16/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 M E I n e
4 1 . R t 1 t 3 A N K V A N
\ D E L T l ; G E N T
1 l l I l ~ i ~ u 1 u ~ y ~ H H
3 7 4 7 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 2 3 6 0 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A R M U S E A U , D E S M E D T & R O E L A N D T S ( v e r k o r t ) : L D R
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l l a a n 1 4 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o O p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i } k h e i d " L A R M U S E A U , D E S M E D T & R O E L A N D T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 1 4 1 , a f g e k o r t " L D R " ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p t w e e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
- N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n ,
- D e v e r g a d e r i n g k e u r t v o l g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t g o e d :
T e b e s t e m m e n r e s u l t a a t : e e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 1 . 8 3 5 , 8 8 ) , z i j n d e
T e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r : t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 9 . 3 4 1 , 6 2 )
O v e r g e d r a g e n w i n s t v a n h e t v o r i g e b o e k i a a r . z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 9 2 . 4 9 4 , 2 6 )
w e r d a l s v o l g t v e r d e e l d :
- T a n t i è m e s a a n d e b e s t u u r d e r s :
° h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 5 . 9 6 0 , 0 0 ) t a n t i è m e v o o r i s a b e l l e L a r m u s e a u ,
° h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 5 . 9 6 0 , 0 0 ) t a n t i è m e v o o r B V B A A d v o c a a t P e t e r D e S m e d t ;
° z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 , 0 0 0 , 0 0 ) t a n t i è m e v o o r B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r B e r t R o e l a n d t s ;
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b r u t o - d i v i d e n d a a n d e 3 a a n d e e l h o u d e r s
- n o g o v e r t e d r a g e n w i n s t : t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 2 . 9 1 5 , 8 8 E U R ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n a i l e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e u i t g e k e e r d e l o n e n , w e d d e n e n v e r g o e d i n g e n g o e d g e k e u r d , o o k d i e v a n d e b e s t u u r d e r s .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 . 5 1 0 , 5 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 2 . 5 1 0 , 5 8 ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z i j z i j n u i t g e g e v e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e h e e l w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t .
- D e h e e r P r o o t L a u r e n t J a c q u e s J e r o m e I s a b e l l e M a r i e , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , T a g e t t e n l a a n 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N a t h a l i e M a r t e n s m e t w i e h i j g e h u w d i s t e K o k s i j d e o p 5 a u g u s t u s 2 0 0 6 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P e t e r D e B a e t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o k s i j d e o p 3 0 j u n i 2 0 0 6 .
D i e i n t e k e n d e o p z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 7 5 5 , 2 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- D e h e e r D e f o o r t P i e t e r - J a n M a r i a , g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 1 9 m e i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P o l d e r h o e k 8 , o n g e h u w d .
D i e i n t e k e n d e o p z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 7 5 5 , 2 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e e f t v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 . 5 1 0 , 5 8 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j d e B a n k , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 7 3 7 0 3 9 0 2 2 0 3 2 ( K B C ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h i j h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
- D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d ,
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e h e e r L a u r e n t P r o o t e n d e h e e r P i e t e r - J a n D e f o o r t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 . 5 1 0 , 5 8 ) t e g e n d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , g o e d t e k e u r e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
- B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r d e v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n , H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e ,
H e t v a s t g e d e e l t e d a t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 2 . 5 1 0 , 5 8 ) b e d r a a g t , k a n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t i n a r t i k e l 3 9 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d e m i n i m u m , t e n z i j h e t m e t e e n o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t t o t d i t m i n i m u m o f t o t e e n h o g e r b e d r a g .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t , D i t v e r a n d e r l i j k d e e l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 a a n t e v u l l e n m e t e e n v i j f d e l i d , d a t l u i d t a i s v o l g t :
" O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e k a n d i d a a t - v e n n o o t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 o f a r t i k e l 9 t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" W a n n e e r a a n h e t l i d m a a t s c h a p v a n e e n v e n n o o t e e n e i n d e k o m t i n o m s t a n d i g h e d e n a n d e r e d a n u i t s l u i t i n g o f o v e r l i j d e n m o e t d e z e v e n n o o t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n o f h i j a l d a n n i e t b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p d e a d v o c a t e n p r a k t i j k z a l b l i j v e n u i t o e f e n e n . I n b e v e s t i g e n d g e v a l w o r d t ' . t e w e r k g e g a a n a l s v o l g t :
B i j z a k e n d i e d o o r h e m p e r s o o n l i j k e n o p d u u r z a m e w i j z e w e r d e n b e h a n d e l d o f m e d e b e h a n d e l d i n r e c h t s t r e e k s c o n t a c t m e t d e c l i ë n t , d a n w o r d t d e z e l a a t s t e a a n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b r i e f o n d e r t e k e n d d o o r d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , w a a r b i j a a n d e b e t r o k k e n c l i ë n t k e n n i s w o r d t g e g e v e n v a n h e t u i t t r e d e n v a n d e v e n n o o t w a a r v a n s p r a k e . B i j d i e z e l f d e b r i e f w o r d t a a n d e c l i ë n t g e v r a a g d t e w i l l e n m e e d e l e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d e r t i g k a l e n d e r d a g e n , o f h i j w e n s t , o f w e l z i j n z a a k v e r d e r b e h a n d e l d t e z i e n d o o r d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t d a n w e l d e b e h a n d e l i n g v a n d e z a a k v e r d e r t e w i l l e n t o e v e r t r o u w e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . T e g e l i j k w o r d t d e a a n d a c h t e r o p g e v e s t i g d d a t b i j h e t u i t b l i j v e n v a n e e n a n t w o o r d b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n e r w o r d t v a n u i t g e g a a n d a t z i j o f h i j w e n s t d a t d e b e h a n d e l i n g v a n h a a r o f z i j n z a a k w o r d t v o o r t g e z e t d o o r d e u i t t r e d e n d e a d v o c a a t d i e z e e f f e c t i e f b e h a n d e l d e o f m e d e b e h a n d e l d e i n r e c h t s t r e e k s c o n t a c t m e t d e c l i ë n t .
I n d e z a k e n v a n d e c l i ë n t e n w a a r v a n d e b e h a n d e l i n g z a l w o r d e n v o o r t g e z e t d o o r d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t z a l i n o v e r l e g t u s s e n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t e n d e v e n n o o t s c h a p e e n a f r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
D a a r o p z a l h e t d o s s i e r a a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t w o r d e n o v e r g e m a a k t .
B l i j k t u i t d e a f r e k e n i n g , v e r m e l d i n h e t d e r d e l i d , d a t d e v e n n o o t s c h a p i n d e b e t r o k k e n z a a k n o g i e t s a a n d e c l i ë n t v e r s c h u l d i g d i s , d a n w o r d t d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o v e r g e m a a k t . I n d i e n u i t d e a f r e k e n i n g d a a r e n t e g e n b l i j k t d a t d e c l i ë n t i n d e b e t r o k k e n z a a k n o g i e t s a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s , d a n d o e t d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t h e t n o d i g e o p d a t h e t v e r s c h u l d i g d e b e d r a g t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u w o r d e n v e r e f f e n d .
I n d i e n d e c l i ë n t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n d e r t i g k a l e n d e r d a g e n , v e r m e l d i n h e t d e r d e l i d , a l s n o g a a n d e v e n n o o t s c h a p l a a t w e t e n d a t h i j w e n s t d a t d e b e h a n d e l i n g v a n d e z a a k d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u w o r d e n v o o r t g e z e t , d a n w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e d e o p v o l g i n g ,
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t t r e d i n g w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , O v e r d e g e v o l g e n v a n a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d o p d e u i t b e t a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g e n a a n d e b e t r o k k e n , v e n n o o t e n o p d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v e r l i e z e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m n a a r t i k e l 1 4 e e n n i e u w a r t i k e l 1 4 b i s i n t e v o e g e n , d a t a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 4 b i s : T e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n
D e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t , m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k a n d e r r e c h t , r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r v o o r a f g a a n d a a n h e t j a a r w a a r i n h i j u i t t r e e d t o f u i t g e s l o t e n i s , m e t i n b e g r i p v a n , b e h o u d e n s b i j u i t s l u i t i n g , v a n e e n e v e n r e d i g d e e l v a n d e r e s e r v e s , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n w a a r t o e d e t e r u g b e t a l i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r d e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g , D e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e d e r t i g k a l e n d e r d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g e n b e t a l i n g v a n d e t e g e n w a a r d e , b e r e k e n d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e e n t w e e d e l i d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 t e w i j z i g e n d o o r ,
- i n a r t i k e l 2 1 , s u b b ) B e s l u i t e n , d e l e t t e r d t e s c h r a p p e n ;
- i n a r t i k e l 2 1 , s u b b ) B e s l u i t e n , o n d e r l e t t e r e d e w o o r d e n g r o e p " d e a a n v a a r d i n g v a n v e n n o t e n
e n " t e s c h r a p p e n ;
- i n a r t i k e l 2 1 , s u b b ) B e s l u i t e n t u s s e n h e t t w e e d e e n d e r d e l i d e e n n i e u w l i d t o e t e v o e g e n , d a t
a l s v o l g t l u i d t :
" V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n g e n o m e n :
a ) D e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n ;
b ) D e a a n v a a r d i n g v a n v e n n o t e n , "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d . H e t m a n d a a t i s h e r v e r k i e s b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t
m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n . D e b e s l i s s i n g d a a r t o e
w o r d t g e m o t i v e e r d . E e n b e s t u u r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d o p d e d a t u m d a t d e z e d e
h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v e r l i e s t o f z i j n u i t t r e d i n g h e e f t a a n g e k o n d i g d .
I n d i e n e e n m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r b e s c h i k b a a r w o r d t t i j d e n s d e t e r m i j n w a a r v o o r h i j
b e n o e m d i s , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g i n z i j n v e r v a n g i n g w o r d e n
' v o o r z i e n , t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r h e e f t b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e
o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" A r t i k e l 2 5 : B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f
m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n d i e a a n d e z e d e l e g a t i e s z i j n v e r b o n d e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 1 9 :
- m e v r o u w I s a b e l l e L a r m u s e a u , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D e l l a e r t s d r e e f 9 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r B e r t R o e l a n d t s "
m e t z e t e l t e 9 7 5 0 Z i n g e m , P o n t w e g 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t R o e l a n d t s ,
w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , P o n t w e g 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a a t P e t e r D e S m e d t " , m e t
z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , S t a n i s l a w M a c z e k s t r a a t 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r P e t e r D e S m e d t , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , S t a n i s l a w M a c z e k s t r a a t 1 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t e r - J a n D e f o o r t " , m e t z e t e l t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M o n n i k e n d r e e f 2 5 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t e r - J a n D e f o o r t ,
w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P o l d e r h o e k 8 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a a t L a u r e n t P r o o t " , m e t z e t e l
t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , T a g e t t e n l a a n 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t P r o o t , w o n e n d e
t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , T a g e t t e n l a a n 2 .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e v e s t i g d d a t , n a a r h u n w e t e n , d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t
v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
Z i j h e b b e n v e r k l a a r d h u n b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
U i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e
i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 ;
2 . c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g