22/10/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i l a n d e r s k a a i 3 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 )
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n n y L a r m u s e a u , w o n e n d e t e E i l a n d e r s k a a i 3 , 9 0 0 0 G e n t , e n m e v r o u w T a m a r a L a r m u s e a u , w o n e n d e t e P l a n t a n e n d r e e f 1 1 , 9 0 9 0 M e t t e , B i j a f z o n d e r l i j k e ; s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e , v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n j a r e n l a n g e i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B V B A D e W i t t e P a t a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K l e i n k o u t e r k e n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 5 3 6 . 3 7 0 . 7 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r r a e s T a n g u y , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s W e s t r e m ) , K l e i n k o u t e r k e n 7 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e s t e l d w e r d e n d o o r D e W i t t e P a t a t B V B A a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e W i t t e P a t a t B V B A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a n g u y S e r r a e s , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
D e W i t t e P a t a t B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T a n g u y S e r r a e s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 O K T . 2 0 1 3
r . E [ ' , [ i 1 ` C + ÿ : V A N K O O P K f f l ~ ~ - T E G L " - N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 6 7 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A R M U S E A U
( v e r k o r t ) :
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 9 6 7 , 3 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A R M U S E A U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i l a n d e r s k a a i 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - ;
A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A R M U S E A U " , m e t z e t e l t e G e n t , E i l a n d e r s k a a i 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u n n r n e r 0 8 8 2 . 9 6 7 . 3 4 3 R P R G e n t , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 8 8 2 . 9 6 7 . 3 4 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n ; w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r ; i n u m m e r 0 6 1 3 3 1 3 8 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n , b i j b e s l i s s i n g v a n ; ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l ; ; ; e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , w e l k e b e s l i s s i n g ; w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 4 4 0 0 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n , g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n , b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 3 8 . 5 7 0 , 0 0 ) o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( £ 3 8 . 5 7 0 , 0 0 ) d o o r ; t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a f g e r o n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g ] ; . c e n t ( E 1 3 4 , 2 2 ) . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l e e r s t m o e t e n p l a a t s v i n d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t . ; ; b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t d e z e v e r m i n d e r i n g e n t e r u g b e t a l i n g ; i l v a n h e t k a p i t a a l m d e e e r s t e p l a a t s e n v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w o r d t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t n o g t e r u g b e t a a l b a a r ; k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ; i ; h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 3 8 . 5 7 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d i v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 1 7 4 5 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I , W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 3 1 m e i 2 0 1 3
; l 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 0 6 M M 2 0 1 3
R E C G t i f f i e " . ; . V A N
. ~ , - ~
. ~
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 / 0 6 / 2 0 1 3
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e 3
* 1 3 0 9 1 3 2 4 *
i n i