LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED

Dénomination : LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 894.688.903

Publication

18/04/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFuE RECHTBANK

t' ^s#ti-1 s f'1 _L

0 9 APR. 2013

DENDERMONDE

Griffie

111111 111H I IIIIVIIIII A

*130fi0917+

i

Ondernemingsnr : 0894688903

Benaming

(voluit) : LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE Limited (verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap het recht van het Verenigd Koninkrijk

Zetel : moeder vennootschap : Garonor Way, Royal Portbury, Bristol 8S20 7XE, Verenigd Koninkrijk

Belgisch filiaal : Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : opening filiaal, aanstelling vertegenwoordiger, machten

Leen gelegaliseerd afschrift in het Nederlands door Wilfried Pellegrims, van het besluit van de raad van bestuur van 4 maart 2013, bestaande uit de bestuurders, de heer Rob Laborie, mevrouw Alice Orczy en de heer Ray Gullock, waarbij besloten werd

Overeengekomen wordt dat LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED met ingang van 1 april 2013 een verkoopfiliaal opricht in Belgi�. Het nieuwe Belgische verkoopfiliaal neemt de verkoopactiviteiten voor de Benelux voor zijn rekening die daarvoor door Laborie Medical Tech NV werden afgehandeld.

Verder wordt overeengekomen dat R.M. Gullock en W. Dullaert verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van het Belgische filiaal. Hiertoe werd een delegatie van bevoegdheden opgesteld die elk jaar wordt ondertekend :

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

lk ondergetekende, Raymond Mark Gullock, handelend in de hoedanigheid van Bestuurder van de Vennootschap LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED, geregistreerd onder het nummer 6247281 in Bristol, Verenigd Koninkrijk, gevestigd in Garonor Way, Royal Portbury, Bristol BS20 7XE, Verenigd Koninkrijk, machtig

Willy Dullaert, Manager voor Belgi�

om de Vennootschap LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED met zijn handtekening te vertegenwoordigen voor het Belgische verkoopfiliaal gelegen in BC Waasland, Industriepark-West 75, B-9100 Sint-Niklaas

Deze machtiging geldt vanaf 1 april 2013 en dient elk jaar te worden verlengd.

I1, een gelegaliseerd afschrift door Wilfried Pellegrims, waaruit blijkt dat:

de vennootschap LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED werd opgericht op 15 mei 2007

en ingeschreven werd onder het nummer 624728, waaruit blijkt dat

1.De naam van de Vennootschap is "Laborie Medical Technologies Europe Limited".

2.De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich in Engeland en Wales.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

3.1 Het maatschappelijk doel van de Vennootschap is het uitoefenen van het bedrijf van een algemene handelsvennootschap.

3.2Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het maatschappelijk doel en de bevoegdheden van de Vennootschap die afgeleid zijn uit artikel 3A van de Act, heeft de Vennootschap de bevoegdheid voor alle of een deel van de volgende zaken:

3.2.1Welke eigendom dan ook kopen of op enige andere wijze verwerven, er opties op nemen, en alle rechten of voorrechten van alle aard op of voor alle eigendom verwerven.

3.2.2 Handelsmerken, octrooien, copyrights, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, licenties, geheime proced�s, designs, beschermingen en concessies in het Verenigd Koninkrijk of elders aanvragen, registreren, kopen of op een andere manier verwerven en beschermen, verlengen en hernieuwen en hiervan afstand doen, deze veranderen, wijzigen, gebruiken en ervan gebruikmaken en deze onder licentie produceren of hiertoe licenties of voorrechten verlenen, en geld besteden aan experimenten, tests en verbeteringen van octrooien, uitvindingen of rechten die de Vennootschap kan verwerven of waarvan zij de verwerving voorstelt.

3.2.3 Het geheel of een deel van de activiteiten, de goodwill en de bedrijfsmiddelen van elke persoon, firma of onderneming die de activiteiten waartoe de Vennootschap gemachtigd is om deze uit te voeren of waarvan zij voorstelt om deze uit te voeren, verwerven of zich hiertoe verplichten en in het kader van de betaling voor deze verwerving de verplichtingen van deze persoon, firma of vennootschap geheel of gedeeltelijk op zich nemen of een belang verwerven in, fusioneren met of een partnerschap of een andere regeling tot winstdeling of tot samenwerking of tot wederzijdse ondersteuning met elke persoon, firma of vennootschap aangaan of om deze persoon, firma of vennootschap te subsidi�ren of anderszins te ondersteunen en ais tegenprestatie voor de voornoemde handelingen of zaken of voor de verworven eigendom de overeengekomen aandelen, obligaties, obligatieleningen of waarborgen verstrekken of aanvaarden en alle aandelen, obligaties, obligatieleningen en waarborgen die op die manier zijn ontvangen houden en inhouden of verkopen, hypothekeren en ermee handelen.

3.2.4 Het geheel of een gedeelte van de eigendom en rechten van de Vennootschap verbeteren, beheren, bouwen, herstellen, ontwikkelen, ruilen, verhuren of anderszins hypothekeren, belasten, verkopen, vervreemden, erover beschikken, licenties, er opties, rechten en voorrechten op verlenen of er anderszins mee handelen.

3.2.5lnvesteren en handelen met de financi�le middelen van de Vennootschap die niet meteen vereist zijn op de wijze die op gezette tijden wordt bepaald en de uitgevoerde investeringen in bezit houden of er anderszins mee handelen.

3.2.6 Geld lenen of voorschieten of krediet verstrekken onder alle voorwaarden en met of zonder borgstelling aan iedere persoon, firma of vennootschap (inclusief, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, aan elke houdstermaatschappij, dochteronderneming of mede-dochteronderneming van, of elke andere vennootschap die op enige manier, verbonden is met de Vennootschap), waarborgen, vergoedingsovereenkomsten en borgstellingen van alle aard aangaan, geld in deposito ontvangen of uitlenen onder alle voorwaarden, en op elke wijze en onder alle voorwaarden de betaling van alle geldbedragen of de uitvoering van een verplichting door elke persoon, firma of vennootschap (inclusief en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande elke voornoemde houdstermaatschappij, dochteronderneming, mede-dochteronderneming of verbonden vennootschap) verzekeren of waarborgen.

3.2.7 Op elke wijze geld lenen en opnemen en de terugbetaling verzekeren van alle geld dat was geleend, opgenomen of door hypotheek, standaardborgstelling, pandrecht of een andere borgstelling voor het geheel of een deel van de (huidige of toekomstige) eigendom of bedrijfsmiddelen van de Vennootschap, met inbegrip van het onopgevraagde kapitaal ervan, verschuldigd is, en tevens met een soortgelijke hypotheek, standaardborgstelling, pandrecht of borgstelling verzekeren en waarborgen dat de Vennootschap elke verbintenis of verplichting nakomt die zij is aangegaan of waarvoor zij de verantwoordelijkheid zou kunnen dragen.

3.2.8 Cheques, wisselbrieven, promesses, cognossementen, warrants, obligaties en andere verhandelbare documenten opstellen, maken, accepteren, endosseren, disconteren, onderhandelen, uitvoeren en uitgeven.

3.2.9 Alle Wetten van het Britse parlement, vonnissen of licenties van het Department of Trade of van een andere bestuur aanvragen, bevorderen of verkrijgen waardoor de Vennootschap haar maatschappelijk doel kan verwezenlijken of een wijziging kan aanbrengen in de statuten van de Vennootschap, of waardoor elk ander doel wordt bereikt dat ertoe lijkt te strekken om de belangen van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en zich verzetten tegen alle procedures en aanvragen die ertoe lijken te strekken om de belangen van de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan te tasten.

~} w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

3.2.10 Alle regelingen aangaan met elke regering of (al dan niet opperste, gemeentelijke, plaatselijke) autoriteit die bevorderlijk lijken om het doel van de Onderneming geheel of gedeeltelijk te bereiken en van elke regering of autoriteit alle charters, decreten, rechten, voorrechten en concessies bekomen die de Vennootschap wenselijk acht en deze charters, decreten, rechten, voorrechten en concessies uitvoeren, uitoefenen en naleven.

3.2.11 Intekenen op, nemen, kopen of al dan niet verwerven, houden, verkopen, verhandelen en van de hand doen, plaatsen en verzekeren van aandelen, voorraden, obligaties, obligatieleningen, verplichtingen of effecten die door een andere vennootschap, die waar dan ook ter wereld is opgericht of zaken doet, zijn uitgegeven of worden gegarandeerd, en van obligaties, obligatieleningen, verplichtingen of effecten die worden uitgegeven of gegarandeerd door een regering of gemeentelijke, plaatselijke of andere overheid.

3.2.12 Een onderneming of ondernemingen waarin de Vennootschap een direct of indirect financieel belang heeft controleren, beheren, financieren, subsidi�ren, coordineren of al dan niet bijstaan, secretariaats-, administratieve, technische, commerci�le en andere diensten en voorzieningen van alle aard verlenen voor welke onderneming of ondernemingen dan ook en al dan niet in de vorm van subsidie en andere regelingen betalingen verrichten die wenselijk lijken wat betreft de activiteit of de bedrijfsvoering ervan of over het algemeen aangaande deze onderneming of ondernemingen.

3.2.13 Optreden als promotor voor elke andere onderneming teneinde de activiteit of de eigendom of de onderneming of de verplichtingen van de Onderneming geheel of gedeeltelijk te verwerven of teneinde activiteiten of de bedrijfsvoering uitte voeren die van aard zijn om bevorderlijk te zijn voor de Vennootschap of om de waarde van eigendom of activiteiten van de Vennootschap te verhogen, en het plaatsen, het garanderen van het plaatsen, het verzekeren, het intekenen op of al dan niet volledig verwerven van de aandelen of effecten van een van de voornoemde vennootschappen plaatsen of garanderen.

3.2.14De activiteit of eigendom van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk verkopen of op een andere manier van de hand doen, in zijn geheel of in delen, tegen de betaling die de Vennootschap gepast acht, en in het bijzonder tegen aandelen, obligaties of effecten van elke onderneming die haar verwerft.

3.2.15Als agenten of makelaars en als gevolmachtigden optreden voor alle personen, firma's of vennootschappen en onderaanbestedingscontracten uitvoeren.

3.2.16ledere persoon, firma of onderneming vergoeden die diensten heeft geleverd aan de Vennootschap, ofwel door contante betaling of door het toewijzen van aandelen of andere effecten van de Vennootschap die zoals eventueel raadzaam wordt geacht al dan niet worden gecrediteerd als geheel of gedeeltelijk volstort.

3.2.17Onder de vennoten van de Vennootschap elke eigendom van de Vennootschap van welke aard ook verdelen.

3.2.18De uitgaven die zijn gedaan bij de promotie en oprichting van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk betalen of een overeenkomst sluiten met alle personen, firma's of vennootschappen voor het betalen ervan, en de commissies betalen aan makelaars en anderen voor het verzekeren, plaatsen, verkopen of waarborgen van de intekening op alle aandelen of andere effecten van de Vennootschap.

3.2.19Alle liefdadigheids- of openbare doelen ondersteunen en onderschrijven en aile instellingen, verenigingen of clubs ondersteunen en onderschrijven die gunstig kunnen zijn voor de Vennootschap of voor de bestuurders of werknemers ervan of die verbonden zijn met een stad of plaats waar de Vennootschap zaken doet; pensioenen, lijfrenten, gratificaties en pensioneringen of andere uitkeringen of vergoedingen of hulp geven of toekennen aan liefdadigheid en over het algemeen voordelen, voorzieningen en diensten verstrekken aan alle personen die bestuurders zijn of geweest zijn of die tewerkgesteld zijn of geweest zijn van, of die in dienst zijn of waren van de Vennootschap, of alle vennootschappen die een dochteronderneming van de Vennootschap of de houdstermaatschappij van de Vennootschap of een mede-dochteronderneming van de Vennootschap of de zakelijke voorgangers van de Vennootschap of van een van de dochterondernemingen, holdings of mede-dochterondernemingen zijn en aan de echtgenotes, weduwen, kinderen en andere familieleden en personen ten laste van deze personen; betalingen verrichten aan verzekeringen, met inbegrip van verzekeringen voor alle bestuurders, medewerkers of bedrijfsrevisoren tegen aansprakelijkheden met betrekking tot grove nalatigheid, wanprestatie, plichtsverzuim of schending van vertrouwen (voor zover dit wettelijk is toegelaten); en pensioen- en andere fondsen of regelingen (met of zonder bijdragen) opstellen, inrichten, ondersteunen en onderhouden ten gunste van alle personen en de echtgenotes, weduwen, kinderen en andere personen ten laste; en regelingen opstellen, inrichten, ondersteunen en onderhouden voor de deelneming in de winst of regelingen voor de aankoop van aandelen ten gunste van de werknemers van de Vennootschap of van een van de dochterondernemingen, de houdstermaatschappij of van een van de mededochterondernemingen en in hun naam geld lenen aan deze werknemers of aan gevolmachtigden om het mogelijk te maken dat deze regelingen worden ingericht of in stand gehouden.

3.2.20Afhankelijk van en in overeenstemming met de bepalingen van de Act (en voor zover deze bepalingen van toepassing zijn) rechtstreeks of onrechtstreeks financi�le hulp verlenen voor de verwerving van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

aandelen of andere effecten van de Vennootschap of van alle andere vennootschappen of voor de vermindering of de kwijting van alle aansprakelijkheden waaraan men is blootgesteld bij de verwerving ervan.

3.2.21 Erop toezien dat de Vennootschap overal ter wereld is geregistreerd of erkend.

3.2.22Alle hiervoor genoemde zaken of aangelegenheden overal ter wereld doen, en dit ofwel al dan niet als lastgever, agent, opdrachtgever en al dan niet door of door tussenkomst van agenten, makelaars, onderaannemers en ofwel alleen of samen met anderen.

3.223Alles te doen wat geacht wordt verbonden te zijn aan of bevorderlijk te zijn voor het geheel of gedeeltelijk bereiken van het maatschappelijk doel van de Vennootschap.

3.2.24EN zodanig dat:-

3.2.24.1Geen van de bepalingen in een subclausule van deze clausule is beperkend opgesteld maar er dient de ruimst mogelijke Interpretatie aan te worden gegeven aan elke bepaling, en geen van deze bepalingen mag, behalve daar waar de context dit uitdrukkelijk vereist, worden beperkt of begrensd door een verwijzing naar of een afleiding uit een andere bepaling in deze subclausule, of door een verwijzing naar of een afleiding uit de bewoordingen van een andere subclausule van deze clausule, of door een verwijzing naar of een afleiding uit de naam de Vennootschap.

3.2.24.21n deze clausule wordt geacht dat het woord "vennootschap", behalve wanneer het wordt gebruikt met betrekking tot de Vennootschap, elke partnerschap of andere groep van personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en al dan niet gevestigd in het Verenigd Koninkrijk omvat.

3.2.24.3In deze clausule betekent het begrip "Act" de Companies Act 1985, maar zodanig dat elke verwijzing in deze clausule naar een bepaling van de Act geacht wordt om een verwijzing te bevatten naar elke wijziging van de statuten of naar de nieuwe bepaling ervan die van kracht is.

4.De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt.

5.Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt � 1.000, verdeeld in 1.000 aandelen van elk �1.

1.1 De bepalingen uit Table A in het Schema bij de Companies (Tables A tot F) Regulations 1985 (SI 1985 nr. 805) gewijzigd door de Companies (Tables A tot F) (Amendment) Regulations 1985 (SI 1985 nr. 1052) en nogmaals gewijzigd door de Companies Act 1985 (Electronic Communications) Order 2000 (SI 2000 nr. 3373) (deze Table wordt hierna aangeduid als "Table A") zijn van toepassing op de Vennootschap behalve voor zover zij worden uitgesloten of gewijzigd door deze bepalingen (behalve als zij hiervan zijn uitgesloten of erdoor worden gewijzigd) en de Artikelen die hierna volgen zijn de Statuten van de Vennootschap.

1.2 In deze Statuten betekent het begrip "Act" de Companies Act 1985, maar zodanig dat elke verwijzing in deze Statuten naar een bepaling van de Act geacht wordt om een verwijzing te bevatten naar elke wijziging van de statuten of naar de nieuwe bepaling ervan die van kracht is.

2.TOEKENNING VAN AANDELEN

2.1 Aandelen die deel uitmaken van het maatschappelijk kapitaal waarmee de Vennootschap is opgericht worden gecontroleerd door de bestuurders die ze (onverminderd artikel 80 van de Act en artikel 2.4 hierna) kunnen toekennen, er opties op kunnen toestaan of er al dan niet afstand kunnen van doen, aan de personen, onder de voorwaarden en op de wijze die zij gepast achten.

2.2 Alle aandelen die niet tot het maatschappelijk kapitaal behoren waarmee de Vennootschap is opgericht en waarvan de bestuurders de voorstellen om deze uit te geven, worden eerst aangeboden aan de vennoten, en dit zo evenredig mogelijk met het aantal van de bestaande aandelen die zij respectievelijk houden, tenzij een bijzonder besluit van de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap dit anders bepaalt. Dit aanbod dient te worden gemaakt met aanduiding van het aantal aangeboden aandelen en met aanduiding van de periode (van minstens veertien dagen) waarna het aanbod vervalt en geacht wordt dat het is afgewezen ais het niet wordt aanvaard. Na afloop van die periode worden de op die manier afgewezen aandelen in de voornoemde verhouding aangeboden aan de personen die binnen deze periode alle aan hen aangeboden aandelen aanvaarden; dit aanbod wordt gedaan op dezelfde manier, onder dezelfde voorwaarden en beperkt tot dezelfde periode als in het oorspronkelijke aanbod. Aandelen die niet werden aanvaard overeenkomstig dit of een later aanbod of die enkel in delen konden worden aangeboden en aandelen die door een dergelijk bijzonder besluit uit de bepalingen van dit artikel worden vrijgegeven, staan onder e controle van de bestuurders die opties kunnen toewijzen en toestaan of er zich op een andere manier van kunnen ontdoen aan de personen, onder de voorwaarden en op de manier die zij geschikt achten, op voorwaarde dat zij zich, ingeval van niet aanvaarde aandelen, niet tegen gunstigere voorwaarden van deze aandelen mogen ontdoen aan de intekenaars dan tegen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

de voorwaarden die aan de vennoten werden aangeboden. De bepalingen van dit artikel 2.2 hiervoor zijn van kracht onverminderd artikel 80 van de Act.

2.30vereenkomstig artikel 91(1) van de Act, zijn artikel 89(1) en 90(1) tot en met (6) van de Act niet van toepassing op de Vennootschap.

2.4 Het is de bestuurders over het algemeen en onvoorwaardelijk in de zin van artikel 80 van de Act toegestaan om alle bevoegdheden van de Vennootschap uit te oefenen om om het even wanneer tijdens de periode van vijf jaar vanaf de dag van oprichting rechten op het intekenen op of het converteren van effecten in aandelen van de Vennootschap toe te kennen en toe te staan tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal waarmee de Vennootschap is opgericht en de bestuurders kunnen na die periode op grond hiervan alle aandelen toewijzen of al deze rechten toekennen op grond van een aanbod of een overeenkomst om dit te doen die de Vennootschap binnen deze periode heeft gemaakt, De bevoegdheid die bij dezen wordt verstrekt kan te allen tijde (onverminderd dit artikel 80) bij gewoon besluit worden verlengd, ingetrokken of gewijzigd,

3. AANDELEN

3,1 Ook volledig volstorte aandelen beschikken over het door bepaling 8 in Table A toegekende pandrecht en de Vennootschap beschikt verder over een eerste en hoogste pandrecht op alle, al dan niet volstorte, aandelen die geregistreerd zijn op naam van iedere persoon die bij de Vennootschap in de schuld staat of er verplichtingen bij heeft, of deze de enige geregistreerde houder ervan is dan wel een van twee of meer gemeenschappelijke aandeelhouders is, voor alle bedragen die hij of zijn bezittingen op dit ogenblik aan de Vennootschap verschuldigd is/zijn. Bepaling 8 van Table A dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd_

3.2 De verplichtingen van elke vennoot die in gebreke blijft bij een verzoek tot volstorting worden verhoogd door op het einde van de eerste zin van bepaling 18 in Table A de volgende woorden toe te voegen "en aile uitgaven die de Vennootschap kan hebben opgelopen wegens dit verzuim tot betalen".

4.AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN EN BESLUITEN

4.1 Elke kennisgeving van een aandeelhoudersvergadering dient te voldoen aan de bepalingen van artikel 372(3) van de Act wat betreft het verstrekken van informatie aan de vennoten met betrekking tot hun recht om gevolmachtigden aan te duiden; kennisgevingen van en andere mededelingen betreffende aandeelhoudersvergaderingen waarvan een vennoot het recht heeft om ze te ontvangen, worden verstuurd naar de personen die op dat ogenblik bestuurders en bedrijfsrevisoren van de Vennootschap zijn.

4.2.1 Aandeelhoudersvergaderingen kunnen niet plaatsvinden als het quorum niet aanwezig is. Onverminderd artikel 4.2.2 hierna vormen twee personen die het recht hebben om te stemmen over de te behandelen agendapunten en die elk vennoot of een gevolmachtigde of een gemachtigde vertegenwoordiger van een onderneming zijn, een quorum,

4.2.2lndien en zolang de Vennootschap slechts een vennoot heeft, vormt deze persoonlijk aanwezige of door een gemachtigde vertegenwoordiger vertegenwoordigde vennoot (als deze vennoot een onderneming is) een quorum.

4.2.3 Als er binnen het half uur vanaf het ogenblik dat is aangeduid voor een aandeelhoudersvergadering geen quorum aanwezig is, wordt de aandeelhoudersvergadering opgeschort tot hetzelfde uur op dezelfde dag in de week erna op dezelfde plaats of tot de dag en het uur op de plaats die de bestuurders bepalen; en als op de geschorste aandeelhoudersvergadering geen quorum aanwezig is binnen het half uur vanaf het ogenblik dat hiervoor is bepaald, wordt deze geschorste aandeelhoudersvergadering ontbonden.

4.2.4Bepalingen 40 en 41 van Table A zijn niet van toepassing op de Vennootschap,

4.3.1 Als en zolang de Vennootschap slechts een vennoot heeft en deze vennoot besluiten neemt die in een aandeelhoudersvergadering of door middel van een schriftelijk besluit dienen te worden genomen, is dit besluit, onverminderd de bepalingen in artikel 4.3.3, geldig en bindend alsof het werd genomen door de aandeelhoudersvergadering van Vennootschap.

4.3.20nverminderd artikel 4.3.1 wordt elk besluit van de enige vennoot door deze vennoot schriftelijk vastgelegd en bezorgd aan de Vennootschap om te worden ingeschreven in het notulenboek van de Vennootschap.

4.3.3 Over besluiten overeenkomstig artikel 303 van de Act over het verwijderen van een bestuurder voor de afloop van zijn bestuursperiode en overeenkomstig artikel 391 van de Act over het verwijderen van een bedrijfsrevisor voor de afloop van zijn ambtstermijn wordt enkel beraadslaagd door de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.

,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.4 Een vennoot die bij volmacht aanwezig is op een vergadering heeft het recht om het woord te nemen op de vergadering en heeft het recht op een stem bij handopsteking. Telkens dezelfde persoon tot gevolmachtigde is aangesteld van meer dan een vennoot, beschikt hij bij handopsteking over hetzelfde aantal stemmen als het aantal vennoten van wie hij de gevolmachtigde is. Bepaling 54 van Table A dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

4.5 Tenzij bij gewoon besluit werd beslist dat bepaling 62 in Table A ongewijzigd geldt, kan de aanstelling van een gevolmachtigde en elke machtiging waardoor de gevolmachtigde is aangesteld of een kopie van deze machtiging bij notari�le akte of op een andere door de bestuurders goedgekeurde wijze worden neergelegd of ontvangen op de plaats uit bepaling 62 van Table A tot de vergadering begint of (telkens een stemming niet tijdens de vergadering plaatsvindt) tot het begin van de stemming of kan zij voor het begin van de vergadering worden overhandigd aan de voorzitter van de vergadering.

5.AANWIJZ1NG VAN BESTUURDERS

5.1.1Bepaling 64 van Table A is niet van toepassing op de Vennootschap.

5.1.2 Op gezette tijden kan respectievelijk het maximum- en het minimumaantal bestuurders bij gewoon besluit worden bepaald. Afhankelijk van en bij gebrek aan deze bepaling is er geen maximumaantal bestuurders en bedraagt het minimumaantal bestuurders een. Telkens het minimumaantal bestuurders een bedraagt heeft deze bestuurder alleen het gezag om aile bevoegdheden van Table A van deze Statuten uit te oefenen die zijn verleend aan de bestuurders in het algemeen, en Bepaling 89 van Table A dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

5.2Het is niet vereist dat de bestuurders beurtelings dienen terug te treden en Bepalingen 73 tot en met 80 van Table A zijn niet van toepassing op de Vennootschap.

5.3Niemand wordt als bestuurder aangewezen bij een aandeelhoudersvergadering tenzij ofwel:

(a) hij wordt aanbevolen door de bestuurders; of

(b) ten minste 14 of niet meer dan 35 volle dagen v��r de voor de aandeelhoudersvergadering vastgestelde datum, een op de aandeelhoudersvergadering stemgerechtigde vennoot een kennisgeving heeft opgesteld voor de vennootschap dat het voornemen bestaat om de benoeming van deze persoon voor te stellen, samen met de kennisgeving opgesteld door deze persoon dat hij bereid is om te worden benoemd.

5.4.1 Onverminderd artikel 5.3 hiervoor kan de Vennootschap bij gewoon besluit iedere persoon benoemen die bereid is als bestuurder op te treden, hetzij om een opengevallen plaats in te nemen of als bijkomend bestuurder.

5.4.2 De bestuurders kunnen een persoon benoemen die bereid is om als bestuurder op te treden, hetzij om een opengevallen plaats in te nemen of als bijkomend bestuurder, op voorwaarde dat deze benoeming het aantal bestuurders niet overstijgt dat overeenkomstig artikel 5.1.2 hiervoor is vastgelegd als maximum aantal bestuurders en dat vooralsnog van kracht is.

5.5 In ieder geval, ais de Vennootschap ingevolge van overlijden geen vennoten en geen bestuurders meer heeft, hebben de persoonlijke vertegenwoordigers van de laatst overleden vennoot het recht om bij schriftelijke kennisgeving een persoon tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen. Deze benoeming heeft dezelfde bindende kracht als wanneer de Vennootschap haar overeenkomstig artikel 5.4,1 hiervoor tijdens een aandeelhoudersvergadering zou hebben gedaan. Voor de toepassing van dit artikel, als twee of meer vennoten overlijden in omstandigheden waarin het onzeker is wie de langstlevende was, wordt geacht dat de vennoten in volgorde van anci�nniteit overleden zijn en bijgevolg wordt geacht dat de jongere langer heeft geleefd dan de oudere.

6.BEVOEGDHEID OM TE LENEN

6.1 De Bestuurders kunnen alle bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen om geld te lenen, zonder beperking wat betreft het bedrag en tegen de voorwaarden en op de manier die zij gepast achten en onverminderd (ingeval van effecten die converteerbaar zijn in aandelen) artikel 80 van de Act om de onderneming, de eigendom en het niet gestorte kapitaal of een gedeelte ervan te hypothekeren, te belasten of gewone zekerheid te verlenen, en om obligaties, obligatieleningen of andere effecten in hun geheel of als zekerheidsstelling voor een schuld, verplichting of verbintenis van de Vennootschap of van een derde partij uit te geven,

7.PLAATSVERVANGENDE BESTUURDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

7.1 Tenzij anders bepaald door een gewoon besluit van de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap heeft een plaatsvervangend bestuurder geen recht op een vergoeding van de Vennootschap, behalve dat de Vennootschap hem dat deel van de vergoeding kan betalen dat anders dient te worden betaald aan zijn aansteller. Deze aansteller kan op gezette tijden met een schriftelijke kennisgeving de opdracht hiertoe geven en de eerste zin van bepaling 66 in Table 66 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

7.2 En bestuurder, of iedere andere persoon die is vermeld in bepaling 65 in Table A kan ais plaatsvervangend bestuurder optreden om meer dan een bestuurder te vertegenwoordigen, en in elke vergadering van de bestuurders of in elk bestuurderscomit� heeft een plaatsvervangend bestuurder bovenop zijn eigen stem als directeur (zo hij die heeft) recht op een stem voor elke bestuurder die hij vertegenwoordigt, maar hij telt slechts als een enkele persoon om te bepalen of het quorum bereikt is.

8.GRATIF1CATIES EN PENSIOENEN

8.1.1 De bestuurders kunnen de bevoegdheden van de Vennootschap met betrekking tot de betaling van pensioenen, gratificaties en andere vergoedingen uitoefenen die zijn verleend door de Akte van Oprichting en zij hebben het recht om vergoedingen in te houden die zij of een van hen uit hoofde van het uitoefenen van deze bevoegdheden heeft ontvangen.

8.1.2Bepaling 87 van Table A is niet van toepassing op de Vennootschap.

9.BERAADSLAGINGEN VAN DE BESTUURDERS

9.1.1 Een bestuurder kan op elke vergadering van de bestuurders of van een bestuurderscomit� stemmen over elk besluit, ook al betreft het of heeft het betrekking op een aangelegenheid waarin hij direct of indirect enig belang heeft, en als hij stemt over zulk besluit wordt zijn stem meegeteld; en met betrekking tot deze besluiten (of hij hierover zijn stem uitbrengt of niet) wordt er met hem rekening gehouden bij het berekenen van het quorum van de vergadering,

9.1.2Krachtens artikel 317 van de Act dient elke bestuurder te voldoen aan zijn verplichting om zijn belang in overeenkomsten bekend te maken.

9.1.3Bepalingen 94 tot en met 97 van Table A zijn niet van toepassing op de Vennootschap. 10.COMMUNICATIE VIA EEN WEBSITE

Afhankelijk van de bepalingen van de Companies Act 2006 kan de vennootschap een document of informatie versturen of verstrekken aan een persoon door het op een website te plaatsen.

11. HET ZEGEL

11.1 Als de Vennootschap over een zegel beschikt, wordt het enkel gebruikt onder de bevoegdheid van de bestuurders of van een bestuurderscomit�. De bestuurders kunnen bepalen wie documenten dient te ondertekenen waarop het zegel wordt aangebracht en tenzij anders bepaald, worden deze ondertekend door een bestuurder en door de secretaris of door een tweede bestuurder, De verplichting in bepaling 6 in Table A met betrekking tot het verzegelen van aandeelbewijzen is enkel van toepassing als de Vennootschap over een zegel beschikt. Bepaling 101 van Table A is niet van toepassing op de Vennootschap.

11.2De Vennootschap kan de bevoegdheden uitoefenen die haar zijn verleend door artikel 39 van de Act met betrekking tot het beschikken over een officieel zegel voor gebruik in het buitenland, en deze bevoegdheden worden verleend aan de bestuurders.

12.BESCHERMING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID

Voor de toepassing van dit Artikel betekent "Aansprakelijkheid" elke aansprakelijkheid van een persoon in verband met nalatigheid, wanprestatie, plichtsverzuim of schending van vertrouwen door hem met betrekking tot de Vennootschap of die op een andere wijze in verband staat met zijn verplichtingen, bevoegdheden of ambt en "Verbonden Vennootschap" heeft de betekenis die er in artikel 309A(6) van de Act aan wordt gegeven. Afhankelijk van de bepalingen van de Act en onverminderd enige bescherming tegen aansprakelijkheid die al dan niet van toepassing kan zijn:

12.1 zijn de bestuurders bevoegd om voor elke bestuurder van de Vennootschap, voor elke bestuurder van een Verbonden Vennootschap, voor elke bedrijfsrevisor van de Vennootschap en voor elke aangestelde van de Vennootschap (die geen bestuurder of bedrijfsrevisor van de Vennootschap is) een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of in stand te houden,

Vser- ti L1ehoutien aan het Belgisch Staatsblad

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

12.2 wordt iedere bestuurder of bedrijfsrevisor van de Vennootschap en iedere aangestelde van de Vennootschap (die geen bestuurder of bedrijfsrevisor van de Vennootschap is) vergoed uit het vermogen van de Vennootschap voor de verliezen of verplichtingen die hij heeft opgelopen of is moeten aangaan in procedures waarin het vonnis gunstig was of waarin de rechtbank hem heeft ontheven van aansprakelijkheid.

12.3Bepaling 118 van Table A is niet van toepassing op de Vennootschap.

13.OVERDRACHT VAN AANDELEN

13.1 Het staat de bestuurders absoluut vrij om zonder opgave van reden de registratie van de overdracht van een aandeel af te wijzen, ongeacht het feit of het een volledig volstort aandeel is of niet, en de eerste zin van bepaling 24 in Table A is niet van toepassing op de Vennootschap.

Tenslotte bevestigen de heer R. Gullock en W. Dullaert :

Het boekjaar loopt van 114 tot 31103 van het volgende jaar. De algemene vergadering wordt gehouden in de

maand juni.

W, Dullaert

Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd

afschrift van de akten met bijlagen

be�digde vertaling van de vermelde documenten onder 1 en li

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/05/2015

��"

Mod Word 11.1

'~ ft ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

150] 399

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. GENT

- 7 MEI 2015

AFDEIGIliffr�ENDERMONDE

OndernemingCnr : 0894688903

Benaming

(voluit) : LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap het recht van het Verenigd Koninkrijk

Zetel : moeder vennootschap : Garonor Way, Royal Portbury, Bristol BS20 7XE, Verenigd Koninkrijk

Belgisch filiaal : Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : adreswijziging

De heer Willy Dullaert, gevolmachtigde, deelt mede dat de vennootschap haar zetel gewijzigd heeft, met ingang van 1 september 2014 :

oud adres : Garonor Way, Royal Portbury, Bristol BS20 7XE, Verenigd Koninkrijk

nieuw adres : Lumanics House, Valley Drive, Rugby, Warwickshire, CV211TQ, verenigd Koninkrijk

W. Dullaert

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED

Adresse
INDUSTRIEPARK-WEST 75 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED

Divers

Publication

Coordonnées LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED

Coordonnées
LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED