I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 9 . 3 8 4 . 4 3 7
B e n a m i n g : L 2 F
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d e r b i e s t e n 3 1
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m ë n - h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n q .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 3 , 3 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 3 3 3 , 3 3 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 8 . 6 6 6 , 6 7 ) h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v e r t e g e n w o o r d i g d , m e t c r e a t i e v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 8 . 6 6 6 , 6 7 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e : r e s e r v e r e k e n i n g d i e d e z e l f d e w a a r b o r g z a l u i t m a k e n n a a r d e r d e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n w a a r o v e r s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t v o l g e n s d e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 8 . 6 6 6 , 6 7 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d e r w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w o r d t o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i i z i c i n a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e s o c i a l e , k a s s e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; - d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 3 6 6 1 7 *
O p d e i ~ z t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r e d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t a r c n d c n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c o ; n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n