03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.06.2014, NGL 30.06.2014 14247-0325-054
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.03.2013, NGL 19.04.2013 13094-0325-033
27/08/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 H 1 1 I I i
* 1 2 1 4 6 7 7 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 1 9 6 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N G U A G E A N D C O M P U T I N G
( v e r k o r t ) . L C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
R O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A G E L I J K S B E S T U U R
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
0
c o
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
s ~ b l i j k t d a t d e v e n n o t e n d e H e e r T o d d D u c h e n e a n d M e v r o u w C a r o l i n e C u r t i s m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
s ~ w e n s e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . a p H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T o d d D u c h e n e e n C a r o l i n e C u r t i s w c r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
o J a n A n t h i e r e n s
e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.03.2012, NGL 25.04.2012 12095-0483-035
20/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 9 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L a n g u a g e a n d C o m p u t i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 3 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e t e M e r e l b e k e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0
w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e * v e n n o o t s c h a p d i e h e e f t b e s l i s t
h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r
v a n e l k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n h e t l i c h t v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e
j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n m a a r t o m a c h t t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 0 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n , t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z e f g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 5 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n .
C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B l o k K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n
p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p * d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 . B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y , O u d e n a a r d s e w e g 4 2 E 9 7 9 0
W o r t e g e m - P e t e g e m , a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 . 9 5 0
E U R . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f
B T W e n o n k o s t e n ( I B R B i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e n d e r g e l i j k e ) .
- - - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i o c ! 2 . i
L u i ' k g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ) 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
- - s
i , À E E R G E L E G D
1 1 - 0 1 - 2 0 1 1
R E C H T K V A N
K O O P H A ' E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2015
ÿþV o o r - b o h o u d e a a n h e t B e l g i s e l ' S t a a t s b i a
M o d W o r d I S . ~
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 9 3 2 2 6
~ ~ ~
r ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~
1 1 w ~ 3 - ~ ~ ~ ~
Z Z E C H T ~ ~ N K V A N
K O O P H ~ N ~ 1 é T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 9 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n g u a g e a n d C o m p u t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 2 , 9 B 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d a t B D O v o o r e e n v e r d e r e 3 j a a r a l s c o m m i s s a r i s v o o r L a n g u a g e 1 C o m p u t i n g N V z a l a a n g e s t e l d w o r d e n , t o t e n m e t F Y 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r o l i n e C u r t i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2015
ÿþM o d W a d I I . I
" E 1 ' k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - 4
i l - 0 3 - S t 3
i . E C t ~ . T 1 3 . A N I ~ V A N K O O t , ~ e D E L f f T E G E N T
i a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 9 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L a n g u a g e a n d C o m p u t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o d d D u C h e n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t b e s l u i t .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A d a m B r u c e B o w d e n I I , m e t d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 2 5 6 C a t e r i n a H e i g h t s , C o n c o r d , M A 0 1 7 4 2 , V S A , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t b e s l u i t e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 g o e d k e u r t . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u l t t r e k s e l
C a r o l i n e C u r t i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k n i n g
23/03/2015
ÿþ. t
' \ ~ } ~ !
M a i M e 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 7 , 1 w Y r P !
V o c b o h o t '
a a n ,
B e l g S l a a t
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 - Q 3 - ~ 0 0
R E C H T B A N K . V A N
K . © Q P H r , N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 3 . 1 9 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l t u t ) L a n g u a g e a n d C o m p u t i n g
e r k o t t ,
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . G u l d e n s p o r e n p a r k 3 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t g e g e v e n d a t d e h e e r J a n A n t h i e r e n s n i e t l a n g e r b e s t u u r d e r , e n d u s o o k n i e t l a n g e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t M e v r o u w C a r o l i n e C u r t i s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t I n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r o l i n e C u r t i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n , R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o f t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2015
ÿþV o o r h a h o u ( a a n h B a l g i s S t a a t s t
u
M o d W c M 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 5 0 9 3 2 2 9 *
- t -
F ~ 1
1 N E E R G E L E G D 1 1 - 0 3 - e 5
~ ^ L ; y ` ~ V A N ~ i . . r á xy i w ~ i . ' ~ k i ~ k ~
C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 9 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n g u a g e a n d C o m p u t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G u l d e n s p o r e n p a r k 3 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t n o t a v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n A n t h i e r e n s e n v a n d e B V B A 1 Q S o f t w a r e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k M o n t y n e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T e n e i n d e v e r w a r r i n g t e v e r m i j d e n b e v e s t i g t d e A a n d e e l h o u d e r d a t d e e n i g e b e s t u u r d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p t h a n s z i j n :
- D e h e e r T o m B e a u d o i n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ,
- M e v r o u w C a r o l i n e C u r t i s , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , e n
- D e h e e r A d a m B r u c e B o w d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r o l i n e C u r t i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 10.05.2010 10115-0260-024
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 14.05.2009 09144-0188-025
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 28.05.2008 08159-0337-025
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 25.05.2007 07157-0135-028
07/10/2005 : OU043854
20/09/2005 : OU043854
20/09/2005 : OU043854
23/06/2005 : OU043854
14/06/2005 : OU043854
27/05/2005 : OU043854
07/09/2004 : OU043854
08/06/2004 : OU043854
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26/01/1999 : OU043854
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25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 30.03.2017, NGL 21.04.2017 17096-0250-039