LAMINA PARKETMEESTER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LAMINA PARKETMEESTER
Dénomination : LAMINA PARKETMEESTER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 865.188.233

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 18.07.2014 14313-0349-018
22/10/2013
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisc Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va de ` ERGELEGD I

1 1 ONT, 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0865.188.233

1111

13 6 285<

Benaming (voluit) : Lamina Parketmeester

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dendermondesteenweg 735

9070 Destelbergen

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, opi acht oktober tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "Lamina Parketmeester" volgende beslissingen heeft genomen:

A. In het kader van de situatie zoals beschreven in artikels 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de, vennootschap zich bevindt, beslist de vergadering om, in aanvulling van de beslissingen genomen bij de buitengewone: algemene vergadering waarvan de notulen werden opgesteld door notaris Niek Van der Straeten, te Destelbergen op 27; september 2013, op voorstel van de raad van bestuur, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met: honderdvijfentwintigduizend euro (E 125.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) op: honderdzevenentachtigduizend euro (E 187.000,00), door de creatie van duizend tweehonderdvijftig (1.250) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen.

Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort.

B.Voorkeurrecht  plaatsing  volstorting:

Nadat de aandeelhouders, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, hebben zij individueel, beslist om hun voorkeurrecht volledig uit te oefenen, en zij verklaren als volgt op de nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van honderdvijfentwintigduizend euro (E 125.000,00), als volgt: ;

1. De Heer Devos, Michel Adrien Jacques, voornoemd, schrijft in op duizend tweehonderdzesenveertig;

aandelen: 1.246

2. Mevrouw Vandewalle, Veerle voornoemd, schrijft in op vier aandelen: 4

Samen duizend tweehonderd vijftig aandelen: 1.250

De inschrijvers, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en al de leden van de vergadering erkennen

dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan hebben:

; op een bijzonder rekeningnummer BE1 5 0017 0809 5430 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het;

wetboek vennootschappen bij BNP PARIBAS FORTIS.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze

vergadering.

Dit bankattest wordt aan ondergetekende notaris overhandigd dewelke bevestigt dat de Inhoud overeenstemt met het

bovenstaande.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar:

zijn.

C.Vaststellinq dat de kapitaalverhoging is verwezenllikt:

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is,

dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderdzevenentachtigduizend euro (@:

187.000,00), verdeeld over duizend achthonderdzeventig (1.870,00) aandelen, zonder nominale waarde.

D. de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen:

Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst;

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzevenentachtigduizend euro (f 187.000, 00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzeventig (1.870) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder:

één/duizend achthonderdzeventlgste (1/1.87051a) van het kapitaal vertegenwoordigen."

E.Machtiginq aan de raad van bestuurizaakvoerder:

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en;

inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.

F.de vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.

;i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Va beha

aan

Belç Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mol 11.1

Niek Van der Straeten Notaris

,eren

dan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie proces-verbaal

coördinatie der statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Reco : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





1 15A688*

NEERGELEGD

-2 OKT. ZOO

IiAffltire1N

KOOPFMyDFI. TF GENT

Ondernemingsnr : 08651 88.233

Benaming (voluit) : Lamina Parketmeester

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dendermondesteenweg 735

9070 Destelbergen

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op zevenentwintig september tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van, de naamloze vennootschap "Lamina Parketmeester" volgende beslissingen heeft genomen

A. vanaf heden de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Door de zorgen van de Raad van Bestuur zullen de omgevormde aandelen op naam ingetekend worden in een nieuw op te maken register van aandelen, en zullen de aandelen aan toonder tezelfdertijd vernietigd worden. " "

B.de vergadering stelt vast dat bij de jaarvergadering van 21 februari 2013 is gebleken dat de vennootsohap zich bevindt in de situatie van artikels 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beslist, op voorstel van de raad van bestuur, mits een verlenging van het boekjaar en een nog door te voeren: verhoging van het kapitaal, de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.

Hieromtrent werd door de zaakvoerder een verslag opgemaakt, gedagtekend op 25 september 2013, waarin zij haart! voorstellen heeft uiteengezet tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

De leden van de vergadering verklaren volledige kennis te hebben gekregen van voormeld verslag vóór het verlijden;; dezer.

C. het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2012 uitzonderlijk niet zal eindigen op 30 september 2013, doch verlengd wordt tot 31 december 2013.

13e vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 januari van ieder jaar en eindigen;, ;i op 31 december van het hetzelfde jaar. 13. ingevolge de beslissing genomen bij de behandeling van het vorig punt van de agenda de datum van de:j jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand mei om twintig uur. De eerstkomende;! jaarvergadering op deze nieuwe datum zal aldus gehouden worden in het jaar 2014.

E. de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren enerzijds om deze aan te passen aan deb :; hierboven genomen beslissing(en) en anderzijds aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en aan de Wet: Corporate Governance.

De nieuwe tekst van de statuten luidt ondermeer als volgt:

Artikel 22. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 33bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôér de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het;; ,; belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en;. } moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-. genwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere:i plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerregging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek vennootschappen.

F. iVfachtiginq aan de raad van bestuurizaakvoerder.

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.

G.de vergadering keurt de gecoordineerde tekst van de statuten artikelsgewijs goed.

VOOR ONTLEQ'END UITTREKSEL

Teoeliik hiermede neeraelead:

expeditie proces-verbaal Niek Van der Straeten

verslag van de raad van bestuur Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





1 15A688*

NEERGELEGD

-2 OKT. ZOO

IiAffltire1N

KOOPFMyDFI. TF GENT

Ondernemingsnr : 08651 88.233

Benaming (voluit) : Lamina Parketmeester

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dendermondesteenweg 735

9070 Destelbergen

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op zevenentwintig september tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van, de naamloze vennootschap "Lamina Parketmeester" volgende beslissingen heeft genomen

A. vanaf heden de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Door de zorgen van de Raad van Bestuur zullen de omgevormde aandelen op naam ingetekend worden in een nieuw op te maken register van aandelen, en zullen de aandelen aan toonder tezelfdertijd vernietigd worden. " "

B.de vergadering stelt vast dat bij de jaarvergadering van 21 februari 2013 is gebleken dat de vennootsohap zich bevindt in de situatie van artikels 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beslist, op voorstel van de raad van bestuur, mits een verlenging van het boekjaar en een nog door te voeren: verhoging van het kapitaal, de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.

Hieromtrent werd door de zaakvoerder een verslag opgemaakt, gedagtekend op 25 september 2013, waarin zij haart! voorstellen heeft uiteengezet tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

De leden van de vergadering verklaren volledige kennis te hebben gekregen van voormeld verslag vóór het verlijden;; dezer.

C. het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2012 uitzonderlijk niet zal eindigen op 30 september 2013, doch verlengd wordt tot 31 december 2013.

13e vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 januari van ieder jaar en eindigen;, ;i op 31 december van het hetzelfde jaar. 13. ingevolge de beslissing genomen bij de behandeling van het vorig punt van de agenda de datum van de:j jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand mei om twintig uur. De eerstkomende;! jaarvergadering op deze nieuwe datum zal aldus gehouden worden in het jaar 2014.

E. de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren enerzijds om deze aan te passen aan deb :; hierboven genomen beslissing(en) en anderzijds aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en aan de Wet: Corporate Governance.

De nieuwe tekst van de statuten luidt ondermeer als volgt:

Artikel 22. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 33bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôér de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het;; ,; belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en;. } moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-. genwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere:i plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerregging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek vennootschappen.

F. iVfachtiginq aan de raad van bestuurizaakvoerder.

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.

G.de vergadering keurt de gecoordineerde tekst van de statuten artikelsgewijs goed.

VOOR ONTLEQ'END UITTREKSEL

Teoeliik hiermede neeraelead:

expeditie proces-verbaal Niek Van der Straeten

verslag van de raad van bestuur Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.02.2013, NGL 22.04.2013 13094-0035-015
15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.02.2012, NGL 13.03.2012 12057-0016-018
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.02.2011, NGL 02.03.2011 11034-0066-018
25/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

i

1H

I111

u

11111

IHII

111111

*11031029*

NEERGELEGD

~.~...__.__..~~~.,,..r.

1 1 5 FEB, 2011 1

j

RECH~I b.FvFi~ÎeA~

KOOPHA`,:I;E=.i_ TE GENT

Ondernemingsnr : 0865.188.233

Benaming

(voluit) : Lamina Parketmeester

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dendermondesteenweg 735, 9070 Destelbergen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering de dato 31.januari.2011 heeft beslist om:

- de heer Michel Devos, Dendermondesteenweg 737, 9070 Destelberge te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van NV Lamina Parketmeester en dit vanaf 17.februari.2011 tot 17.februari.2017.

- de heer Pierre Devos, Karel Desweetlaan 57b 102, 8370 Blankenberge te herbenoemen als bestuurder van NV Lamina Parketmeester en dit vanaf 17.februari.2011 tot 17.februari.2017.

Michel Devos

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 02.03.2010 10044-0085-019
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.02.2009, NGL 19.03.2009 09060-0268-018
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.02.2008, NGL 29.02.2008 08052-0287-018
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 15.02.2007, NGL 20.02.2007 07045-0217-015
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 16.02.2006, NGL 20.03.2006 06069-0230-015
16/12/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
LAMINA PARKETMEESTER

Adresse
DENDERMONDESTEENWEG 735 9070 DESTELBERGEN

Code postal : 9070
Localité : DESTELBERGEN
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande