30/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 8 7 0 Z U L T E , R I J K S W E G 1 4 6
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D O N T S L A G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e Z u l t e m e t s t a n d p l a a t s , O l s e n e , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o p 4 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p L A S T R A D A , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e ( M a c h e l e n ) , R i j k s w e g 1 4 6 . B T W B E 0 4 5 4 . 9 6 4 . 9 3 9 R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e : d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ; w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r v e r a n t w o o r d i n g ' v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p : e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e v o e g d ;
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d e b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i s c a a l C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e S m e t - .
V a n D a m m e a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s o n d e r h e t n u m m e r 8 9 2 4 2 N
7 0 , m e t k a n t o o r t e G e r a a r d s b e r g e n , A s t r i d l a a n 1 4 0 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e v o o r m e l d e :
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b i k
o n d e r g e t e k e n d e J a n D e S m e t - V a n D a m m e A c c o u n t a n t I A B ( 8 9 2 4 - N - 7 0 ) d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , ;
z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e N V L A S T R A D A ' ,
a a n e e n b e p e r k t e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z o a l s b l i j k t u i t o n d e r h a v i g e s t a a t v a n a c t i v a e n '
p a s s i v a i s p o s i t i e f é n b e d r a a g t 1 2 6 . 1 5 5 , 4 5 E U R . U i t d e c o n t r o l e b l i j k t v e r d e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - '
a c t i e f . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 6 2 . 1 7 1 , 7 0 E .
V e r d e r z i j n e r g e e n i n l i c h t i n g e n d i e o n o n t b e e r l i j k g e v a t w o r d e n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n °
e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n o p g e n o m e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w ,
G e r a a r d s b e r g e n , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1
( o n d e r t e k e n d )
D E S M E T - V A N D A M M E J A N
E x t e r n A c c o u n t a n t I A B 8 9 2 4 - N - 7 0 "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r v o o r g e l e g d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n , d o o r e r ,
v o o r a f g a a n d e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I I O I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 l i i i I 1 I I 0 0 1 1
~ i i a a a i e 3 t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 6 4 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A S T R A D A "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 : 8 f 1 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A U r e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n , e n o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l e n d e d u u r b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e l k e s t a a t w e r d o p g e n o m e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e e n e v e n e e n s a l d e b e s t a a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 5 4 . 9 6 4 . 9 3 9 w a a r o n d e r z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e e l h a a r v e r m o g e n , r o e r e n d e n o n r o e r e n d , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d a t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t z o n d e r i n - e n u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a g e n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 6 2 . 1 7 1 , 7 0 ) w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 5 0 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 1 2 . 5 0 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 4 9 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r B a e r t J o r i s ;
- t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w E n g e l s V i v i a n e .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
- I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g n a a r d e r e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n :
1 . D e h e e r B A E R T J o r i s , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 7 0 Z u l t e , R i j k s w e g , 1 4 6 ;
2 . M e v r o u w E N G E L S , V i v i a n e , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 7 0 Z u l t e , R i j k s w e g 1 4 6 ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n h e t m a n d a a t v a n v o o m o e m d e h e e r B A E R T J o r i s a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o n t l a s t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n u i t g e v o e r d m a n d a a t .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 . D e h e e r B A E R T J o r i s , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 7 0 Z u l t e , R i j k s w e g , 1 4 6 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
2 . M e v r o u w E N G E L S , V i v i a n e , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 7 0 Z u l t e , R i j k s w e g 1 4 6 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 4 3 . 5 7 1 , 7 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 6 2 . 1 7 1 , 7 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z u l l e n v o l g e n d e b e d r a g e n u i t b e t a a l d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n : - a a n v o o m o e m d e h e e r B a e r t J o r i s w o r d t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 3 9 7 , 9 7 ) t e r u g b e t a a l d ;
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w E n g e l s V i v i a n e w o r d t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 1 7 3 , 7 3 ) t e r u g b e t a a l d .
D e t e r u g b e t a l i n g k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t b e w e r k t w o r d e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e h u n r e c h t e n h e b b e n l a t e n g e l d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l d o e n i n g g e k r e g e n h e b b e n , t e n z i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g h u n a a n s p r a k e n o p e e n z e k e r h e i d
h e e f t v e r w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , i n h e t b i j z o n d e r n i e t d e
t e r u g b e t a l i n g i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n
n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e t e k s t v a n d e z e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t , w a a r u i t h i e r n a e e n u i t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : L A S T R A D A .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 Z u l t e , R i j k s w e g 1 4 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f n a a r
h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . T o t e e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
n a a r h e t F r a n s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë d i e n t b e s l o t e n t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n
e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . 1 . D e u i t b a t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , r e s t a u r a n t s , d a n c i n g s , t e a r o o m s , h o t e l s , m i l k b a r s , k o r t o m v a n a l l e
h o r e c a b e d r i j v e n , a l s m e d e h e t u i t b a t e n v a n p r i v a t e c l u b s .
2 . D e i n r i c h t i n g v a n f e e s t e l i j k h e d e n , v e r m a k e l i j k h e d e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b a l s e n d e r g e l i j k e , v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n .
3 . D e b e r e i d i n g e n v e r k o o p v a n a l l e k o u d e e n w a r m e d r a n k e n , g e r e c h t e n , g e b a k , c o n f i s e r i e , b e r e i d e v i s e n v l e e s w a r e n , r o o k w a r e n , i j s r o o m e n d e r g e l i j k e .
4 . D e v e r h u r i n g e n u i t b a t i n g v a n s p e e l t o e s t e l l e n .
5 . D e u i t b a t i n g v a n d o e - h e t - z e l f w i n k e l s i n a l z i j n a s p e c t e n e n m e t a l l e b i j b e h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g .
6 . D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n e n v o o r w e r p e n v e r b o n d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d o n d e r I . 1 . t o t 5 . h i e r v o o r , e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , z o n d e r b e p e r k e n d k a r a k t e r v a n d e o p s o m m i n g o n d e r I . 1 . t o t 5 . h i e r v o o r .
1 1 . 1 . H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n .
2 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
3 . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n a n d e r e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e r e c h t s p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n .
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n h e t e i g e n r o e r e n d e n o n d e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i i n g , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
- l a n d b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
5 . A l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h u n i n r i c h t i n g , b u r e e l i n r i c h t i n g e n , k a b i n e t t e n , h a n d e l s f o n d s e n m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a - u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f n e m e n e n e r a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p n e m e n o f v e r l e n e n .
6 . H e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n i n g e b r u i k g e v e n v a n a i l e o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n
7 . A l l e s o o r t e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r , i n z o n d e r h e i d d e b e m i d d e l i n g b i j a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r , g e r e g l e m e n t e e r d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g i s b e k o m e n e n i n h e t a l g e m e e n m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r n o c h e e n e r k e n n i n g , n o c h e e n v e r g u n n i n g o f a n d e r e t o e l a t i n g i s b e k o m e n .
8 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r .
9 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m .
I n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g . i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o m i a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n . Z i j k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g h e e f t , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e , d i t a l l e s b e h o u d e n s e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 5 0 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e n a c h t s t e ( 1 / 2 . 5 0 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e - ' z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n - ' d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s
i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e
h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n d i e i n f u n c t i e t r e e d t z o d r a h e t o v e r l i j d e n o f d e l a n g d u r i g e o n g e s c h i k t h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
B e z o l d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
I s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f w e l d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p a l g e m e n e o n k o s t e n , o n g e a c h t a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n b e k w a m e n e n o m t r e n t d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e n i g e v e n n o o t k a n z i c h n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g .
A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l a a n g e w e z e n i s .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I n d i e n d e e n g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n m e e r d e r e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n n a l a a t , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p . H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n h e t b u r e a u .
D e e n i g e v e n n o o t v e r v u l t a l l e f u n c t i e s s a m e n .
S t e m r e c h t - W i j z e v a n s t e m m e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d .
V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
T e v e n s k a n e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k r e e d s g e n o m e n b e s l u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r / d e z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n r o n d s c h r i j v e n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o " v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n w o r d t h e t s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n n a d a t e e n e v e n w i c h t t u s s e n d e s t o r t i n g e n t o t s t a n d i s g e b r a c h t , e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
. - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , g e z i e n u i t t e r
g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n g e v e n a a n d e h e e r G u i d o V a n d a e l e , t e 9 8 9 0 A s p e r , T e m p e l s t r a a t 5 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r f e e n d v o o r h e t " v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s .
" D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) X a v i e r D e w e e r , n o t a r i s .
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a h i e r a a n g e h e c h t ; v e r s t a g v a n d e
e x t e r n e a c c o u n t a n t ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g