01/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 2 S E P , 2 0 1 4
R E C H T B 4 Ö 6 M I N
K O O P H A N D E L T E G E N
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 . 0 7 9 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a m b d a
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o k s t r a a t 1 B t e 9 8 7 0 - M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; O n t b i n d i n g O n t s l a g e n d é c h a r g e z a a k v o e r d e r S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - V o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L a m b d a ' m e t z e t e l t e 9 8 7 0 M a c h e l e n , B o k s t r a a t 1 b u s B o p
1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 0 8 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L e f e v r e E d d y .
M e v r o u w A n n e - M a r i e B a u w e n s w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s «
D e h e e r M a x i m e L e f e v r e e n m e v r o u w A n n e - M a r i e B a u w e n s t r e d e n o p a l s s t e m m e n t e l l e r s .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g :
- m e v r o u w B a u w e n s A n n e - M a r i e , B o k s t r a a t 1 B t e 9 8 7 0 M a c h e l e n , e i g e n a r e s v a n 2 4 a a n d e l e n
- d e h e e r L e f e v r e E d d y , B o k s t r a a t 1 B t e 9 8 7 0 M a c h e l e n , e i g e n a a r v a n 2 5 a a n d e l e n
- d e h e e r L e f e v r e M a x i m e , S t a a t s b a a n 1 1 8 t e 9 8 7 0 M a c h e l e n , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l
A g e n d a
1 . V e r s l a g g e v i n g - k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 i n z a k e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ;
2 . O n t b i n d i n g - b e s l i s s i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g ;
3 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n k w i j t i n g ;
4 « S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
5 . . P l a a t s b e w a r i n g b o e k e n e n s t u k k e n ;
6 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e l k t e n i n d i v i d u e l e t i t e l d a t z i j w e r d e n u i t g e n o d i g d t o t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a p u n t e n e n a f s t a n d d o e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n e n
v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e r z a k e n a a n
h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
B e h a n d e l i n g : .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
I s t e b e s l i s s i n g v e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d , a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s i s t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
2 d e b e s l i s s i n g o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
3 d e b e s l i s s i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r e n b i j z o n d e r e k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e
b e s t u u r d e r , d e h e e r E d d y L e f e v r e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
e n d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t e n t o t e n m e t h e d e n «
4 d e b e s l i s s i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z v e r t L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n . T e r s t a v i n g h i e r v a n v e r w i j s t d e v o o r z i t t e r n a a r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 d i e b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r w e r d g e v o e g d , g e l d e n d a l s d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n d i e h i e r b i j d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t , d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n e n d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a v o r m e n d e t e g e n w a a r d e v a n h e t l i q u i d a t i e r e s u l t a a t e n w o r d e n n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o c r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i o p p a s s e n d e w i j z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , h e t z i j i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . O p h e t o o r s p r o n k e l i j k i n g e l d g e s t o r t k a p i t a a l i s g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t e n d a t i s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 1 a k t e , m e e r b e p a a l d :
- D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- D a t e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 g e e n p a s s i v e z i j n ;
- D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e r h a l v e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 d e b e s l i s s i n g p l a a t s b e w a r i n g v a n b o e k e n e n s t u k k e n
D e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b i j d e
h e e r E d d y L e f e v r e , B o k s t r a a t 1 B t e 9 8 7 0 M a c h e l e n .
6 d e b e s l i s s i n g v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z u l l e n t e n u i t v o e r w o r d e n g e b r a c h t d o o r d e h e e r E d d y L e f e v r e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s t r a e t e , T e r G o e d i n g e n 2 5
t e 9 8 8 1 B e l l e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e n o o d z a k e l i j k e k e n n i s g e v i n g e n t e d o e n a a n A d m i n i s t r a t i e v a n d e
B T W e n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e a a n g i f t e s v o o r d e B T W e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g i n t e d i e n e n , v e r e i s t b i j
d e s t o p z e t t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
V e r m i t s d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g n a o n d e r t e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n e n d e l e d e n
v a n h e t b u r e a u g e s l o t e n o m 0 8 . 3 0 u u r .
T e Z u l t e M a c h e l e n o p 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
E d d y L e f e v r e , b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o n t b i n d i n g
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 8 1 0 9 1 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i . . B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z . t i v a n d e p e r s o ( e ) n ( e f f i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g