LARIAN DIGITAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LARIAN DIGITAL
Dénomination : LARIAN DIGITAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 833.521.097

Publication

02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 24.09.2014, NGL 26.09.2014 14611-0088-017
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13333-0402-017
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.08.2012, NGL 20.09.2012 12570-0034-015
28/12/2011
ÿþMOd V,krd f 5.7

(kg In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE': .'GELEGD

15L=EC.2011

lt t s , 3t1,,1 t': VANK()Ul'llA\P.I1erE CENT

i

IN1111N~N~INNV~015*NN~IM~tlN

*11195

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833.521.097

Benaming

(voluit) : LARIAN DIGITAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A, bus 003

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERBETERING UITTREKSEL KAPITAALVERHOGING - BENOEMINGEN

In tegenstelling tot hetgeen bekendgemaakt werd in het uittreksel van de kapitaalverhoging, verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op tien februari tweeduizend en elf, dat werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijfentwintig februari daarna, met nummer 2011-02-25/0031040, is de rechtsvorm van LARIAN DIGITAL een naamloze vennootschap en niet een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals daar dus ten onrechte vermeld.

Jessica Verhaeghe, notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0833.521.097

Benaming

(voluit) : LARIAN DIGITAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Handelsdokcenter Stapelplein 70A bus 003, 9000 GENT

Onderwerp akte Benoeming commissaris

De bijzondere algemene vergadering van 14 september 2011 beslist met eenparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te Guldensporenpark 100, Blok B, 9820 Merelbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar tot en met de algemene vergadering gehouden in het jaar 2014.

NV Arrakis

Ged. Bestuurder

Vertegenwoordigd door Dhr. Swen Vincke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~ ~ IVI~V I IIV~~NII~IV

" 11159894*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ia

i



EIR GIEILE GID

~ p Kr. 2Dii

RECHTBANK VAN

KOOP1 A DEL TE GENT

----...r~.`



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

25/02/2011
ÿþMal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11031040*

t, NEERGELEGD

RG~;~..~G~3

~~.._..,~ ~

1 5 FEB. 2011

,

~Faien`K ~~~

I F. oOPFir1 N REL Tg Or:NT

h

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar ; 0833.521.097

Benaming

ive : LARIAN DIGITAL

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A, bus 003 Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris met standplaats Gistel, op tien: februari tweeduizend en elf, dat de buitegenwone algemene vergadering van de besloten vennootschap met' beperkte aansprakelijkheid "LARIAN DIGITAL", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Handelsdokcenter' Stapelplein 70A, bus 003, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer : 0833.521.097, heeft beslist hetgeen hierna (letterlijk) volgt:

EERSTE BESLISSING: kapitaalverhoging - inbreng in geld

De algemene vergadering beslist - met eenparigheid van stemmen - om het kapitaal van de vennootschap te brengen van honderd zesentwintigduizend tweehonderd en twee Euro (126.202,00 EUR) op tweehonderd zevenenveertigduizend vierhonderd vijfenvijftig Euro (247.455,00 EUR) door inbreng in geld ten belope van honderd éénentwintigduizend tweehonderd drieënvijftig Euro (121.253,00 EUR) met creatie, van vierhonderd negentig (490) nieuwe B-aandelen.

TWEEDE BESLISSING : wettelijk recht van bevoorrechte inschrijving - inschrijving en volstorting

De naamloze vennootschap "N.V. ARRAKIS" verklaart definitief en onherroepelijk afstand te doen van haar voorkeurrecht naar aanleiding van de kapitaalverhoging, voorwerp van deze akte.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door:

de naamloze vennootschap "ARKAFUND NV", met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden,

Gossetlaan 32, gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0878.929.173, opgericht bij akte verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel op

elf januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2006-02-07/0028139, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel op tweeëntwintig december tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig januari tweeduizend en elf, onder nummer 2011-01-25/0012555, hier vertegenwoordigd door de heer Swen Vincke voornoemd ingevolge de hieraan aangehechte volmacht de dato negen februari tweeduizend

en elf,

ten belope van vierhonderd negentig B-aandelen of honderd éénentwintigduizend tweehonderd drieënvijftig

Euro (121.253,00 EUR), volledig volgestort, op rekening nummer BE50 7380 3230 0618 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het aan mij, notaris overhandigde bankattest.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist - met eenparigheid van stemmen - de statuten aan te passen aan de:

hierboven vermelde beslissingen door

1. schrapping van artikel vijf van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend vierhonderd vijfenvijftig Euro'

(247.455,00 Euro), vertegenwoordigd door duizend aandelen (1000 aandelen) zonder aanduiding van nominale

waarde, ieder dus eénlduizendste van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd en op naam,"

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de

vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, en na afzonderlijke

beraadslaging het aantal bestuurders thans te bepalen op twee en voor de duur van zes jaar tot bestuurders te

benoemen :

19 De naamloze vennootschap ARRAKIS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VINCKE.

Swen, voornoemd;

Op de laatste b z. van Luik B versnelden : Recto_ = Naam en hoedan.it'eid van de instrumer;erunde notaris. Felni van de perso(olnlen1 bevoogd de occhtsae f,00n :nn aporr - var dorden te vedtergenrsoo'digen

Verso et,  a^ iet .ning

2°) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOVEA, met maatschappelijke zetel te Ukkel, Vronerodelaan 103, gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0892.568.165, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens, te Vosselaar op zesentwintig september tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober daarna, onder nummer 2007-10-15/0149642, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DEGRIECK Katya Anita, (rijksregistemummer 68.08.18 350-12), geboren te Gent op achttien augustus negentienhonderd achtenzestig, wonend te Ukkel, Vronerodelaan 103.

die het hun toevertrouwd mandaat aanvaarden, wat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fovea betreft bij afzonderlijk geschrift, na te hebben verklaard de daartoe door de wet vereiste hoedanigheid te hebben. Zij verklaren hun mandaat onbezoldigd te zullen uitoefenen.

RAAD VAN BESTUUR  BENOEMINGEN

De raad van bestuur, hier onmiddellijk vergaderd, heeft  na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen  beslist :

a)tot voorzitter van de raad van bestuur, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOVEA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DEGRIECK Katya, voornoemd, die aanvaardt.

b)tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, de naamloze vennootschap ARRAKIS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VINCKE Swen, voornoemd, die aanvaardt."

Jessica Verhaeghe, notaris te Gistel

Tegelijk hierbij neergelegd:

- afschrift van de akte;

- gecoördineerde statuten.

ck-

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/02/2011
ÿþ

, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

--

0 0 7 FEB, 2011

RE \iC VAN

KOOP~~~L TE GENT

I1I llhI III I1QI II 1111 I O II II

*11026694"

N

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondememingsnr : 0 ~ ~ ~ tj ~ ~ cosy

Benaming

(voluit) : LARIAN DIGITAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A, bus 003

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris met standplaats Gistel, op 4 februari 2011, dat een naamloze vennootschap werd opgelicht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting, onder de benaming "LARIAN DIGITAL" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A, bus 003 door :

de naamloze vennootschap "N.V. ARRAKIS", met maatschappelijke zetel te De Panne, Panharinglaan 11, gerechtelijk arrondissement Veurne, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0440.481.750, B.T.W.-nummer 440.481.750, opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verhaeghe, te Gistel, op zesentwintig maart negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april daarna onder nummer 900421-528, en waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor mij, notaris zevenentwintig september tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober tweeduizend en tien, onder nummer 2010-10-08/0147516, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de wet en haar statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VINCKE Swen Johan Yvette Robert, (rijksregisternummer 72.05.30 041-24, identiteitskaartnummer 5902660060-55, uitgereikt te De Panne op achttien februari tweeduizend en zes), bestuurder van vennootschap, geboren te Brugge op dertig mei negentienhonderd tweeënzeventig, ongehuwd, wonend te De Panne, Panharinglaan 11, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van zevenentwintig september tweeduizend en tien en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zevenentwintig september tweeduizend en tien, samen gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober tweeduizend en tien, onder nummer 2010-10-0810147516.

Rechtsvorm  naam  zetel

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "LARIAN DIGITAL".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A, bus 003

Kapitaal  aandelen  volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderd zesentwintigduizend tweehonderd en twee Euro (126.202,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien (510) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder éénlvijfhonderd en tiende (11510) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven:

De verschijner verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van de ontwikkelingskosten voor het Role Playing Game (RPG) -- spel "Eyes of the Child (EOC), voor een inbrengwaarde van honderd zesentwintigduizend tweehonderd en twee Euro (126.202,00 EUR).

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van BDO bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Merelbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura door de vennootschap Arrakis NV (werkend onder de handelsnaam Larian Studios), vertegenwoordigd door de heer Swen Vincke met zetel te 8660 De Panne, Panharinglaan 11, tot oprichting van de NV LARIAN DIGITAL met zetel te 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70 A  bus 003, bestaat uit de inbreng van ontwikkelingskosten voor het Robe Playing Game (RPG)  spel "Eyes of the Child (EOC)", voor een inbrengwaarde van 126.202,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

waardering van de Ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 510 aandelen van de NV LARIAN DIGITAL, zonder

vermelding van nominale waarde

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV LARIAN DIGITAL en mag niet voor andere

doeleinden worden gebruikt.

Gent, 25 januari 2011

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle Catry".

Overeenkomstig de wet heeft de oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzet

waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van

de oprichter zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie

van de akte.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope honderd zesentwintigduizend tweehonderd en twee Euro

(126.202,00 EUR), worden aan de naamloze vennootschap "N.V. ARRAKIS", voornoemde oprichter,

vijfhonderd en tien (510) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het gelijkvormig

afschrift van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TITEL Il  STATUTEN

Artikel één.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "LARIAN

DIGITAL".

Artikel twee.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A,

bus 003.

(... )

Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel :

a) het ontwikkelen en verkopen van computergames op verschillende platformen, inclusief digitale platformen;

b) het commercialiseren en ontwikkelen van computermateriaal. Dit omvat het aanbieden van hardware zoals personal computers, netwerken en meergebruikerssystemen voorzien van de nodige randapparatuur om efficiënt werken mogelijk te maken. Het accent zal echter voornamelijk gelegd worden op de aangeboden software en meer bepaald - doch niet beperkend - software voor computerspelen. Daarnaast wordt ook een uitgebreid dienstenpakket aangeboden bestaande uit : installatie en onderhoud van de geleverde hardware en software, begeleiden en uitvoeren van informaticaprojecten, opleiding van eindgebruikers op locatie of in huis en verder alle huidige of toekomstige activiteiten, welke in de sfeer van de automatisering en informatica kunnen ondergebracht worden

c) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen ;

d) het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan; het beheer van haar roerend patrimonium;

e) het beheren van vennootschappen ongeacht hun doel, het uitoefenen van de functie van vereffenaar in de vennootschappen, het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van techno-consult, assistentie op het gebied van engineering, technisch, commercieel en financieel advies.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Zij mag zich ondermeer bezig houden met het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of een aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren om de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op enige andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.

Zij zal evenzeer - bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze - mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doel.

Bijgevolg, zal zij alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, voor zover zij - rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk - verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen.

De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit maatschappelijk doel berust bij de algemene vergadering.

Artikel vier.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het gelijkvormig afschrift van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Zij zal geenszins van rechtswege ontbonden zijn door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel vijf.

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zesentwintigduizend tweehonderd en twee Euro (126.202,-¬ ), vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien aandelen (510) zonder aanduiding van nominale waarde, ieder dus één/vijfhonderd en tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend en op naam.

Artikel negen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

De aandelen worden onderverdeeld in twee categorieën :

- categorie A-aandelen : de aandelen genummerd "1" tot en met "510", toegekend aan de oprichter.

- categorie B-aandelen : de aandelen genummerd "511" en volgende, toe te kennen aan latere investeerders.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect resorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel veertien.

Een raad van drie door de algemene vergadering voor zes jaar benoemde doch herkiesbare bestuurders, al dan niet vennoot, bestuurt de vennootschap.

De raad van bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen waarin de wet die mogelijkheid voorziet.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend voorzitter.

De raad van bestuur zal samengesteld zijn als volgt:

- Eén bestuurder zal worden benoemd uit de lijst voorgedragen door de oprichter die houder is van de A-aandelen ("A-bestuurder);

- Eén bestuurder zal worden benoemd uit de lijst voorgedragen door de investeerder als houder van Baandelen ("B-bestuurder);

Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot verkiezingen is overgegaan.

Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig openvalt, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur van de vennootschap zal waargenomen worden door een B-bestuurder en de mandaten van gedelegeerd bestuurder(s) zullen toevertrouwd zijn aan een A-bestuurder

Artikel zeventien.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, rechtgeldig vertegenwoordigd:

- voor het dagelijks bestuur: door een gedelegeerd bestuurder;

- voor handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden: door twee bestuurders (tweehandteken ingsclaus ule).

De uitvoering van een beslissing genomen door de raad van bestuur wordt als dagelijks bestuur beschouwd. Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun bijzondere volmacht

Artikel achttien.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging terzake toevertrouwen aan ieder gedelegeerd bestuurder, aan een algemeen directeur, aan één of meer directeurs of aan één of meer bedienden, waarvan de bevoegdheid door de raad wordt vastgesteld en bekendgemaakt zoals bepaald door het artikel 74, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel negentien.

Voor alle evenwel in het bijzonder aan te duiden handelingen andere dan diegene van dagelijks bestuur - waarvoor namelijk het artikel zeventien geldt -, mag de raad van bestuur schriftelijk minstens één bestuurder - als vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, net als hijzelf - in zijn plaats stellen om afzonderlijk te handelen. Die indeplaatsstelling zal dus onder meer in de samenhang van onder andere het artikel twee van de hypotheekwet niet als een volmacht te beschouwen zijn.

Artikel twintig.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur dan dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel éénentwintig.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel drieëntwintig.

De algemene vergaderingen en de jaarvergaderingen worden ter maatschappelijke zetel gehouden, tenzij anders aangeduid in de uitnodiging.

Artikel vierentwintig.

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur, op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere in de oproeping aangeduide plaats. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Artikel zevenendertig.

Het boekjaar loopt van één april tot en met éénendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

be jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het, Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen

Artikel achtendertig.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschrfiten was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Artikel negenendertig.

Tot ontbinding van de vennootschap kan, buiten de gevallen door de wet voorzien, alleen door de algemene vergadering worden besloten, met inachtneming van de wettelijke voorschriften dienaangaande.

Daarbij stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaar(s) aan, verleent zij deze(n) de vereiste machten en bepaalt zij zijn (hun) bezoldiging.

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort.

Artikel veertig.

De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de zaakvoerder(s) en de commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Verkrijging van de rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Handelingen voor de vennootschap in oprichting

De comparant verklaart dat de vennootschap, bij toepassing van de geldende wettelijke bepalingen, de verbintenissen overneemt, die in naam van de vennootschap-in-oprichting zijn aangegaan jegens wie ook.

De comparant verklaart nu reeds dat alle handelingen die door de vennootschap-in-oprichting zullen worden gesteld tussen heden en de datum van de neerlegging van een gelijkvormig afschrift van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel door de vennootschap worden overgenomen.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en twaalf

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012

Jessica VERHAEGHE, notaris te Gistel

Tegelijk hierbij neergelegd:

- een afschrift;

- verslag bedrijfsrevisor inzake oprichting met inbreng in natura, overeenkomstig artikel 444 van het wetboek

van vennootschappen;

- bijzonder verslag van de oprichters.

"

20/04/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0833.521.097

Benaming

(voluit) : LARIAN DIGITAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Stapelplein 70A bus 003

(volledig adres)

Onderwer" akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Ellen Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 26' maart 2015, ter registratie, dat is bijeengekomen;

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «LARIAN DIGITAL», waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, handelsdokcenter, Stapelplein 70A bus 003 en blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing.

De algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8660 De Panne, Panharinglaan 11.

Tweed e beslissing.

De algemene vergadering beslist tot uitbreiding van het maatschappelijk doel door toe te voegen aan het huidige doel:

"c) De uitbating van een innovatie- en incubatiecentrum via de ter beschikkingstelling van kwalitatieve. bedrijfsruimten, met basisdiensten bestaande uit flexibele secretariaat- en managementondersteuning voor start-ups, regionale Informatie- en communicatietechnologle bedrijven, spin-offs van universitaire instellingen en algemeen voor ondernemingen actief in het domein van innovatie, software ontwikkeling en informatie, technologie;

d) De begeleiding van innovatieve projecten;

e) Het organiseren van diensten welke verband houden met vorming, opleiding en training op het vlak van innovatie, software, management en algemeen beheer van ondernemingen;

f) Het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, seminaries en congressen;

g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

h) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat het' algemeen beleid, de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

i) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

j) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;

k) Het verrichten van financiële operaties met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden zijn aan, financiële instellingen;

I) Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle' bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen- of; financieel beheer;

m) Het optreden als tussenpersoon bij de meest uiteenlopende commerciële transacties, als agent, concessiehouder, zaakaanbrenger of commissionair," ...

Derde beslissing.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd vijfentachtig duizend negenhonderd vijfenvijftig euro (¬ 185.955,00) om het van tweehonderd zevenenveertigduizend vierhonderd vijfenvijftig euro (¬ 247.455) terug te brengen op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ 61.500) en zonder vernietiging van aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIIIRIIII~IIVIII

*15057051*

id

NEERGELEGD

0 8 APB, 2015

RECHTBANK VAN

OOPHe EtaTE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd vijfentachtig duizend negenhonderd vijfenvijftig euro (¬ 185.955,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (E61.500).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal beslist kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na

gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Vierde beslissing.

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar zal lopen van 1 maart tot en met 28 februari (of 29 februari in geval van een schrikkeljaar) van het daaropvolgend jaar.

Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat het huidig boekjaar loopt tot en met 29 februari 2016.

Vijfde beslissing.

De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand augustus om 14 uur.

Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat de volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand augustus in het jaar 2016 om 14 uur.

zesde beslissing.

De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen

TITEL I ; Benaming zetel doel duur

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam: LARIAN DIGITAL

(.,.)

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 8660 De Panne, Panharinglaan 11.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doet:

a) het ontwikkelen en verkopen van computergames op verschillende platformen, inclusief digitale platformen;

b) het commercialiseren en ontwikkelen van computermateriaal. Dit omvat het aanbieden van hardware zoals personal computers, netwerken en meergebruikerssystemen voorzien van de nodige randapparatuur om efficiënt werken mogelijk te maken. Het accent zal echter voornamelijk gelegd worden op de aangeboden software en meer bepaald  doch niet beperkend - software voor computerspelen. Daarnaast wordt ook een uitgebreid dienstenpakket aangeboden bestaande uit : installatie en onderhoud van de geleverde hardware en software, begeleiden en uitvoeren van informaticaprojecten, opleiding van eindgebruikers op locatie of in huis en verder alle huidige of toekomstige activiteiten, welke in de sfeer van de automatisering en informatica kunnen ondergebracht worden,

c) De uitbating van een innovatie- en incubatiecentrum via de ter beschikkingstelling van kwalitatieve bedrijfsruimten, met basisdiensten bestaande uit flexibele secretariaat- en managementondersteuning voor start-ups, regionale Informatie- en communicatietechnologie bedrijven, spin-offs van universitaire instellingen, en algemeen voor ondernemingen actief in het domein van innovatie, software ontwikkeling en informatie technologie;

d) De begeleiding van innovatieve projecten;

e) Het organiseren van diensten welke verband houden met vorming, opleiding en training op het vlak van innovatie, software, management en algemeen beheer van ondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

f) Het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, seminaries en congressen;

g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

h) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat het algemeen beleid, de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

i) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

j) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;

k) Het verrichten van financiële operaties met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen;

I) Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen- of financieel beheer;

m) Het optreden als tussenpersoon bij de meest uiteenlopende commerciële transacties, als agent, concessiehouder, zaakaanbrenger of commissionair;

n) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen ;

o) het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan; het beheer van haar roerend patrimonium;

p) het beheren van vennootschappen ongeacht hun doel, het uitoefenen van de functie van vereffenaar in

de vennootschappen, het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere

intellectuele rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in

deelname met derden, onder meer onder de vorm van techno-consult, assistentie op het gebied van

engineering, technisch, commercieel en financieel advies..

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en

onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of

gedeeltelijk verband houden met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Zij mag zich ondermeer bezig houden met het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering

van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die

rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de

onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door

derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag

belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van 'maatschappelijke rechten of op een andere wijze,

in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of een

aanverwant doél of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar

grondstoffen kunnen leveren om de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen

of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op enige andere

wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en

installaties mogen aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.

Zij zal evenzeer - bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even

welke andere wijze - mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en

vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer

kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven

omschreven maatschappelijk doel.

Bijgevolg, zal zij aile commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende

handelingen mogen stellen, voor zover zij - rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk -

verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in

de hand werken of bevorderen.

De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit maatschappelijk doel berust bij

de algemene vergadering.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

(..)

TITEL Il : Kapitaal aandelen aansprakelijkheid

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ 61.500).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel 6. Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen van het Wetboek van vennootschappen voor een statutenwijziging. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden warden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar - pandgever.

Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften vermeld in de artikelen 595 Wetboek van vennootschappen beperkt of opgeheven worden.

Artikel 7, Volstorting kapitaal

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 8. Soort aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Artikel 10.1. Toepassingsgebied

in onderhavig artikel wordt met de overdracht van aandelen bedoeld zowel de aankoop- of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of opslorping, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Blijven evenwel vrij de overdrachten ingevolge erfopvolging onder naaste familieleden, vereffening van gemeenschap tussen echtgenoten of overdrachten hetzij aan een echtgenoot van de overdrager, hetzij aan zijn afstammelingen in opgaande of nederdalende linie.

De regeling in onderhavig artikel is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 10.2 Goedkeuringsclausule

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die voorafgaandelijk door de raad van bestuur is aanvaard. Indien binnen de zes maanden na het versturen van de aanvraag om goedkeuring de raad van bestuur noch haar goedkeuring heeft gegeven noch een andere ovememer heeft voorgesteld, mag de overdracht geschieden zoals voorgesteld. Indien de raad van bestuur zijn toestemming verleent dan moet hij deze toestemming verlenen binnen de zes maanden van de datum van het verzoek om goedkeuring dat bij aangetekend schrijven moet betekend warden aan de zetel van de vennootschap.

Artikel 10.3 Voorkoopclausule:

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, mits inachtname van een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet de raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de kandidaat verkrijger en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst over te dragen en de voorgestelde prijs.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de raad van bestuur, binnen de maand na de notificatie door de raad van bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk, uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in zelfde verhouding. Deze tweede ronde van voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend in de eerste ronde. Deze aandeelhouders hebben opnieuw één maand om hun voorkooprecht uit te oefenen. De raad van bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De uitoefening van het voorkooprecht door aile aandeelhouders samen dient betrekking te hebben op de totaliteit van de aandelen van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen.

De prijs en de modaliteiten waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend zijn gelijk aan de prijs en modaliteiten van toepassing op de voorgenomen overdracht tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-ovememer zoals opgenomen in de kennisgeving aan de raad van bestuur.

Het bod van de kandidaat-overnemer dient ernstig en financieel voldoende te zijn onderbouwd.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een interest berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen. De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

Artikel 10.4. Diversen

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op voormelde procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet - tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Artikel 11. Aandelen in onverdeeldheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, warden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 12. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel -- behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker:

Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 592 tot 594 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 636 tot 641 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar.

Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedceld in artikel 552 tot 555 van het Wetboek van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, bedoeld in artikel 556 tot 557 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem.

De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 558 tot 560 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde buitengewone algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij fouter een adviserende stem hebben.

Artikel 13. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen cm geen enkele reden

zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken. Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en

documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering. Artikel 14. Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, hetgeen de bevoegdheid toegekend in artikel 581 Wetboek van vennootschappen aan de algemene vergadering am obligaties uit te keren onverkort laat.

TITEL Ill : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1 - Algemene vergadering

Artikel 15. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand augustus om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dient de venncotschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

( " )

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 19. Aanwezigheidslijst

Artikel 24. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetei toekomen.

Artikel 25. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 26. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Afdeling 2 - bestuur

Artikel 28. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet,

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmid-'dellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

T"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 29. Voorzitter

De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

(" ..)

Artikel 33. Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 34. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap. evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders of directeurs, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

Artikel 35. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité. hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

Artikel 36. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

(" )

TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 38. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 maart tot en met 28 februari van het daaropvolgend jaar (of 29 februari in geval

van een schrikkeljaar).

(" " " )

Artikel 39. Winstverdeling

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de

wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Artikel 40. Dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De

uitbetaling moet geschieden vbór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

Interim-dividend uit te keren.

(...)

Zevende beslissing. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf 1 april 2015, voor een

duur van zes jaar: Mevrouw COESSENS Valérie Renée, wonende te Aalter, Langendamdreef 37.

Achtste beslissing. Volmacht voor de coördinatie en de machten aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen

besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen

en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Negende beslissing. Bijzondere volmacht ,

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lannoo-Hanssens, met zetel te Heulsestraat 92, 8860 Lendelede, met mogelijkheid van Indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen en handelingen te vervullen inzake

.

"

de inschrijving en wijzigingen van de 'vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inzake de Directe Belastingen en inzake de Belasting over de toegevoegde waarde.

-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-

Bijlagen:

- uitgifte

-gecoördineerde statuten

_ _^ LU'''. _ W ~el~+a~ ftas.c Jaarn en n^ac5 - _ nota+'is. hetzü ver .-,_s.oc'n(en;

d- .spar. ta " rertegc"d.roc-

oeyoagV VS;.' --

~Í -

~=~~ `iGarll ~n 5y~'y~ - ' "



Coordonnées
LARIAN DIGITAL

Adresse
HANDELSDOKCENTER STAPELPLEIN 70A, BUS 003 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande