27/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : , ( , t , 1 3 . C A S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M B R E C H T E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : M e i r b e e k s t r a a t 1 3 0 - 9 3 0 8 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d t e A a l s t o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t s t a r t o p 0 1 j u n i 2 0 1 2 o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " L A M B R E C H T E N G I N E E R I N G " m e t z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t , M e i r b e e k s t r a a t 1 3 0 , d o o r :
1 . D e h e e r L a m b r e c h t E m i e l v e n n o o t - o p r i c h t e r w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t - M e i r b e e k s t r a a t 1 3 0 ( 4 8 . 1 2 . 2 6 - 2 3 7 - 9 3 )
2 . M e v r o u w C a n n o o t L i z e t t e v e n n o o t - o p r i c h t e r w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t - M e i r b e e k s t r a a t 1 3 0 ( 5 1 . 0 8 . 2 6 - 2 8 8 - 5 9 )
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a .
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 ê ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d a t w e r d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . D e H e e r L a m b r e c h t E m i e l s c h r i j f t i n o p 5 0 a a n d e l e n , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g v a n d e z e , e e n s t o r t i n g g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n , v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( 5 0 0 ¬ ) .
2 . M e v r o u w C a n n o o t U z e t t e s c h r i j f t i n o p 5 0 a a n d e l e n , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g v a n d e z e , e e n s t o r t i n g
g e d a a n i n s p e c i ë n , v a n v i j h o n d e r d E u r o ( 5 0 0 ê )
V o o r t s b e v a t t e n d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v o o r d e r d e n o f a i s
t u s s e n p e r s o o n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e v e r v a a r d i g i n g , d e m o n t a g e , d e h e r s t e l l i n g , e n h e t o n d e r h o u d v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n v o o r d e
b o u w .
- D e v e r v a a r d i g i n g , d e m o n t a g e , d e h e r s t e l l i n g , e n h e t o n d e r h o u d v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n v o o r
i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g .
- D e v e r v a a r d i g i n g , d e m o n t a g e , d e h e r s t e l l i n g , e n h e t o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n , g e n e r a t o r e n ,
' s c h a k e l b o r d e n e n a l l e t o e s t e l l e n e n w i s s e l s t u k k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t e l e k t r o m e c h a n i c a .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o o r m e l d e p r o d u k t e n , t o e s t e l l e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n .
- D e i n - e n u i t v o e r v a n v o o r m e l d e p r o d u k t e n , t o e s t e l l e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n .
- D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , c o n c e p t i e e n r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p e n h e t e v e n t u e e l z e l f o n t w i k k e l e n v a n c o m p u t e r b e h e e r s y s t e m e n .
- H e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r m a t e r i a a l e n p r o g r a m m a ' s e n a l l e h e r s t e l l i n g e n
a a n b e d o e l d e p r o d u k t e n , t o e s t e l l e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n , d i t a l l e s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n f a b r i k a n t ,
k l e i n h a n d e l a a r , g r o o t h a n d e l a a r , t u s s e n h a n d e l a a r , a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f m a k e l a a r ;
" D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n e e n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a n v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e i s v e r w a n t o f e r b i j a a n s l u i t , o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M o d W o r d 1 1 _ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I N 1 ' 1 : C l - : T L A N . K J
v m r q
~ 8 J U N I 2 0 1 2
D E N C R M O N D E
G r i f f i e
* 1 2 1 1 3 3 6 5 *
b r
E S t
B i j l a g e n b i l l i e f S è l g i s ë h S f á t s b I a d - 2 7 / ü 6 / 2 D T 2 b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p é é n o f a n d e r e w i j z e b e p e r k e n d w e z e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t a a n v a n g o p 0 1 j u n i 2 0 1 2 .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r e n o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
T o t v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m ; z i j z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n v e r d e e l d h e i d , d e a a n d e d e e l b e w i j z e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t e e n d e r m e d e e i g e n a a r s t e h a r e n o p z i c h t e a l s e i g e n a a r e r v a n z a l z i j n a a n g e d u i d .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n . D e z e b e p a l i n g i s v a n t o e p a s s i n g z o w e l o p d e o v e r d r a c h t e n o f o v e r g a n g e n i n v o l l e e i g e n d o m , a l s o p d e z e i n v r u c h t g e b r u i k o f i n n a a k t e e i g e n d o m , a l s m e d e o p d e o v e r g a n g v a n r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e h u w g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n b e s t a a n d e t u s s e n d e v e n n o o t e n z i j n e c h t g e n o o t o f v a n h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n . Z i j i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g o p a l d e g e v a l l e n v a n o p e n b a r e v e r k o o p t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f w e g e n s e l k e a n d e r e o o r z a a k .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k t e g e n o v e r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t b e p a a l d d o o r - o f a c h t e r a f b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e v e n n o t e n . Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t e n b i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e p a a l d z i j n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w a r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f d e c o r n m i s s a r i s ( s e n ) , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , o f m e t e e n v o o r o n t v a n g s t a f g e t e k e n d e b r i e f . I n d i e n o p d e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f c o m m i s s a r i s ( s e n ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e r v a n o n t s l a g e n d e b e w i j z e n v a n b i j e e n r o e p i n g o p d e v e r g a d e r i n g v o o r t e l e g g e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f v e n n o o t i s .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n s t e l t h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , e n d i t a l l e s i n d i e n n o d i g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e s t e m m i n g r e v a n b e p a a l t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n 2 0 1 3 g e h o u d e n . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O n m i d d e l i j k n a d e o p r i c h t i n g , e n z o n d e r e n i g e u i t n o d i g i n g , z i j n d e o p r i c h t e r s b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f : d e h e e r L a m b r e c h t E m i e l , w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t - M e i r b e e k s t r a a t 1 3 0 , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . H i j h e e f t d e u i t v o e r e n d e m a c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n i s a l s e n i g e g e r e c h t i g d o m v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r i s d a a r e n b o v e n b e p a a l d d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o r p o r a t e G o v e r n a n c e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a L a m b r e c h t E n g i n e e r i n g , v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j
"
"
e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r L a m b r e c h t
E m i e l , w o n e n d e 9 3 0 8 A a l s t - M e i r b e e k s t r a a t 1 3 0 .
W A A R V A N A K T E
E m i e l L a m b r e c h t
V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
t 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - Z 7 1 0 6 f 2 - 0 - ~ 2 - r - A n n e x - e s - d a - M o n i t e r r p - b e i g e