26/03/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 9 1 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A D I T T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , K e u z e m e e r s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P E , n o t a r i s t e G e n t o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 m e t 2 7 6 . 7 0 3 , 3 2 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 3 3 8 . 7 0 3 , 3 2 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g v a n 2 7 6 . 7 0 3 , 3 2 e u r o ( o p e e n 1 / 3 1 / 3 1 / 6 1 / 6 b a s i s a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w D e S m e t E d i t h , d e h e e r T e m m e r m a n G e o r g e s , m e v r o u w T e m m e r m a n V é r o n i q u e e n m e v r o u w T e m m e r m a n C h a r l o t t e ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 7 6 . 7 0 3 , 3 2 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 3 3 8 . 7 0 3 , 3 2 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g v a n 2 7 6 . 7 0 3 , 3 2 e u r o ( o p e e n 1 / 3 1 1 3 - - 1 1 6 1 / 6 b a s i s a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w D e S m e t E d i t h , d e h e e r T e m m e r m a n G e o r g e s , m e v r o u w T e m m e r m a n V é r o n i q u e e n m e v r o u w T e m m e r m a n C h a r l o t t e ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 1 1 1 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 2 4 7 , 3 8 e u r o p e r a a n d e e l , w a a r v a n : - 4 6 . 2 0 6 , 9 4 e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- 2 3 0 . 4 9 6 , 3 8 e u r o a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
1 1 . I n b r e n g .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r G e o r g e s T e m m e r m a n , m e v r o u w E d i t h D e S m e t , m e v r o u w V é r o n i q u e T e m m e r m a n e n m e v r o u w C h a r l o t t e T e m m e r m a n , a l l e n v o o r - n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j 4 6 . 2 0 6 , 9 4 e u r o k a p i t a a l e n 2 3 0 . 4 9 6 , 3 8 e u r o u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p h u n n a a m z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 1 1 8 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e 1 1 1 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t : a a n d e h e e r G e o r g e s T e m m e r m a n 3 7 3 a a n d e l e n , a a n m e v r o u w E d i t h D e S m e t 3 7 3 a a n d e l e n , 1 8 6 a a n d e l e n a a n m e v r o u w V é r o n i q u e T e m m e r m a n e n 1 8 6 a a n d e l e n a a n m e v r o u w C h a r l o t t e T e m m e r m a n , a l l e n v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g .
V I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t 1 0 8 . 2 0 6 , 9 4 e u r o .
V I I . U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 2 3 0 . 4 9 6 , 3 8 e u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
i
I I
V t i e n a a B e S t a k
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
~
W i l 1 1 1
i
0 3
1 . B e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 3 0 . 4 9 6 , 3 8 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 8 . 2 0 6 , 9 4
e u r o o p 3 3 8 . 7 0 3 , 3 2 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r - m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
L I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t 3 3 8 . 7 0 3 , 3 2 e u r o .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n - d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 3 3 8 . 7 0 3 , 3 2 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 6 1 8 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . '
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H a r o l d P o p p e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V C V B A B O F I D I G E N T , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
H , P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
- C o ö r d i n a t i e d e r S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r o d e n
a j n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g