14/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y - - - - - y - - - - - - - - A -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 5 1 . 0 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A T U B O
N E E R G E L E G D
0 3 M i 2 0 1 h
G r i f f i e
g a r t , L T R A N K
V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T -
b e i
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I I u h I
* 1 4 1 3 5 5 9 7 *
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n s e i g n e u r M a e r e l a a n 2 0
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n e l e r g e t e k e n d o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e i v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i L A T U B O , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , M o n s e i g n e u r M a e r e l a a n 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r l 0 4 6 3 . 5 5 1 . 0 2 3 , R P R G e n t , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t V A N D E P U T T E , N o t a r i s ! t e B r u g g e , o p t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 6 2 5 - 3 0 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; n e g e n e n n e g e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r g e n o e m d e N o t a r i s B a r q V A N D E P U T T E , o p z e l f d e d a t u m , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t j B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 1 1 1 1 - 1 4 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t - l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n t h o n y W I T T E S A E L E , N o t a r i s t e T i e l t , o p z e l f d e d a t u m , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n i j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , ' o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 3 8 0 0 , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 3 6 9 . 1 5 9 , 6 8 ) i i b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e i v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 3 2 . 1 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
R I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e l v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t ; e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 3 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g '
c e n t ( E 5 5 7 . 7 6 0 , 4 3 ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o 5
- - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b A o u d e n l a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 8 9 . 8 6 0 , 4 3 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e , a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g