23/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ . . _
G R 1 F F i F E ! . 1 _ 1 T i , , , A N ç V A N K O O P H A N D E L
1 1 P 1 1 I 1 1 1 1 N l I I I 1 t l 1 1 1
* 1 2 0 2 0 8 5 9 *
D E N D E R A , R ¬ d i k l E
1 2 J A N 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 3 9 8 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M M E N S - E D N O V L E E S W A R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 2 6 0 W I C H E L E N , B o h e m e n 1 0 1 1 A ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H i l d e g a r d B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r W e t t e r e n d e 0 3 . 0 1 . 2 0 1 2 , b o e k 4 4 4 , b l a d 5 8 , v a k 7 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , D e O n t v a n g e r ( g e t e k . ) I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e m i o o t s c h a p " L A M M E N S - E D N O V L E E S W A R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o h e m e n 1 0 1 / A . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 3 9 8 . 7 1 7 , m e t B . T . W - n u m m e r : B E 0 8 7 0 . 3 9 8 . 7 1 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o o s t E e t h a n t e G e n t o p 2 d e c e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 7 3 4 1 3 , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n : E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n v a n d e N V L a m m e n s - E d n o V l e e s w a r e n , n o o i t g e d r u k t z i j n , e n s t e e d s o p n a a m v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k e a a n d e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r g e l e g d . Z e b e v e s t i g e n t e v e n s o p 2 2 . 1 2 . 2 0 1 1 d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e z i j n . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e e n c e r t i f i c a a t a l s b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a f g e l e v e r d .
A i s g e v o l g v a n v o r e n s t a a n d e . . b e S l i s s i n g a a n p a s s i n g v a n :
1 . a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e 1 . 2 6 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e ( l / 1 . 2 6 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ , . ° ± ~ 1 "
V o o s b e h o u l
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r d r a . c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
2 . a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l t :
A r t i k e l 2 1 . O p r o e p i n g .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n . c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a .
3 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 3 . D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e r g e l e g e n e r t i j d n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e . M e d e d e l i n g e r v a n z a l e v e n e e n s g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , o p v e r z o e k v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , d o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , i s v e r w e z e n l i j k t . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : i \ l a a m , e n h a n d t e k e n i n g k
30/05/2011
ÿþ b e h o u d e n I M o d 7 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h
t a ~ a t s b l a d i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
1 1 1 i 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 1 i I I I I 1 1 1 1 1
G R I F F I E R C H I Y ? A N K I V A N ' , r b r _ ' . - ~ I _ :
I i
1 8 . 0 5 . 2 0 1 1
' - -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 3 9 8 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M M E N S - E D N O V L E E S W A R E N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o h e m e n 1 0 1 A - 9 2 6 0 W I C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 . 0 5 . 1 1 b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
v a n a f h e d e n , 1 5 m e i 2 0 1 1 t o t 1 5 m e i 2 0 1 7 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
1 ° d e h e e r L a m m e r t s N o ë l , w o o n a c h t i g t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o h e m e n 1 0 1 A
2 ° d e h e e r L a m m e n s W i m , w o o n a c h t i g t e 9 2 6 0 S e r s k a m p , D r e e f 3 4
A l l e n h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r , b i j d e z e v e r e n i g d , b e s l i s t o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s : d e h e e r L a m m e n s N o ë l e n d e h e e r L a m m e n s W i m , v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
D e h e e r L a m m e n s N o ë l
- - - - - - - - - I f - - - - -
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - . . - . _ - - - - - - - - . . . . . - - - - -
- -
- - - - . . _ . . _ . _ . . . _ . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . . - - - - - - - - - _ _
~ D d e ~ t ; 4 1 9 J i s r m i 1 d e m i : : e g e r i e f f l i t t s g t e c t e e i t l a é g i i e i i f b R t 4 l t m e t e r f f l e t t t § t j Í v ' t e i l e p e r t e - J * i ï e
e f f l s i e r r e A t l e e f e s A f i t e l A g g e m e r e m t w f f l e t t e W d m e c e e w
» e g e : : * l e e n g e n i t t e c t s t i g w t i c t s