18/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 1 1 . 5 4 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A . D E . V A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m e
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , J a g e r s h o e k 2 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O R M I N G v a n h e t K A P I T A A L O M V O R M I N G - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p z e v e n e n t w i n t i g j u n i .
T e A a l e t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e .
V o o r M U , F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m :
H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
g e n a a m d " J A . D E . V A . " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , J a g e r s h o e k 2 0 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e g e t e k e n d o p - 1 2 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t b i j
u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 2 3 6 9 «
S t a t u t e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n
d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 4 8 3 9 .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 4 6 . 6 1 1 . 5 4 5 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e v e e r t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r T h a n g u y D e r d e , h i e r n a
g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , d e h e e r M a t t h i a s J a c q u e s , h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s n e m e n d e f u n c t i e v a n s t e m o p n e m e r s w a a r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g v o l g e n d e v e n n o t e n , w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n
1 / D e h e e r D E R D E T h a n g u y , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , J a g e r s h o e k 2 0 0 .
H o u d e r v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n
2 / D e h e e r J A C Q U E S M a t t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , J a g e r s h o e k 2 0 4 .
H o u d e r v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n
T O T A A L : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t
I . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t ,
1 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V A N D E M O O R T E L & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C r e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t ) A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 L
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n ' d r i e d u i z e n d e u r o ( E 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n , e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n e n z o n d e r u i t g i f t e ; v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) I n b r e n g - V o l s t o r t i n g
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) M n p a s s n g v a n a d i k e L 5 . d e n s t a t u t e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O d W ø r d 1 1 . 1
I l M 1 , 1 4 1 3 1 1
H i
n R I F F I F R F C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 9 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r s .
7 ) V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 ) A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
1 0 ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e
z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
l l . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e b e s t a a t o p h e d e n u i t t w e e v e n n o t e n ; b e i d e n h i e r a a n w e z i g .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s i n g e t a l o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
I I I . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 1 o p d e a g e n d a e n v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 2 e n 5 d e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n b e h a l e n . D e
v o o r s t e l l e n s u b 7 e n 8 m o e t e n d e v i e r / v i j f d e n d e r s t e m m e n b e k o m e n ; V o o r d e o v e r i g e v o o r s t e l l e n v o l s t a a t e e n
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 N e r s l a g e n
M e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J , V A N D E
M O O R T E L & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t ,
a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
D a a r t o e h e b b e n w e d e s t a a t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . D i t b e p e r k t n a z i c h t
b e s t a a t v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t i s d a n
o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 3 3 . 0 6 2 , 0 6 e u r o , d i t i s 3 0 . 0 6 2 , 0 6 e u r o m e e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D a t i s 1 5 . 5 5 0 , 0 0 e u r o m i n d e r d a n h e t
m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A d a t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t ,
I n d e z e l f d e n o t a r i ë l e a k t e z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n n i e t 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p
2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ,
O u d e n a a r d e , 1 9 j u n i 2 0 1 4
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n
( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d i t
t e b r e n g e n v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( E 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n h u i d i g e
v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e b e s t a a n d e
v e n n o t e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / I n b r e n g V o l s t o r t i n g
E n h i e r b i j k o m e n t u s s e n :
1 / d e h e e r T h a n g u y D e r d e , e n
2 / d e h e e r M a t t h i a s J a c q u e s , b e i d e n v o o r n o e m d ,
e n i g e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e n a a m d " J A . D E . V A , "
D e w e l k e n a l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " J A . D E . V A . " e n v e r k l a r e n e e n
i n b r e n g t e d o e n i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E
1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j :
- d e h e e r T h a n g u y D e r d e , a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 . 5 0 0 , 0 0 )
- d e h e e r M a t t h i a s J a c q u e s , a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 )
e n d i t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , v e r r i c h t b i j K B C B a n k o p e e n r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 2 3 7 3 6 0 0 5 6 6 7 5 9 1 ,
z o d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e e e n s o m v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t . E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g v a n d e g e r d e n d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 z a l i n h e t d o s s i e r
b e w a a r d b l i j v e n .
4 N a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s
v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d e r t i g s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l s t o r t ,
5 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i j f : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t , "
6 / O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g i n s t e m m e n v a n a i l e v e n n o t e n , v a n a f h e d e n , h e t
o n t s l a g v a n d e h e e r T h a n g u y D e r d e e n d e h e e r M a t t h i a s J a c q u e s , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e .
7 / O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a i l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n i n s c h r i j v i n g b i j
d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r
0 8 4 6 . 6 1 1 . 5 4 5 . ( D e n d e r m o n d e ) .
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
A i l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n v e r o n d e r s t e l d
g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t
o p m a k e n v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t t e s t e l l e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 , N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e r i j k h e i d o n d e r d e
n a a m " J A . D E . V A . " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , J a g e r s h o e k 2 0 0 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
K l e i n h a n d e l i n d r a n k e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n w i j n e n , p o r t o ' s , s t e r k e d r a n k e n e n a a n v e r w a n t e n .
G r o o t h a n d e l i n d r a n k e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n w i j n e n , p o r t o ' s , s t e r k e d r a n k e n e n a a n v e r w a n t e n .
H e t v e r k o p e n v a n d r a n k e n , w i j n e n , p o r t o ' s e n a a n v e r w a n t e n v i a w e b s h o p .
H e t g e v e n v a n w i j n c u r s u s s e n , d e g u s t a t i e s e n e v e n e m e n t e n o r g a n i s e r e n i n h e t k a d e r v a n w i j n .
I n r i c h t i n g e n v a n w i j n k e l d e r s e n s o o r t g e l i j k e .
H o r e c a i n h e t a l g e m e e n .
H o t g e v e n v a n w i j n a d v i e z e n .
D e o r g a n i s a t i e v a n t a s t i n g s z o w e l t h u i s a l s o p l o c a t i e .
H e t g i d s e n v a n r e i z e n .
F o t o g r a f i e .
D o v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e o o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e i .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n k a n z i j a i l e
o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e
b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a i l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n ,
o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n o f v o o r
v e n n o t e n .
" " e " 0 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ,
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n ,
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e t i e n u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s o h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
9 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m m e n d e h e e r T h a n g u y D e r d e e n d e h e e r M a t t h i a s J a c q u e s , b e i d e n v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
H u i d i g e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e o m v o r m i n g i n B V B A , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r e d e r i é C A U D R O N , T i m l i E R Z E E L
O p d e l a a t s g e l e S i e k e d e r i p e t e b e e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e f f l i M l a n e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e