26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 19.09.2013, NGL 24.09.2013 13591-0458-015
15/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W W o u ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 W 1 1 1 5 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 1 6 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . S . P . B E H E E R
( v e r K o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s A l b e r t s t r a a t 2 5 B u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s f i k t e : K E N N I S N A M E E I N D E M A N D A A T - ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R S O R G A A N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t :
1 1 d e k e n n i s n a m e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S A P O t _ ( M B V B A i n v e r e f f e n i n g ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 4 2 9 . 2 9 3 , , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a b i n e V a n d e n B r o e c k ) , p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i s e e n e i n d e g e k o m e n a a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , w o r d t b e s l i s t o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S A P O U I B V B A - i n v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n .
2 / d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- M e v r o u w $ a b i n a V A N D E N B R O E C K , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 ; e n
- D e h e e r P a u l S E N D E N , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l
g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 ,
D e m a n d a t e n z u l l e n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
3 / d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r v a n
d i e n s b e s t u u r s m a n d a a t v a n :
- m e v r o u w $ a b i n a V A N D E N B R O E C K , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 ; e n
- d e h e e r P a u l S E N D E N , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 .
4 / d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S a b i n a V A N D E N B R O E C K t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
S a b i n a V A N D E N B R O E C K P a u l S E N D E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R I L - I - I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 4 D E C . 2 0 i 4
A F D E L I N G C t r a f I E R M O N D E
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 20.09.2012, NGL 18.10.2012 12610-0559-015
20/07/2012
ÿþW o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 1 H l i 1
* 1 2 1 2 8 4 6 5 *
V b a h
a a
B a i S t a t
G R I F F I E P . E . C F r i : T ' A r \ i ' r :
V A N K O O P H A N D E L
I 1 R 1 L 1 2 0 1 2
_ _
D E N D E R M O N D E
G r i f f i é - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 1 6 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . S . P . B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s A l b e r t s t r a a t 2 5 A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S a b i n a V A N D E N B R O E C K , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
S A P O L I M B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a b i n a V a n d e n B r o e c k ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2012
ÿþ1 b e t
a e S e S t a .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' F I E R Ë C H T F A N K V A N K O O P H A N D E L
D E F t i I D e e t 7 N D E
* i a o e a a s i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 1 6 . 9 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L . S . P . B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s A l b e r t s t r a a t 2 5 A
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( n a v e l s ) , o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 6 8 6 f o l i o 6 6 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r , J . V a n D e n B r o e c k , b l i j k t D A T :
h e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r k o r t z o d a t h e t z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
V O O R U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E : L 7 : ; r . N K V A N K O O P H A N D E L
Q 9 " 1 1 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I 1 I 1 l l h I l l h 1 I 1 Ü 1 1 1 1 1 1 1 f l I 1 I I I I I 1 1 1 I I
" 1 1 1 7 5 6 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 1 6 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . S . P . B E H E E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s A l b e r t s t r a a t 2 5 A
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g o n t s l a g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e i v e n n o o t s c h a p e n u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t :
- h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t s i n g a n g v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n :
d e v e n n o o t s c h a p T I E L A S C O C o m m . V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , A n t w e r p s e S t e e n w e g : 4 8 b u s I , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 7 5 6 . 4 8 3 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r L u c a s V A N D E N B R O E C K , "
- d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n :
d e v e n n o o t s c h a p S A P O L I M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 4 2 9 . 2 9 3 , R P R B r u s s e l .
S A P O L I M B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S a b i n s V A N D E N B R O E C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.10.2011, NGL 03.10.2011 11563-0435-016
20/04/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d G R 1 F F 1 - - ~ É R E C " ` 3 Á i V K
V A N K O O P i - , ~ v s , I D E L
* 1 1 0 6 0 6 5 7 "
1 1 0 1
- 8 . 0 4 . 2 J 1 i
D E N D e l l i f f i e D N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 1 6 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . S . P . B E H E E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s A l b e r t s t r a a t 2 5 A t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k e n v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
- T I E L A S C O C o m m . V A m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 8 b u s 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c a s V a n d e n B r o e c k w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 8 b u s 9 t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- S A P O L I M n v m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a b i n e V a n d e n B r o e c k w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r P a u l S E N D E N w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 t o t b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z i j n a l l e n o n b e z o l d i g d t e n z i j e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t e n z u l l e n v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 1 . 2 0 1 6 .
T I E L A S C O C o m m . V A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c a s V a n d e n B r o e c k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 16.12.2010, NGL 05.01.2011 11001-0451-016
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 17.12.2009, NGL 18.12.2009 09892-0186-014
09/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 18.12.2008, NGL 07.01.2009 09003-0204-012
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 20.12.2007, NGL 04.01.2008 08003-0097-012
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 21.12.2006, NGL 15.01.2007 07015-3428-013
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 15.12.2005, NGL 29.12.2005 05925-5218-013
19/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 16.12.2004, NGL 14.01.2005 05016-0772-013
14/06/2004 : SN052391
12/01/2004 : SN052391
24/09/2003 : SN052391
11/04/2003 : SN052391
22/01/2003 : SN052391
26/07/2002 : SN052391
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.09.2015, NGL 24.09.2015 15595-0472-013
08/12/2000 : SN052391
21/01/2000 : SN052391
28/05/1999 : SN052391
08/01/1999 : SN052391
01/01/1997 : SN52391
01/01/1996 : SN52391
01/01/1995 : SN52391