15/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E - I T B A I ` i K V A N K O O P H A N D E L
- e J U L 2 0 1 1
G r
- M i e
n F # L 1 n l > ~ r u 1 / 4 4 t - , a m r " S ,
1 1 I i V I I V v i I I e r 1 I I I 1 I
b E
B S t
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 4 5 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W L A K K E R I J V E R S C H U E R E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 9 0
' O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n - r a a d v a n b e s t u u r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t , i n d a t u m v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E W L A K K E R I J V E R S C H U E R E N " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 4 4 5 . 1 3 6 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ' . g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n " L a r a m n o " z a l l u i d e n .
O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t d e r t w e e d e z i n v a n a r t i k e l é é n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t : " L a r a m n o " . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e g i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p r i c h t e n v a n b i j k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s e n d e r g e l i j k e .
O v e r e e n k o m s t i g w o r d t e e n l a a t s t e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e v e s t i g e n t e 9 0 0 0 G e n t , V l a s m a r k t 1 2 .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t a l h i e r h e r h a a l d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 9 0 .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o n t r o l e d e r v e n n o o t s c h a p t e h e r s c h r i j v e n e n a l d u s d e t e k s t d e r a r t i k e l e n 1 1 t o t e n m e t 2 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l e n :
" A r t i k e l 1 1 : s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n l a n g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e n s t e e d s m a g a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n d i e n b i j b e n o e m i n g e n g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e h a a l d w o r d t e r . o v e r g e g a a n t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e h e t g r o o t s t e g e t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j : s t a k i n g v a n s t e m m e n b i j d e h e r s t e m m i n g i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n . H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - g e k o z e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n . b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d d o o r h u n b e v o e g d e o r g a n e n o f e e n b i j z o n d e r e , d a a r t o e g e m a c h t i g d e a f g e v a a r d i g d e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ' z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e ' b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s , v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 2 : v a c a t u r e .
A l s e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e v e r e n i g d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h i e r i n v o o r l o p i g t e v o o r z i e n .
I n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g o v e r b i j h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t . D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s w e r d a a n g e s t e l d b e ë i n d i g t d e t e r m i j n v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . A r t i k e l 1 3 : v o o r z i t t e r s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o o r z i t t e r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 4 : v e r g a d e r i n g e n o p r o e p i n g e n a g e n d a .
D e r a a d v e r g a d e r t , n a b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , i e d e r e k e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f i e d e r e k e e r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e i d e p l a a t s .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t i e d e r e b e s t u u r d e r h e t i n i t i a t i e f r e c h t t o t b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 4 b i s : c o l l e g i a l e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l u i t v o r m i n g , s t r i j d i g b e l a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d o f a f w e z i g i s , m a g p e r b r i e f , t e l e g r a m , f a x o f e - m a i l e e n c o l l e g a v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e g e m a c h t i g d e a l d u s m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r d e b e s l u i t e n w o r d t e r e e n g e s t r e e f d n a a r e e n c o n s e n s u s . I n d i e n e r g e e n c o n s e n s u s b e r e i k t w o r d t o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t d i t p u n t o p d e a g e n d a v e r s c h o v e n n a a r e e n v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n d a n n o g s t e e d s g e e n c o n s e n s u s i s b e r e i k t w o r d t o v e r g e g a a n t o t s t e m m i n g . D a n w o r d e n d e b e s l u i t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k e n v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e s t u u r d e r d i e , i n e e n v e r r i c h t i n g o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d , e e n b e l a n g h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s v e r p l i c h t d e r a a d d a a r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g i n d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g t e d o e n o p n e m e n . H i j m a g a a n d e z e b e r a a d s l a g i n g n i e t d e e l n e m e n .
V o o r g e l i j k w e l k e s t e m m i n g o v e r a n d e r e b e s l u i t e n , z a l e r o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p e c i a a l v e r s l a g u i t g e b r a c h t w o r d e n o v e r d e v e r r i c h t i n g e n w a a r i n é é n d e r b e s t u u r d e r s e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t g e h a d m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n , i n e e n z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n a a n w e z i g i s , é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s z i c h o n t h o u d e n i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 : n o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e s c h r e v e n . D e n o t u l e n w o r d e n o p e e n e l e k t r o n i s c h e d r a g e r b i j g e h o u d e n o p d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 6 : b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d b e k l e e d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r s p e c i a l e e n b e p a a l d e z a k e n o v e r d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e g e p u b l i c e e r d w e r d e n .
A r t i k e l 1 7 : d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o e r e n , o f é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e l g e k o z e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e e v e n t u e l e e x t r a b e v o e g d h e d e n e n d e s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n d i e a a n d e z e f u n c t i e z i j n v e r b o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 8 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n t e g e n o v e r d e r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n r e c h t e k u n n e n o p t r e d e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r b o n d e n z i j n , z e l f s v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a r e a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e v a n e n i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d o f v a n e n i g e m a c h t i g i n g m o e t d o e n b l i j k e n .
A r t i k e l 1 9 : D i r e c t i e c o m i t é
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n s t e l l i n g , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 : c o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d i e j a a r r e k e n i n g , k a n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e d r a g e n . D i t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s s e n h e e f t , n i e t t e g e n s t a a n d e a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 2 1 : t a a k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n z o d i e e r z i j n , h e b b e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o g e n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h u n i e d e r t r i m e s t e r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r h a n d i g d .
M e t h e t o o g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h u n v e r s l a g v e r m e l d e n e n r e c h t v a a r d i g e n d e c o m m i s s a r i s s e n n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k h e t v o o r b e h o u d e n d e b e z w a r e n d i e z i j m e n e n t e m o e t e n m a k e n . Z o n i e t , d a n v e r m e l d e n z i j u i t d r u k k e l i j k d a t z i j g e e n v o o r b e h o u d n o c h b e z w a a r t e m a k e n h e b b e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n m o g e n z i c h , o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d e s k u n d i g e t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t h e t n a z i e n v a n d e b o e k e n e n r e k e n i n g e n . D i t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a ' s z e s e n z e v e n v a n v o o r m e l d e a r t i k e l e n 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 2 : a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n z i j v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n v o o r d e f o u t e n b e d r e v e n i n h u n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 3 : v e r g o e d i n g .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t a l d a n n i e t k o s t e l o o s u i t . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n d e d i r e c t e u r s m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n g e l a s t , v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n v o o r a f t e n e m e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e z o l d i g i n g k a n e n k e l m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n w o r d e n g e w i j z i g d .
A r t i k e l 2 4 : r e c h t s v o r d e r i n g e n .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r v o l g d e n b e h a r t i g d .
A r t i k e l 2 5 : h a n d t e k e n i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r b i n d e n a l l e a k t e n , a n d e r e , d a n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , s l e c h t s d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n , e n d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , i n h e t b i j z o n d e r d e a k t e n v a n v e r k o o p , a a n k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a k t e n w a a r b i j e e n h y p o t h e e k w o r d t g e v e s t i g d o f a a n v a a r d , w a a r b i j b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e r i c h t , d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , d e h a n d l i c h t i n g e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , m e t a f s t a n d v a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n d e b e v o e g d h e d e n o f v o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t d e z e a k t e n , w o r d e n g e l d i g d o o r h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e n k e l g e b o n d e n e n d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d , z i j n a l l e e n g e l d i g m i t s d e d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n .
V i j f d e b e s l u i t
' - "
V o o r -
b e h o u d e n " . a a n h e t
B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e - - v e r g a d e r i n g a a n V e p a s s e n a a n d a n ~ u w o w e t g e v i n g i n z a k e e n a l d u s ' - - - - - ~
e e n d e r d e p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 4 3 t o e t e v o e g e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e ~ b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v * q J m d e d n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z e s d e Z u o d e b w x | u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t h o u d e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 2 b i s m e t v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s h u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n u u U r i f t e | U k a U a b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e $ n g t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b æ x i ] s . v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d n n r a | | e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d m t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v * s Ó m u n d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d o , b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r . ' b w p u u | g o d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j u u m e , g a d e ó n Q , d a n m o e t d m R a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d . D e s c h r i f t e l i j k e b a u o o u i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o u r s t e U o n , m o e t w o r d e n ' m m n g m v u | d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a i l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
4 ~ æ u m o o g e a o n d o n v n o r ~ o | m y n s c h h ~ o | ~ k a b o o | i o u i n g k a n b ~ p u ~ a n d a 1 d m g o e d h o u ó n g o p d o z ~ m | v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v o & e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e h m o | i n o i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ô ô r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s h a n o o m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j ' s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n . '
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' H e t V e e r ' v o o r m e l d , D e v e r g a d e r i n g n e e m t u e n n i o v a n h e t f e i t d o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H e t V e e r " d i e n a a n g a a n d e m e v r o u w S o p h i e V a n d o o r n e v o o r n o e m d h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; - d e h e e r L a v a , A n d y A l b e r t , g e b o r e n t e D e i n z e o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 8 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 . 0 9 . 1 6 - ' 3 1 9 . 1 3 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E r n e s t F e y s p l e i n 1 5 b u s 6 7 ; - d e h e e r P e t e r s , J o h a n P i e t e r , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 4 j u n i 1 9 8 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 8 . 0 4 - ~ 2 U 5 . 1 5 w o n o n d e b o 8 7 8 O H 0 0 0 e K . M m m d w d d n t r o a t 1 B .
A l l e n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , e n v e r k l a r e n d e h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H e t V e e r " v o o r n o e m d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r v o o r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d , z o a l s v o o n n a | d , a a n g e d u i d
" m e v r o u w S o p h i e V a n d o o r n e .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
N o t a r i s C h ó s t o p h e O e k i v a m o G e n t
U i t g i f t e d e r a k t e , c o ö r d i n a t i e e n h i s t o r i e k .
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a v a n n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g