P r i e e l s h o f V Z W ( a f d e l i n g g r o o t k e u k e n ) . L S M B V B A o n t w i k k e l t b i j g e v o l g g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r . I n t e g e n s t e l l i n g t o t e e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g k a n m e t d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g L S M B V B A o n t b o n d e n w o r d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V , a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e e n e n k e t a a n d e e l u i t g e v e n a l s g e v o l g v a n d e z e f u s i e e n z a l b i j g e v o l g d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V n i e t v e r a n d e r e n . E r i s e v e n m i n a a n l e i d i n g o m e e n r u i l v e r h o u d i n g t e b e p a l e n , n o c h e e n e v e n t u e l e o p l e g , n o c h d e w i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e a a n d e l e n , n o c h d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V e n L S M B V B A s t e l l e n d a a r o m h e t v o l g e n d e v o o r : 1 R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e o v e r g e n o m e n e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
1 . 1 D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p L S M B V B A
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s L S M B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n L S M B V B A a i s v o l g t :
° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . 0 e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r , h e t v e r i e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a n a g e m e n t v a n r u s t h u i z e n e n s e r v i c e f l a t s i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r s t r e k k i n g e n .
2 . D e a a n - e n v e r k o o p , v e r b r u i k e n a a n w e n d i n g v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r , c o s m e t i c a - e n p a r f u m e r i e p r o d u k t e n , v e r z o r g i n g s - , s c h o o n h e i d s - e n t o i l e t a r t i k e l e n , g e s c h e n k e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n e n a r t i k e l e n .
3 . H e t b e h e r e n v a n e e n g r o o t k e u k e n , v e r d e l e n v a n m a a l t i j d e n a a n r u s t o o r d e n e n / o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n . 4 . F - l e t o p r i c h t e n v a n w o o n - , z o r g - e n d i e n s t e n c e n t r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n , e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
6 . H e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e h e e r e n h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n h e t o p t r e d e n a l s b e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j . D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g .
7 . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; h e t o p t r e d e n a i s p r o m o t o r b i j h e t b o u w e n v a n w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n , a l s v e r k a v e l a a r v a n g r o n d e n , a l s o r g a a n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e s t e l l i n g e n a a n k o o p
8 . h l e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
9 . H e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n e n p r i v a a t c u r s u s s e n ,
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n e m i n g , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g e n n e m e n i n a i l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
1 . 2 D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V :
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f , e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S t e e n w e g v a n A a l s t 1 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 1 3 8 . 0 6 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e e x p l o i t a t i e v a n r u s t h u i z e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , h e t v e r s c h a f f e n v a n h u l p a a n , h e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n v o o r e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o n t s p a n n i n g s m o g e l i j k h e d e n v o o r p e r s o n e n v a n d e d e r d e l e e f t i j d , o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g m e e r b e p a a l d , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f m a g w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n o f v e r h u r e n , a l l e l i c e n t i e s e n m e r k e n v e r w e r v e n , t o e s t a a n , k o p e n o f v e r k o p e n e n a l l e i n v e s t e r i n g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n d o e n .
A a n g e z i e n d e d o e l c l a u s u l e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p c o m p a t i b e l e n d e e l s v e r g e l i j k b a a r z i j n k a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V L S M B V B A o v e r n e m e n d o o r m i d d e l v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o n d e r d a t e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V n o d i g i s .
2 B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A i l e h a n d e l i n g e n v a n L S M B V B A v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V .
3 R e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
V e r m i t s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n L S M B V B A g e e n s p e c i a l e r e c h t e n h e e f t e n e r w a t R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V b e t r e f t g e e n h o u d e r s v a n e f f e c t e n a n d e r e d a n a a n d e l e n z i j n , i s d e z e b e p a l i n g n i e t v a n t o e p a s s i n g .
4 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n L S M B V B A o f R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V .
S G o e d k e u r i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r L S M B V B A e n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n G e n t e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n L S M B V B A e n R e s i d e n t i e K a s t e e l h o f C o m m . V , w a a r o p d i t f u s i e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d , z u l l e n n i e t e e r d e r d a n z e s w e k e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n g e h o u d e n . "
, l .
l - '
V o o r -
b e h o u d e n
â a n ' h e t x
B e l g i S c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s
S L l i n a n c e N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011
ÿþ M a i l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o n >
b e h o u d s
a a n h e
B o l g i s t
S a a i t s b ;
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i
* 1 1 1 0 3 7 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4 e c t a a n i n g
( v o l u i t ) : L . S . M .
N E E R G E L E G D
2 8 J U N I 2 0 1 1
R E C H A P , t , , t , t V A N
G E N 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r v v e r l d a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n K e r o d e n H a r t o g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 , a i s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 7 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 0 3 . 7 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
( i i ) S L F i n a n c e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n , w o n e n d e t e J a n V a n H e e l u s t r a a t 1 6 A , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , e n
( i i i ) S L I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 8 9 . 4 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 , b u s 1 3 . B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V ,
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
O p d e r a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 21.06.2011 11179-0211-019
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 24.08.2010 10482-0014-015
19/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.08.2009 09577-0184-015
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 31.07.2009 09533-0009-015
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 12.08.2008 08563-0368-016
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 13.08.2007 07564-0221-017
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 07.07.2006 06432-2415-016
07/07/2006 : DE048796
16/06/2005 : SN048796
21/06/2004 : SN048796
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