30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i t i r , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E
K D Ó ~ H Á N D ~ L K
1 6 D E C . 2 4 1 3
D E N D E R M O N D E
f l r i f t i e
l i n g § 1 § 0 1 1 1
- - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 3 8 2 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A L O R R A I N E B A K E R Y G R O U P
( v e r k o r t ) ; L L B G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; E l i s a b e t h l a a n 1 4 3 , 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e , v e r v a n g e n d z i j n a m b t s g e n o o t ,
n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e R o e s e l a r e o p 5
d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 3 7 b l a d 8 5 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d d e E . A . I n s p e c t e u r C h a n t a l
V A N K E I R S B I L C K , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " L A L O R R A I N E B A K E R Y G R O U P " , a f g e k o r t " L L B G " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E l i s a b e t h l a a n
1 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 4 1 2 . 3 8 2 . 6 3 2 , o n d e r
m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n
h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n
h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e
m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
z a l w o r d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n
o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n e n d r a a g t d e n a a m " L A L O R R A I N E B A K E R Y G R O U P " ,
a f g e k o r t " L L B G " . "
- A r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n i n d e z i n
v a n a r t i k e l 4 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n . "
- A r t i k e l a c h t t i e n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r . "
V i j f d e b e s l u i t O p d r a c h t - c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
I d e s V i a e n e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2015
ÿþN a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
u l i h I I I I I U 1 U 1 I H 1 1 I U I I I
< 1 5 ~ 8 1 8 2 a "
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D . N l E R M O N D E
r i v o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 3 8 2 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A L O R R A I N E B A K E R Y G R O U P
( v e r k o r t ) : L L B G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 4 3 , 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e , v e r v a n g e n d z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 9 m e i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n L A L O R R A I N E B A K E R Y G R O U P , a f g e k o r t L L B G , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E l i s a b e t h l a a n 1 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 . 3 8 2 . 6 3 2 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l u i t E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 9 . 2 2 9 , 4 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 1 5 5 . 6 6 1 , 0 0 ) o p e e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 6 8 4 . 8 9 0 , 4 3 ) d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e w a r r a n t e n d o o r d e w a r r a n t h o u d e r e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 2 4 0 . 3 8 2 , 1 1 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 1 1 . 1 5 2 , 6 8 ) , d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e c o m m i s s a r i s h i e r o v e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t .
D e z e t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
D e h e e r V A N H E R P E B r u n o , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) a a n d e l e n d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e w a r r a n t e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 9 . 2 2 9 , 4 3 ) ,
" h e t w e l k h i j o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 2 4 0 . 3 8 2 , 1 1 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 9 4 3 6 3 1 4 7 9 7 0 9 1 4 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j I N G .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 2 4 0 . 3 8 2 , 1 1 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 2 4 0 . 3 8 2 , 1 1 ) .
V e r g o e d i n g - - a a n v a a r d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g y a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n . o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T w e e d e b e s l u i t T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d e n
e l f d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 1 1 . 1 5 2 , 6 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
e e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E
5 1 . 6 8 4 . 8 9 0 , 4 3 ) o p t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( E
5 2 . 3 9 6 . 0 4 3 , 1 1 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t
o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o
e l f c e n t ( E 5 2 . 3 9 6 . 0 4 3 , 1 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e e n e n z e s t i g ( 1 9 7 . 9 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n
h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
V i j f d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 9 e n t o e v o e g i n g a r t i k e l 9 b i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a t e v e r v a n g e n , a l s o o k e e n n i e u w
a r t i k e l 9 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z e s d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d
i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z e v e n d e b e s l u i t T o e v o e g i n g a r t i k e l 1 0 b i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n n i e u w a r t i k e l 1 0 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t
z o a l s v e r m e l d i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
A c h t s t e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d
i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N e g e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d
i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
T i e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d
i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
E l f d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d
i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
T w a a l f d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d
i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
D e r t i e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d a p r i l o m e l f u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
z a l w o r d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V e e r t i e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w e a l i n e a t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t
l u i d t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
V i j f t i e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 2 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
d e t e k s t z o a l s v e r n i e l d i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z e s t i e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 2 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w e a l i n e a t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t
l u i d t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e v e n t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z e v e n t i e n d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m I n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o f t o e t e v o e g e n :
- A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d
d r i e ë n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( E 5 2 . 3 9 6 . 0 4 3 , 1 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 1 9 7 . 9 6 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g s t e d e e l ( 1 / 1 9 7 . 9 6 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p g e d e e l d i n v i e r c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
Q'z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 0 . 6 1 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
C l z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 0 . 6 1 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ ] z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 0 . 6 1 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ;
I i J v e e r t i e n d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 4 . 0 8 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D .
E r z i j n b o v e n d i e n t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) a a n d e l e n d i e t o t g e e n e n k e l e c a t e g o r i e b e h o r e n .
G r o e p A z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A . G r o e p B z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B . G r o e p C z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n o a t e g o r i e C . G r o e p D z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D . G r o e p A , G r o e p B , G r o e p C e n G r o e p D w o r d e n i n d i v i d u e e l a a n g e d u i d a l s e e n G r o e p .
I n d i e n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e ( o f z o n d e r c a t e g o r i e ) v e r w e r f t , d a n z u l l e n d e z e l a a t s t v e r m e l d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a i s d e a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s b e z i t , o n v e r m i n d e r d d e s p e c i f i e k e r e g e l i n g d i e i s u i t g e w e r k t i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 i n h e t g e v a l e e n V i j a n d i g e D e r d e ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 ) a a n d e l e n v e r w e r f t ( a a n d e l e n c a t e g o r i e E ) e n o n v e r m i n d e r d d e a a n d e l e n d i e w o r d e n i n g e k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n m e t d e v e n n o o t s c h a p V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 ) , d i e t o t g e e n e n k e l e c a t e g o r i e b e h o r e n .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n b l i j f t , i n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e , d e c a t e g o r i e v a n d e z e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d . "
- A r t i k e l n e g e n , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n e e n o p s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m z u l l e n a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w a r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e d i v i d e n d e n z u l l e n t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . T o t d e z e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n b e h o o r t e v e n e e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r d r a c h t s r e c h t i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l t i e n .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o f t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e n a a k t e e i g e n a a r h e t s t e m r e c h t h e e f t . "
- A r t i k e l n e g e n b i s w o r d t a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d e n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L N E G E N B I S O V E R D R A A G B A A R H E I D V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n i s g e r e g e l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , w a a r i n d e v r i j e o v e r d r a c h t e n z i j n b e p a a l d a l s o o k e e n v o o r k o o p r e c h t , v o l g r e c h t , v o l g p l i c h t e n e e n r e g e l i n g i n z a k e i n t e r n e l i q u i d i t e i t i s u i t g e w e r k t .
D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e t o t g e e n e n k e l e c a t e g o r i e b e h o r e n h e b b e n d i e n a a n g a a n d e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n C a t e g o r i e E . "
- A r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e z e s l e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
Q é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p A , i n d i e n e n z o l a n g G r o e p A t e n m i n s t e 1 5 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t ;
Q'é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p B , i n d i e n e n z o l a n g G r o e p B t e n m i n s t e 1 5 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t ;
l i J é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p C , i n d i e n e n z o l a n g G r o e p C t e n m i n s t e 1 5 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t ;
p é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p D , i n d i e n e n z o l a n g G r o e p D t e n m i n s t e 1 5 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t ;
Q't w e e e x t e r n e b e s t u u r d e r s ( i n d e b e t e k e n i s v a n d e C o d e B u y s s e ) .
I n d i e n e r e e n v o o r d r a c h t s r e c h t i s v o o r m i n d e r d a n v i e r b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s n i e t h o g e r k a n z i j n d a n z e s . V o o r d e m a n d a t e n v a n d e z e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r ( o f m e e r d e r e g e z a m e n l i j k ) k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n t e l k e n s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e e n m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r , w a a r v o o r e e n G r o e p e e n v o o r d r a c h t s r e c h t h e e f t , w o r d t d e z e v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e l f d e G r o e p a l s d e z e o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w a s b e n o e m d , i n d i e n e n z o l a n g d e b e t r o k k e n G r o e p t e n m i n s t e 1 5 % v a n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
- A r t i k e l t i e n b i s w o r d t a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d e n l u i d t a l s v o l g t :
4 /
Y ~ b " A R T I K E L T I E N B I S V A C A T U R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n d o o r c o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t 1 ) d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t , v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e l f d e G r o e p , a l s d e z e o p v o o r d r a c h t v a n w i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d ( i n d i e n e n z o l a n g d e b e t r o k k e n G r o e p t e n m i n s t e 1 5 % v a n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t ) e n 2 ) d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r e e n e x t e r n e b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n a l s d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r e v e n e e n s e e n e x t e r n e b e s t u u r d e r w a s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l t i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t i n e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v o o r z i e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l t i e n .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n w o r d t b i j z i j n b e n o e m i n g . "
- A r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n , d i e n i e t t e g e l i j k a c t i e f z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f w e r k n e m e r , e e n v o o r z i t t e r . I n d i e n e e n v o o r z i t t e r n i e t a a n w e z i g k a n z i j n o p e e n v e r g a d e r i n g k a n h i j e e n p l a a t s v e r v a n g e r o n d e r d e a n d e r e b e s t u u r d e r s a a n d u i d e n t e n e i n d e h e m o p d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o o r z i t t e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n g e e n v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d z a l d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e e x t e r n e b e s t u u r d e r s a l s v o o r z i t t e r f u n g e r e n . "
- A r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n e x t e r n e b e s t u u r d e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n , o n g e l d i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . "
- A r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( w a a r o n d e r d e d o o r d e w e t t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n ) , b e h o u d e n s d e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n / o f d e b e v o e g d h e d e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o c h o n v e r m i n d e r d h e t g e e n w o r d t b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 . "
- A r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w a r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n , a l s o o k a a n é é n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n . "
- A r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s l a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e i d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a f z o n d e r l i j k o f d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e - l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r o f d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ; z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n . "
- A r t i k e l a c h t t i e n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r . "
- A r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t z e l f e e n a a n d e e l h o u d e r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d t h e t s t e m r e c h t e n d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t . W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d . "
- A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . H e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g h e i d v a n h a a r s a m e n s t e l l i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r n i e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e q u o r a b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n w o r d t b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I n d i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , z o n d e r d a t v o o r m e l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m g e l d t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e q u o r a b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n w o r d t b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B l a n c o s t e m m e n , o n g e l d i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l i s s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n , o n t h o u d i n g e n a i s t e g e n s t e m m e n d i e n e n t e w o r d e n b e s c h o u w d .
V e r d a g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
V r a a g r e c h t
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, s I F
V o o r -
4 e f i b u c f e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t
b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t
d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
N o t u l e n e n a f s c h r i f t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n
b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n ,
m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n
d e s t a t u t e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 . "
A c h t t i e n d e b e s l u i t O p d r a c h t - c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
I d e s V i a e n e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g