LARIAN PUBLISHING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LARIAN PUBLISHING
Dénomination : LARIAN PUBLISHING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.811.035

Publication

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 15.07.2013 13320-0485-017
26/04/2013
ÿþ. .^~. ~= Mod word 11.1

t

q ` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

.,~..,.~.._~ .~.~

Ondernemingsnr : 0841.811.035

Benaming

(voluit) : LARIAN PUBLISHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stapelplein 70A bus 003, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De algemene vergadering van 22 maart 2013 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te Guldensporenpark 100, Blok B, 9820 Merelbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar tot en met de algemene vergadering te houden in het jaar 2016.

NV Arrakis

Ged. Bestuurder

Vertegenwoordigd door Dhr. Swen Vincke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

n1111

*13065751*

1 ? APR. 2e13

RE`rIeriffie\'~_~

r_\~'

29/03/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be

~

st *12065016*

NEERGELEGD

9 -03 20t2

RECHTBANK VAN

KOOPHANCieENT

Onderremingsnr : 0841811035

Benaming

(voluit) : LARIAN PUBLISHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Handelsdokcenter Stapelplein 70A Bus 003, 9000 GENT (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 9 maart 2012, blijkt de aanvaarding van het ontslag van mevrouw Kathleen De Cock als B-bestuurder van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering heeft beslist om ais vervangend B-bestuurder aan te duiden de NV ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, met zetel te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0455.777.660.

In uitvoering van Art. 61 §2 W. Venn. heeft de NV ParticipatieMaatschappij Vlaanderen mevrouw Kathleen De Cock aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de NV Larian Publishing,

Dhr. Swen VINCKE

Ged. bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/12/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 4 DEC. 2011

RECHT rd..., KGENT

KOOPHAN e 'TE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A, bus 003

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris met standplaats Gistel, op 13 december 2011, nog niet geregistreerd, dat een naamloze vennootschap werd opgericht voor een bepaalde duur vanaf haar oprichting tot eenendertig december tweeduizend zeventien (31/12/2017) , onder de benaming "LARIAN PUBLISHING" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein 70A, bus 003, door

1/ de naamloze vennootschap "N.V. ARRAKIS", met maatschappelijke zetel te De Panne, Panharinglaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder ondernemingsnummer 0440.481.750, B.T.W.-nummer 440.481.750, opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verhaeghe, te Gistel, op zesentwintig maart negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april daarna onder nummer 900421-528, en waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe op zevenentwintig september tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober tweeduizend en tien, onder nummer 2010-1008/0147516, vertegenwoordigd overeenkomstig de wet en haar statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VINCKE Swen Johan Yvette Robert, (rijksregisternummer 72.05.30-041.24, identiteitskaartnummer 5912617578-38, uitgereikt te De Panne op negenentwintig januari tweeduizend en elf), geboren te Brugge op dertig mei negentienhonderd tweeënzeventig, ongehuwd, wonend te 8660 De Panne, Panharinglaan 11, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van zevenentwintig september tweeduizend en tien en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zevenentwintig september tweeduizend en tien, samen gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober tweeduizend en tien, onder nummer 2010-10-0810147516.

2/ De naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN", afgekort "P.M.V.", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0455.777.660, B.T.W.-nummer BTW BE 455.777.660, opgericht bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen, op eenendertig juli negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus negentienhonderd vijfennegentig, onder nummer 1995-08-25 / 236, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij. proces-verbaal opgesteld door de heer Jan Anthonis, Vlaamse instrumenterend ambtenaar, op vijf augustus tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig augustus daarna, onder nummer 2011-08-26 / 0130693, vertegenwoordigd overeenkomstig onderhandse volmacht van negen december tweeduizend en elf, door mevrouw DE COCK Kathleen Gaby, geboren te Aalst op zesentwintig december negentienhonderd zesenzeventig (rijksregisternummer 76.12.26-122.02, identiteitskaartnummer 590-: 8228736-58, uitgereikt te Aalst op drieëntwintig juli tweeduizend en acht), wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 49.

Diezelfde akte vermeldt ook nog (letterlijk) wat volgt:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "LARIAN: PUBLISHING".

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Handelsdokcenter Stapelplein: 70A, bus 003. (...)

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

I IIIJ 1111111111 YI1I Ill1 1111! IIU I!ll III IJI

"11196187+

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : LARIAN PUBLISHING (verkort) :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De ontwikkeling, de uitgave, distributie en de verkoop van het computerspel met als projectnaam "Dragon Commander".

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of een aanverwant doei of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren om de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op enige andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Binnen dil kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.

Zij zal evenzeer - bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze - mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doel.

Bijgevolg, zal zij alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, voor zover zij - rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk - verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor bepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het gelijkvormig afschrift van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel, tot eenendertig december tweeduizend zeventien (31/12/2017).

Voor het verstrijken van deze termijn kan tot verlenging voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden besloten door de algemene vergadering, volgens de regels en de modaliteiten van een statutenwijziging.

De vennootschap kan overeenkomsten aangaan voor een termijn die de door de statuten bepaalde duurtijd overtreft.

Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd aandelen (61.500) zonder aanduiding van nominale waarde, ieder dus één/éénenzestigduizend vijfhonderdste van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd 1 tot en mei 31.365 en in aandelen van categorie B, genummerd 31.366 tot en met 61.500.

De aandelen zijn en blijven op naam.

De aandelen worden onderverdeeld in twee categorieën :

- categorie A-aandelen : de aandelen genummerd "1" tot en met "31.365".

- categorie B-aandelen : de aandelen genummerd "31.366' tot en met "61.500".

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect resorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur van de Vennootschap bestaat uit maximum drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hemieuwbare termijn van zes (6) jaar, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan het recht van de algemene vergadering om een bestuurder "ad nutum` af te zetten.

De bindende voordrachtsrechten van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders worden georganiseerd ais volgt:

- De A-Aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuurder op basis van een lijst van telkens ten minste twee (2) kandidaten (de "A-Bestuurder");

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

- De B-Aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuurder op basis van een lijst van telkens ten minste twee (2) kandidaten (de "8-Bestuurder").

Indien er binnen een klasse van Aandelen meerdere aandeelhouders zijn en zij niet tot een akkoord kunnen komen over een gemeenschappelijke voordracht, zal het aantal mandaten ten aanzien waarvan die klasse over een bindend voordrachtrecht beschikt, worden omgeslagen tussen die aandeelhouders pro rata het aantal Aandelen dat zij binnen die klasse bezitten en zullen zij ten aanzien van de aldus omgeslagen voordrachtrechten over individuele voordrachtrechten beschikken.

Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel 14 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de Vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).

Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel 14 een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige aandeelhouders en de voorzitter van de Raad van Bestuur, zullen de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken (groep van) aandeelhouders. In zulke gevallen zal de Raad van Bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel 14 benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zou(den) ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) overeenkomstig het in dit artikel 14 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. In zulke gevallen zal de Raad van Bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel 14 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de aandeelhouders samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat worden ingevuld overeenkomstig het in dit artikel 14 bepaalde.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Beslissingen binnen de raad van bestuur

De Raad van Bestuur streeft ernaar om besluiten met unanimiteit van stemmen te nemen.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hieronder uiteengezet is, worden besluiten binnen de Raad van Bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Beslissingen aangaande materies hierna uiteengezet binnen de Vennootschap vereisen de goedkeuring van een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders waarvan minstens de goedkeuring van één A-Bestuurder en één B-Bestuurder op voorwaarde dat de B-Aandeelhouder(s) gebruik hebben gemaakt van hun voordrachtrecht:

- elk uitstel van de Releasedatum na eenendertig december tweeduizend en twaalf (31/12/2012), alsook de goedkeuring van alle beslissingen met betrekking tot de Release;

- elke beslissing op het niveau van de Raad van Bestuur voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro (¬ 5.000,00), voor zover dit niet werd opgenomen in het Businessplan;

- elke beslissing met betrekking tot het verwerven en al dan niet commercialiseren van add-ons;

- elke verkoop of overdracht op welke wijze ook van een substantieel deel van het handelsfonds van de Vennootschap of een bedrijfstak van de Vennootschap;

- elke opstart of stopzetting op welke wijze dan ook van substantiële activiteiten van de Vennootschap;

elke Licentieovereenkomst en elke andere overeenkomst betreffende intellectuele eigendomsrechten waarvan de Vennootschap gebruik maakt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

- elke aanstelling, ontslag of substantiële verandering in alle directe en indirecte vergoedingen (met inbegrip van eventuele bonussen) van een manager van de Vennootschap; het ontslaan en de benoeming van gedelegeerde bestuurders;

- de goedkeuring van het jaarplan, jaarbudget, inclusief het investeringsbudget en het meerjarenplan;

- elke investering door de Vennootschap die een bedrag van meer dan 10% afwijkt van het Businessplan;

- elk akkoord voor een afwijking van de post 'Larian Development Cost' gedefinieerd in het Businessplan

door de Vennootschap van meer dan 5% op kwartaalbasis;

- elk contract dat een waarde heeft van meer dan 5% van de gebudgetteerde omzet evenals elke

overeenkomst die van cruciaal belang is voor de werking of het voortbestaan van de Vennootschap.

- elke overname van een andere onderneming of van een handelsfonds of een bedrijfstak;

- elke beslissing tot het opnemen van een krediet, al dan niet hypothecair, en meer in het algemeen elke

vorm van externe financiering;

- elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek;

- het toestaan van leningen onder om het even welke vorm;

- de oprichting van een dochtervennootschap, het openen van bijkantoren of het nemen van een participatie

in een andere vennootschap;

- de aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende

goederen, de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;

het aanstellen van de deskundige in toepassing van het voorkooprecht;

- de uitkering van interimdividenden;

- de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht in alle gevallen waar de statuten dergelijke beperking

of opheffing toelaten;

- het sluiten van contracten in de meest uitgebreide zin van het woord met -- alsook de uitkering of toekenning van eventuele vergoedingen van welke aard ook aan  fysieke personen of vennootschappen die direct of indirect banden of belangen hebben met de aandeelhouders en/of bestuurders van de Vennootschap of hun Verbonden Vennootschappen;

- de goedkeuring van en de wijzigingen aan het boekhoudkundig beleid van de Vennootschap;

- transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook met de aandeelhouders, bestuurders of het management (of met hen gerelateerde rechts- of natuurlijke personen) van de Vennootschap, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze;

- de voorstellen tot wijziging van de statuten, met inbegrip van wijzigingen van het kapitaal of de kapitaalstructuur en de uitgifte van obligaties, warrants of andere effecten;

- in voorkomend geval, de verhoging van het kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;

- het voorstel tot de fusie, splitsing of partiële splitsing, andere reorganisatie of herstructurering van de Vennootschap;

- de aanpassingen of het aangaan van managementovereenkomsten.

Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap om bijzondere volmachten te verlenen, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, dan wel door hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De uitvoering van een beslissing genomen door de raad van bestuur wordt als dagelijks bestuur beschouwd. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alteen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op vierde vrijdag van de maand maart om tien uur, op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere in de oproeping aangeduide plaats. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Deponering van effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping vereist wordt, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen dan de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedemateriafiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met een raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijk feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijk feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.

Boekjaar

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding en vereffening

Tot ontbinding van de vennootschap kan, buiten de gevallen door de wet voorzien, alleen door de algemene vergadering worden besloten, met inachtneming van de wettelijke voorschriften dienaangaande.

Daarbij stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaar(s) aan, verleent zij deze(n) de vereiste machten en bepaalt zij zijn (hun) bezoldiging.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort.

Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichter en inschrijver tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De heer VINCKE Swen Johan Yvette Robert, (rijksregisternummer 72.05.30-041.24, identiteitskaartnummer 591-2617578-38, uitgereikt te De Panne op negenentwintig januari tweeduizend en elf), geboren te Brugge op dertig mei negentienhonderd tweeënzeventig, ongehuwd, wonend te 8660 De Panne, Panharinglaan 11, als A-Bestuurder.

21 Mevrouw DE COCK Kathleen Gaby, geboren te Aalst op zesentwintig december negentienhonderd zesenzeventig (rijksregisternummer 76.12.26-122.02, identiteitskaartnummer 590-8228736-58, uitgereikt te Aalst op drieëntwintig juli tweeduizend en acht), wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 49, als B-Bestuurder.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur

Onmiddellijk hierna heeft de Raad van Bestuur beslist om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:

De heer VINCKE Swen Johan Yvette Robert, (rijksregisternummer 72.05.30-041.24, identiteitskaartnummer 591-2617578-38, uitgereikt te De Panne op negenentwintig januari tweeduizend en elf), geboren te Brugge op dertig mei negentienhonderd tweeënzeventig, ongehuwd, wonend te 8660 De Panne, Panharinglaan 11.

Eerste boekjaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op éénendertig december' tweeduizend en twaalf (3111212012).

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien (2013).

Volmacht

Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LANNOO-HANSSENS" te 8860 Lendelede, Heulsestraat 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VOOR REGISTRATIE, ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EN PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Notaris Jessica Verhaeghe.

Samen hiermee neergelegd:

° afschrift van de oprichtingsakte verfeden op 13 december 2011,

° afschrift van de onderhandse volmacht van 9 december 2011.

Coordonnées
LARIAN PUBLISHING

Adresse
HANDELSDOKCENTER STAPELPLEIN 70 A, BUS 003 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande