24/11/2014
ÿþM O d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n T i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 5 8 . 3 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a t o m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K a t t e g a v e r 8 - 9 0 3 1 D r o n g e n ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G & N I E U W E T E K S T S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 3 1 o k t o b e r '
2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T O M A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , K a t t e g a v e r 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 3 5 8 . 3 1 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 3 . 3 5 8 . 3 1 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t , t e G e n t ( D r o n g e n ) , o p 4 s e p t e m b e r
2 0 0 6 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r
d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 2 5 7 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
D a t n a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - O N T S L A G - B E N O E M I N G .
a ) O n t s l a q
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a a n g e b o d e n d o o r :
1 / M e v r o u w H E M E L S O E T A n n e l i e s F r a n c i n e G o d e l i e v e , t e 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ,
U u r p l a a t s t r a a t 1 4 ;
2 / D e H e e r H E M E L S O E T T h o m a s J u l i e n H e d w i g e , t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , M e r e n d r e e s e s t e e n w e g
9 4
3 / D e H e e r H E M E L S O E T M a t t h i a s C h r i s t G e e r t , t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , K a t t e g a v e r 8
O n d a n k s g e b r e k o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 a a n e e n a c t u e l e g o e d g e k e u r d e b a l a n s b e s l i s t e n d e v e n n o t e n
k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n h u n b e s t u u r .
b ) B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n ;
D e H e e r H E M E L S O E T D i r k J u l i e n , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 5 7 , t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) ,
K a t t e g a v e r 8 ;
W e l k e a a n w e z i g w a s e n v e r k l a a r d e z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n o p d r a c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r
Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t e b e n o e m e n :
M e v r o u w V A N H E U L E M a r i a n n e H e r m i n e A n d r e a , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 5 8 , t e 9 0 3 1
G e n t ( D r o n g e n ) , K a t t e g a v e r 8 .
W e l k e a l h i e r a a n w e z i g w a s e n v e r k l a a r d e h a a r m a n d a a t r e e d s n u t e a a n v a a r d e n .
H a a r o p d r a c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n a a n v a n g i n g e v a l v a n
o v e r l i j d e n v a n d e H e e r D i r k H e m e l s o e t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
H a a r o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s .
v o l g t
" A r t i k e l 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n ,
v e n n o t e n o f n i e t Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n
h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e
N E E R G E L E G D
1 3 N O V . 1 0 1 1 t
R E C H f i i l l i e K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
}
L u i k B - v e r v N n
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d é o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m è n v o o r '
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e H e e r H E M E L S O E T D i r k , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n o p d r a c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r
Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m d z i j n t e r o p v o l g i n g e n v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w V A N H E U L E M a r i a n n e , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
H a a r o p d r a c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n a a n v a n g i n g e v a l v a n
o v e r l i j d e n v a n d e H e e r D i r k H e m e l s o e t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
H a a r o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
T W E E D E B E S L U I T - S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e
s c h r a p p e n e n e e n n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e
n e e r l e g g i n g v a n o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e
c o o r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ô ô r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° b i s v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
- D e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s m e d e d e h i s t o r i e k .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
` R i j l a g e n b i i i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g